有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.平成28年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2. 取締役 星野陽司、図子田誠は、社外取締役であります。
3. 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 樋口幸一 委員 星野陽司 委員 図子田誠
6.当社は、執行役員制度を導入しており、主な担当は以下のとおりであります。
7.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
※1 補欠取締役 新井淳一は、取締役 樋口幸一の補欠者であります。
2 補欠取締役 松枝 幹は、社外取締役の補欠者であります。
3 補欠取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 | 日 野 昇 | 昭和12年11月27日生 | 昭和63年6月 | ㈱三ツ葉電機製作所(現㈱ミツバ)代表取締役社長 | (注)3 | 74,100 | |
| 平成3年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 取締役会長 | ||||||
| 平成12年1月 | 代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成12年6月 | 代表取締役会長 | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱ミツバ代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 社長執行役員 | 秋 山 力 | 昭和25年5月15日生 | 昭和50年4月 | ㈱三ツ葉電機製作所(現㈱ミツバ)入社 | (注)3 | 10,500 |
| 平成10年4月 | 同社開発支援室長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社開発企画部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社情報システム室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社経営企画部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社入社 執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 代表取締役社長 社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 事業化推進室長 | 荻 野 研 司 | 昭和31年10月22日生 | 昭和52年3月 | 当社入社 | (注)3 | 7,900 |
| 平成11年4月 | ガス・水道システム部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 社会産業システム部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 社会産業営業部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 社会システム営業部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 事業企画推進室長 | ||||||
| 平成17年4月 | 執行役員 事業推進室長 | ||||||
| 平成20年4月 | グローバルソリューション事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 公共事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 公共事業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 事業企画室長 | ||||||
| 平成26年4月 | 事業化推進室長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 事業支援本部長 開発支援部長 | 北 澤 直 来 | 昭和33年2月1日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,600 |
| 平成16年4月 | 社会営業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 社会ソリューション部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 執行役員 ガス事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 社会・産業事業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年10月 | ヘルスケア事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 事業支援本部長(現任) | |||||||
| 平成28年4月 | 開発支援部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 常務執行役員 公共事業本部長 文教事業部長 | 山 崎 信 宏 | 昭和35年7月15日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3,500 |
| 平成15年4月 | 社会産業システム部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 産業システムサービス部長 | ||||||
| 平成16年9月 | 産業システムサービス部長、 社会システムサービス部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 社会システムサービス部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 公共ソリューション第2部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 公共ソリューション部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 公共システム統括部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 公共事業副事業部長、 | ||||||
| 公共ソリューション部長 | |||||||
| 平成24年4月 | 公共事業副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 公共事業本部長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
| 平成25年11月 | 公共システム開発部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 文教事業部長(現任) | |||||||
| 取締役 | 常務執行役員 社会・産業事業本部長 製造事業部長 印刷ソリューション部長 組込ソリューション部長 | 藤 野 修 二 | 昭和38年10月19日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3,700 |
| 平成20年4月 | グローバルソリューション事業部ソリューション第2部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 文教事業部長、製造事業部長(現任) | ||||||
| 平成23年5月 | 執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 社会・産業事業副本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 社会・産業事業本部長(現任) | |||||||
| 平成28年4月 | 印刷ソリューション部長(現任) | ||||||
| 組込ソリューション部長(現任) | |||||||
| 取締役 | 瀬 田 敏 博 | 昭和26年1月19日生 | 平成20年1月 | 当社入社 | (注)3 | 4,200 | |
| 平成20年4月 | 常務執行役員 ビジネス開発統括本部長、ITサービス事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | ERP事業部長、新規事業開発部長、ITサービス事業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | ERP事業部長、組込事業部長、新規事業部長、ITサービス事業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 組込事業部長、IT技術部長、ITサービス事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 阿久戸 庸 夫 | 昭和19年9月13日生 | 平成6年6月 | ㈱三ツ葉電機製作所 (現㈱ミツバ)取締役 | (注)3 | 9,900 | |
| 平成9年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役(現任) ㈱ミツバ代表取締役専務 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社代表取締役相談役 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社取締役相談役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 樋 口 幸 一 | 昭和32年10月16日生 | 昭和53年4月 | ㈱三ツ葉電機製作所 (現㈱ミツバ)入社 | (注)4 | 2,000 | |
| 昭和53年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成11年4月 | デザインシステム部長 | ||||||
| 平成12年4月 | デザイン・文教システム部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 製品開発部長 | ||||||
| 平成16年4月 | サポートサービス部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 執行役員 開発副本部長、開発企画部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 品質保証部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 事業統括本部 技術センター長 | ||||||
| 平成25年6月 | 常勤監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 星 野 陽 司 | 昭和24年7月28日生 | 平成3年4月 | 星野物産㈱代表取締役社長 (現任) | (注)4 | 27,400 | |
| 平成15年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成19年9月 | 前橋運輸㈱代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 図子田 誠 | 昭和19年11月14日生 | 昭和51年1月 | ㈱ザスト代表取締役社長(現任) | (注)4 | 9,000 | |
| 昭和58年1月 | ㈱アムズ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 昭和63年3月 | ㈱図子田商店代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 157,800 | ||||||
(注) 1.平成28年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2. 取締役 星野陽司、図子田誠は、社外取締役であります。
3. 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 樋口幸一 委員 星野陽司 委員 図子田誠
6.当社は、執行役員制度を導入しており、主な担当は以下のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 担当 |
| 社長執行役員 | 秋 山 力 | グループ統括(情報サービス事業ドメイン統括) |
| 専務執行役員 | 荻 野 研 司 | CTO(Chief Technical Officer:最高技術責任者)、 事業拡大、Future Pull推進担当、事業化推進室長、 ㈱両毛ビジネスサポート代表取締役社長 |
| 専務執行役員 | 北 澤 直 来 | 事業統括、構造改革、品質保証担当、事業支援本部長、開発支援部長、 ㈱両毛インターネットデータセンター代表取締役社長 |
| 常務執行役員 | 山 崎 信 宏 | 公共事業担当、公共事業本部長、文教事業部長、リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド 会長 |
| 常務執行役員 | 藤 野 修 二 | 社会・産業事業、標準化担当、社会・産業事業本部長、製造事業部長、印刷ソリューション部長、組込ソリューション部長、リョウモウ・フィリピンズ・インフォメーション・コーポレーション社長 |
| 執行役員 | 上 山 和 則 | 管理機能、コンプライアンス担当、管理統括部長、経営管理部長 |
| 執行役員 | 大 澤 実 | エネルギー事業部長 |
| 執行役員 | 福 田 哲 夫 | 品質部長 |
| 執行役員 | 阿由葉 勝 芳 | 医療・流通事業部長 |
7.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 新 井 淳 一 | 昭和34年6月12日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | ※3 | 3,000 |
| 平成21年4月 | 次世代システム営業部長 | ||||
| 平成22年4月 | 公共統括営業部長 | ||||
| 平成25年4月 | 監査室長(現任) | ||||
| 松 枝 幹 | 昭和29年2月2日生 | 平成20年11月 | 太陽印刷工業㈱代表取締役社長(現任) | ※3 | ― |
※1 補欠取締役 新井淳一は、取締役 樋口幸一の補欠者であります。
2 補欠取締役 松枝 幹は、社外取締役の補欠者であります。
3 補欠取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
