有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性17名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役 山下義郎、小菅康太、乾 新悟の3名は、社外取締役であります。
2 代表取締役社長 福田慎太郎は、代表取締役会長 福田 武の長男であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、委員長 小南博司、委員 山下義郎、委員 小菅康太、委員 乾 新悟であります。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は5名で、管理統轄本部経理部長 岡元重樹、内部監査・内部統制・ISO管理部長 上田健太郎、公共住宅管理事業部長 新見和明、業務統轄本部西日本担当 田邉利博、技術統轄本部本部長代理兼プロパティリスクマネジメント室長 窪田豊信で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | - | 福 田 武 | 昭和15年9月6日生 | 昭和40年10月 | 日本管財株式会社設立 代表取締役社長 | (注)3 | 1,216,208 |
| 昭和47年8月 | 株式会社日本管財サービス設立 代表取締役社長 | ||||||
| 昭和53年12月 | 株式会社スリーエス設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成14年4月 | 株式会社エヌ・ケイ・エス(現 株式会社日本管財サービス)代表取締役会長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | - | 福 田 慎太郎 | 昭和40年6月29日生 | 平成10年3月 | 当社入社 情報統括責任者 | (注)3 | 2,063,902 |
| 平成10年6月 | 当社取締役情報統括責任者 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社常務取締役企画担当 | ||||||
| 平成14年8月 | 株式会社日本プロパティ・ソリューションズ代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年10月 | 当社専務取締役総合企画室担当兼情報システム室担当 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社日本プロパティ・ソリューションズ取締役会長 | ||||||
| 平成18年10月 | 日本サービスマスター有限会社取締役(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 管理統轄 本部長 | 安 田 守 | 昭和30年6月18日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 36,726 |
| 平成16年6月 | 当社取締役総合企画室長 | ||||||
| 平成19年2月 | 当社常務取締役営業統轄本部副本部長東日本担当 | ||||||
| 平成22年5月 | ティ・エヌ・ケイビル管理株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社専務取締役総合企画担当 グループ企業経営効率化担当 | ||||||
| 平成23年10月 | NIPPON KANZAI USA,Inc.取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社専務取締役管理統轄本部長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 技術統轄 本部長 | 徳 山 良 一 | 昭和31年12月3日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,200 |
| 平成22年6月 | 株式会社日本環境ソリューション代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社専務取締役営業部門担当 | ||||||
| 平成23年10月 | 株式会社FCHパートナーズ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | 当社専務取締役企業戦略担当 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社専務取締役技術統轄本部長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 営業統轄 本部長 | 高 橋 邦 夫 | 昭和29年10月11日生 | 平成22年6月 | 当社常務取締役東京駐在 | (注)3 | 2,100 |
| 平成24年6月 | 当社専務取締役技術統轄本部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社専務取締役業務統轄本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社上越シビックサービス代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社専務取締役営業統轄本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 専務取締役 | 総合企画・ グループ 企業統括・ 単連業績 管理担当 | 城 野 茂 | 昭和27年10月4日生 | 昭和54年9月 | 当社入社 | (注)3 | 20,200 |
| 平成18年6月 | 当社取締役営業統轄本部近畿・中部担当 | ||||||
| 平成21年10月 | 株式会社大分駅南コミュニティサービス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年8月 | 当社常務取締役西日本開発営業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社専務取締役営業統轄本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社専務取締役総合企画・グループ企業統括・単連業績管理担当(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 総合企画・ グループ 企業統括・ 単連業績 管理担当兼 管理統轄本部財務部長 | 原 田 康 弘 | 昭和35年2月20日生 | 昭和57年6月 | 当社入社 | (注)3 | 30,146 |
| 平成23年6月 | 当社取締役財務部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役業績管理担当兼業績管理部長兼管理統轄本部財務部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役総合企画・グループ企業統括・単連業績管理担当兼管理統轄本部財務部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常務取締役総合企画・グループ企業統括・単連業績管理担当兼管理統轄本部財務部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 住宅事業兼 公共住宅管理事業担当 | 赤 井 利 生 | 昭和34年2月15日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10,200 |
| 平成23年6月 | 当社取締役人事総務部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役住宅事業兼公共住宅管理事業担当 | ||||||
