有価証券報告書-第45期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役会長		中 山 一 平	昭和29年9月22日生	昭和52年4月	ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社	(注)1	5,800
				平成9年2月	同社中部カンパニー人事教育部長
				平成14年5月	㈱イオンテクノサービス取締役
				平成18年5月	同社常務取締役
					当社取締役
				平成18年9月	当社常務取締役人事・総務本部長
				平成21年5月	当社経営管理担当
				平成22年5月	当社専務取締役
				平成23年5月	当社事業統括
				平成24年5月	当社取締役兼副社長執行役員
					当社海外事業・グループ事業管掌
				平成25年3月	当社代表取締役社長兼社長執行役員
				平成26年5月	当社代表取締役社長
				平成28年5月	当社代表取締役社長兼社長執行役員
				平成29年3月	イオン㈱執行役サービス・専門店事業担当(現任)
				平成30年5月	当社取締役会長(現任)
代表取締役社長兼社長執行役員		濵 田 和 成	昭和39年12月30日生	昭和62年3月	ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社	(注)1	-
				平成18年11月	㈱ポスフール(現イオン北海道㈱)経営企画室長
				平成19年3月	同社執行役員
				平成20年9月	イオンリテール㈱コントロール本部長
				平成20年12月	同社経営企画本部長
				平成23年2月	同社北陸信越カンパニー支社長
				平成23年3月	同社執行役員
				平成25年3月	イオン㈱執行役グループ経営管理責任者
				平成27年2月	イオンリテール㈱北関東・新潟カンパニー支社長
					同社取締役専務執行役員
				平成29年3月	同社専務執行役員
				平成30年3月	当社出向顧問
				平成30年5月	当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役兼 副社長 執行役員	支社統括兼 事業統括	山 里 信 夫	昭和31年2月2日生	昭和54年3月	ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社	(注)1	2,300
				平成17年3月	㈱マイカル出向
				平成21年3月	当社出向
				平成21年9月	当社中四国支社長
				平成23年5月	当社取締役西近畿支社長
				平成24年3月	当社西日本支社統括
				平成24年5月	当社常務執行役員
				平成26年5月	当社取締役
				平成27年5月	当社東日本支社統括
				平成28年5月	当社取締役兼常務執行役員
				平成29年5月	当社取締役兼専務執行役員
					当社支社統括兼東日本支社担当
				平成30年5月	当社取締役兼副社長執行役員(現任)
					当社支社統括兼事業統括(現任)
取締役兼 専務執行役員	資材・自販機 統括	家 志 太二郎	昭和28年5月1日生	昭和52年4月	ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社	(注)1	2,800
				平成14年2月	イオン㈱阪和事業部長
				平成20年4月	当社CO2削減部長
				平成21年3月	当社グループ営業本部長
				平成22年5月	当社取締役
				平成23年3月	当社南関東支社長
				平成24年3月	当社東日本支社統括
				平成24年5月	当社取締役兼常務執行役員
				平成25年3月	当社取締役兼専務執行役員
					当社グループ事業統括
				平成26年3月	当社資材・自販機統括(現任)
				平成26年5月	当社常務取締役
				平成28年5月	当社取締役兼専務執行役員(現任)
取締役兼 専務執行役員	経営管理統括 兼コンプライアンス担当兼財経本部長	古 川 幸 生	昭和36年7月12日生	昭和60年4月	㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行	(注)1	3,700
				平成14年4月	㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)国際企画部参事役
				平成16年11月	同行米州業務管理部次長
				平成22年4月	同行営業第三部部長
				平成24年6月	当社財経本部副本部長
				平成25年1月	当社財経本部長
				平成26年3月	当社財経本部長兼関西支社副支社長