| 平成29年4月 | 株式会社エヌ・ケイ・ジェイ・ホールディングス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常務取締役住宅事業兼公共住宅管理事業担当(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 業務統轄 本部長 | 大 原 嘉 昭 | 昭和37年1月14日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13,400 |
| 平成26年6月 | 当社取締役業務統轄本部本部長代理兼西日本担当 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役業務統轄本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常務取締役業務統轄本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 天 野 健 二 | 昭和29年5月18日生 | 昭和61年3月 | 株式会社スリーエス入社 | (注)3 | 12,200 |
| 平成12年5月 | 同社取締役総務部長 | ||||||
| 平成16年5月 | 同社常務取締役事業統括本部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 同社専務取締役事業統括本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 株式会社スリーエス代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業統轄本部本部長代理兼東日本担当兼 東日本開発 営業部長 | 若 松 雅 弘 | 昭和36年5月11日生 | 昭和60年2月 | 当社入社 | (注)3 | 4,664 |
| 平成26年6月 | 当社取締役業務統轄本部技術・購買担当兼エンジニアリングマネジメント本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役業務統轄本部技術・購買・品質業務管理担当兼エンジニアリングマネジメント本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役営業統轄本部本部長代理兼東日本担当兼東日本営業部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 人事・ 秘書担当兼 人事部長兼 管理統轄本部総務部長 | 松 浦 秀 隆 | 昭和38年10月16日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15,100 |
| 平成16年4月 | 当社東京本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員人事・秘書担当兼人事部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員人事・秘書担当兼人事部長兼管理統轄本部総務部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役人事・秘書担当兼人事部長兼管理統轄本部総務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業統轄本部西日本担当兼西日本開発 営業部長 | 森 本 和 彦 | 昭和37年10月7日生 | 昭和61年12月 | 当社入社 | (注)3 | 7,500 |
| 平成18年4月 | 本社営業本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員業務部門東日本担当 | ||||||
| 平成26年3月 | 三洋技研工業株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員業務統轄本部東日本担当兼プロパティマネジメント事業部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社執行役員営業統轄本部西日本担当兼西日本開発営業部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役営業統轄本部西日本担当兼西日本開発営業部長(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 小 南 博 司 | 昭和30年6月18日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)4 | 25,500 |
| 平成17年6月 | 当社取締役管理部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 株式会社日本環境ソリューション代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 株式会社日本プロパティ・ソリューションズ代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 山 下 義 郎 | 昭和40年4月12日生 | 昭和63年4月 | 東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 | (注)4 | ― |
| 平成12年8月 | 株式会社カシワテック取締役 | ||||||
| 平成14年8月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成25年3月 | 株式会社シーメイト取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 小 菅 康 太 | 昭和41年12月19日生 | 平成6年6月 | 株式会社コスガ入社 | (注)4 | ― |
| 平成16年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成20年11月 | 同社取締役辞任 | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社コスガの家具設立 同社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | - | 乾 新 悟 | 昭和42年11月25日生 | 平成2年4月 | 大阪商船三井船舶株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成7年2月 | ローレンツェン・ステモコ社(オスロ)入社 | ||||||
| 平成8年7月 | 乾汽船株式会社入社 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社取締役営業部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成26年10月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成28年10月 | 同社顧問(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 3,463,046 | ||||||
(注) 1 取締役 山下義郎、小菅康太、乾 新悟の3名は、社外取締役であります。
2 代表取締役社長 福田慎太郎は、代表取締役会長 福田 武の長男であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、委員長 小南博司、委員 山下義郎、委員 小菅康太、委員 乾 新悟であります。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は5名で、管理統轄本部経理部長 岡元重樹、内部監査・内部統制・ISO管理部長 上田健太郎、公共住宅管理事業部長 新見和明、業務統轄本部西日本担当 田邉利博、技術統轄本部本部長代理兼プロパティリスクマネジメント室長 窪田豊信で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