				平成27年5月	当社取締役 当社経営管理副統括兼財経本部長
				平成28年5月	当社取締役兼常務執行役員
					当社経営管理統括兼コンプライアンス担当兼財経本部長(現任)
				平成30年5月	当社取締役兼専務執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役兼 常務執行役員	IT事業統括兼ITソリューション本部長	定 岡 博 規	昭和28年6月1日生	昭和53年3月	ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社	(注)1	1,000
				平成2年12月	サイアムジャスコ(現イオンタイランド)営業本部長
				平成21年8月	イオンアイビス㈱出向
				平成25年3月	当社出向BPO事業責任者
					永旺永楽(杭州)服務外包有限公司董事長
				平成25年5月	当社執行役員 当社IT事業統括
				平成26年3月	FMSソリューション㈱代表取締役社長
				平成26年5月	当社取締役
					当社IT事業統括兼ITソリューション本部長(現任)
				平成28年5月	当社取締役兼常務執行役員(現任)
取締役兼 常務執行役員	海外事業 担当	四 方 基 之	昭和48年11月20日生	平成8年4月	当社入社	(注)1	900
				平成18年9月	当社戦略部長
				平成20年5月	当社ステアリングコミッティ統括部長
				平成21年1月	当社国際部長兼ステアリングコミッティ統括部長
				平成21年5月	永旺永楽(中国)物業服務有限公司董事長(現任)
				平成22年9月	当社国際本部長
				平成23年9月	当社中国事業責任者
				平成24年5月	当社執行役員中国事業責任者
				平成28年5月	当社取締役兼執行役員
					当社海外事業担当兼中国事業責任者
				平成29年3月	永旺永楽(上海)企業管理有限公司董事長(現任)
				平成29年5月	当社海外事業担当(現任)
				平成30年5月	当社取締役兼常務執行役員(現任)
取締役兼 常務執行役員	業務担当	水 戸 秀 幸	昭和36年7月19日生	昭和55年4月	当社入社	(注)1	1,300
				平成18年9月	当社営業本部第一営業統括部第四営業部長
				平成20年6月	当社営業本部第三営業部長
				平成22年5月	当社総合FMS事業推進室部長
				平成23年3月	当社営業推進本部長
				平成24年5月	当社執行役員南関東支社長
				平成27年5月	当社西日本支社統括
				平成28年5月	当社執行役員西日本支社統括
				平成29年5月	当社常務執行役員
					当社業務担当(現任)
				平成30年5月	当社取締役兼常務執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		佐 藤 博 之	昭和19年1月9日生	昭和42年4月	大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社	(注)1	2,000
				平成5年6月	同社秘書室長兼企画部専任部長
				平成6年2月	同社北米部長
				平成8年6月	同社取締役定航部長
				平成10年6月	同社常務取締役
				平成11年6月	同社専務取締役兼専務執行役員
				平成15年6月	同社代表取締役副社長兼副社長執行役員
				平成18年6月	ダイビル㈱代表取締役社長
				平成23年6月	同社相談役
				平成26年5月	当社取締役(現任)
				平成28年1月	㈱白青舎監査役(現任)
取締役		藤 田 正 明	昭和27年9月6日生	昭和53年4月	松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社	(注)1	1,700
				平成15年4月	同社パナソニックAVCネットワークス社 映像事業グループ PDPテレビビジネスユニット長
				平成18年4月	同社役員 パナソニックAVCネットワークス社 上席副社長 映像・ディスプレイデバイス事業グループ PDPテレビビジネスユニット長
				平成21年6月	同社技術品質本部長、FF市場対策本部担当
				平成22年3月	同社グローバル調達担当兼調達本部長、グローバル物流兼グローバルロジスティクス本部長、トレーディング社担当
				平成23年4月	同社常務役員
				平成26年4月	大阪府立大学21世紀科学研究機構産学協同高度人材育成センター 特認教授
				平成27年5月	当社取締役(現任)
				平成29年4月	大阪府立大学高等教育推進機構高度人材育成センター 特認教授(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		本 保 芳 明	昭和24年4月20日生	昭和49年4月	運輸省入省(航空局総務課)	(注)1	100
				昭和58年4月	(独)国際観光振興機構(JNTO)ジュネーブ事務所出向
				昭和63年5月	経済協力開発機構(OECD)日本政府代表部一等書記官
				平成3年1月	同機構 日本政府代表部参事官
				平成13年7月	国土交通省 大臣官房審議官(海事局、港湾局併任)
				平成15年4月	日本郵政公社 理事(物流・国際部)
				平成19年7月	国土交通省 大臣官房総合観光政策審議官
				平成20年10月	同省 観光庁 長官
				平成22年4月	首都大学東京 都市環境学部 教授
				平成26年1月	観光庁参与(現任)
				平成26年11月	東京工業大学 特任教授
				平成27年4月	首都大学東京 都市環境学部 特任教授
				平成27年6月	ケイヒン㈱社外取締役(現任)
				平成29年4月	東京工業大学 特定教授(現任)
				平成29年5月	当社取締役(現任)
				平成30年4月	首都大学東京 客員教授(現任)
監査役 (常勤)		森 橋 秀 伸	昭和30年3月16日生	昭和52年4月	山陽ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社	(注)2	-
				昭和61年8月	㈱ブックバーン(現㈱未来屋書店)出向
				平成19年5月	同社取締役管理担当
				平成27年10月	同社取締役経営管理本部長
				平成29年5月	当社監査役(現任)
監査役 (非常勤)		河 邉 有 二	昭和32年10月25日生	昭和56年4月	警察庁警務局人事課採用	(注)2	-
				平成14年8月	千葉県警察本部警務部長
				平成16年8月	栃木県警察本部長
				平成18年1月	内閣官房内閣参事官(内閣情報調査室)
				平成22年1月	愛知県警察本部長
				平成24年8月	警察庁長官官房審議官(警備局担当)
				平成25年8月	内閣官房内閣衛星情報センター次長
				平成27年11月	イオン㈱顧問(現任)
				平成28年5月	イオンリテール㈱監査役(現任)
				平成28年5月	㈱ダイエー監査役(現任)
				平成29年5月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (非常勤)		津 末 浩 治	昭和38年1月17日生	昭和62年3月	大分ジャスコ㈱(現イオン九州㈱)入社	(注)3	-
				平成14年11月	イオン㈱コーポレート・コミュニケーション部
				平成25年1月	同社グループ総務部
				平成25年7月	同社グループ総務部長(現任)
				平成25年8月	㈱生活品質科学研究所監査役(現任)
				平成27年5月	当社監査役(現任)
				平成29年3月	イオン㈱法務部長(現任)
監査役 (非常勤)		髙 橋 司	昭和37年12月10日生	平成元年4月	大阪弁護士会登録 勝部法律事務所(現勝部・髙橋法律事務所)入所	(注)2	-
				平成6年4月	同事務所パートナー(現任)
				平成18年4月	関西学院大学法科大学院非常勤講師
				平成19年4月	京都大学法科大学院非常勤講師
				平成22年4月	大阪弁護士会副会長
				平成24年4月	京都大学法科大学院客員教授
				平成25年4月	同大学院特別教授(現任)
				平成25年5月	当社監査役(現任)
	計						21,600

(注)1 取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役佐藤博之、同 藤田正明、同 本保芳明は社外取締役であります。
5 監査役森橋秀伸、同 髙橋司は社外監査役であります。
6 当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化、コーポレート・ガバナンスの強化並びに人材の育成、活用を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の21名であります。

社長執行役員	濵田 和成	執行役員	柴山 浩
副社長執行役員	山里 信夫	執行役員	宮本 弘紀
専務執行役員	家志 太二郎	執行役員	宮前 吾郎
専務執行役員	古川 幸生	執行役員	藤井 亮太
常務執行役員	定岡 博規	執行役員	井上 理
常務執行役員	四方 基之	執行役員	上村 信夫
常務執行役員	水戸 秀幸	執行役員	生田 徳明
常務執行役員	三宅 康男	執行役員	豆鞘 亮二
執行役員	遠藤 英雄	執行役員	村上 嘉紀
執行役員	横山 富美男	執行役員	京本 明志
執行役員	岸 彰広