有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%、外国人の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	長妻 貴嗣	1965年5月21日生	1992年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1994年1月 当社入社 1994年7月 経営企画部長就任 1995年6月 取締役経営企画部長兼営業本部地方ブロック統括就任 1996年6月 専務取締役経営企画部長兼シルバー事業プロジェクト、住宅事業プロジェクト担当就任 1997年5月 専務取締役経営企画部長兼住宅事業部、開発技術1・2・3部、購買部担当就任 1998年4月 専務取締役営業本部長兼経営企画部、開発技術部、情報システム部担当就任 1999年4月 専務取締役管理本部長兼経営技術本部長、営業本部副本部長、住宅推進部長就任 2000年6月 専務取締役営業本部本部長就任 2001年6月 代表取締役専務営業推進本部長就任 2002年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	3,319
常務取締役 生産物流本部長	藤田 剛	1966年4月9日生	1992年4月 富士フイルム㈱入社 1997年2月 当社入社 1997年5月 情報システム部長就任 2008年6月 執行役員情報システム部長就任 2011年11月 執行役員生産本部生産管理部長就任 2012年4月 執行役員生産物流本部副本部長就任 2014年6月 取締役執行役員生産物流管理部長就任 2015年5月 取締役執行役員経営管理部長就任 2018年4月 取締役経営管理部長就任 2019年6月 取締役経営管理統括部長就任 2022年6月 取締役物流本部長兼システム管理部長就任 2024年6月 常務取締役生産物流統括本部担当兼システム管理部担当就任 2025年6月 常務取締役物流本部長兼IT統括部長就任 2026年3月 常務取締役生産物流本部長就任(現任)	(注)4	8
取締役 技術本部長	安齋 光晴	1980年9月12日生	2003年4月 当社入社 2012年6月 執行役員技術本部ハウス開発部長就任 2013年5月 執行役員技術本部ハウス技術部長就任 2015年5月 執行役員技術第一部長就任 2018年6月 取締役技術部長就任 2019年6月 取締役技術統括部長就任 2024年6月 取締役技術第二統括部長就任 2025年6月 取締役技術第一統括部長就任 2026年3月 取締役技術本部長就任(現任)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 建築本部長	松崎 和秀	1971年3月8日生	1995年4月 当社入社 2006年6月 執行役員新潟工場長就任 2008年6月 執行役員開発本部副本部長就任 2010年6月 執行役員新潟工場長就任 2011年11月 執行役員茨城工場長就任 2013年6月 執行役員つくば事業所長就任 2022年6月 取締役生産本部長就任 2026年3月 取締役建築本部長就任(現任)	(注)4	2
取締役	野倉 学	1966年12月13日生	1989年4月 株式会社リクルート入社 1999年10月 同社「学び事業部」大学応募広報課マネージャー 2004年10月 株式会社バレクセル設立 同社代表取締役就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任) 2024年1月 株式会社進学メディア 代表取締役就任(現任)	(注)4	2
取締役	渡部 秀敏	1966年10月25日生	1989年4月 第二電電株式会社(現 KDDI株式会社)入社 1992年10月 ワタベウェディング株式会社入社 2002年12月 同社ハワイ支社長 2005年6月 同社執行役員営業企画本部長 2006年6月 同社取締役海外挙式事業本部長 2008年6月 同社代表取締役社長 2014年4月 同社代表取締役会長 2018年6月 同社取締役会長 2021年7月 同社取締役会長退任 2022年6月 当社取締役就任(現任) 2023年6月 理想科学工業株式会社取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	チョン シアク チン	1958年12月11日生	2000年1月 JTC Corporation Deputy CEO 2001年1月 Ascendas Pte.Ltd. President & CEO 2011年11月 Yale-NUS College Governing Board Member(現任) 2013年4月 Natinal Gallery Shigapore CEO 2013年4月 Head Visual Arts Cluster Shingapore 2017年8月 Mandai Park Holdings Pte.Ltd. Director & Chair of the Development Committee 2020年11月 Yong Siew Toh Conservatory of Music,National University of Shingapore Chairperson of the Governing Board(現任) 2023年11月 University of the Arts Shingapore Ltd Board of Trustees(現任) 2024年1月 Singapore Land Authority Board Member(現任) 2024年6月 Venture Corporation Ltd. Director(現任) 2024年6月 Mandai Park Holdings Pte.Ltd. Deputy Chairman(現任) 2024年6月 当社取締役就任(現任) 2026年1月 Ministry of Trade & Industry (MTI)Integrated Resorts Evaluation Panel Chairperson of the Governing Board(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	村井 康之	1960年8月21日生	1984年4月 山一證券㈱入社 1998年3月 当社入社 2001年4月 人事部長 2004年12月 総務部長 2010年6月 執行役員総務部長 2013年6月 監査役(常勤)就任(現任)	(注)6	7
監査役	山﨑 直人	1954年8月12日生	1977年11月 監査法人 中央会計事務所 入所 1982年2月 公認会計士登録 1983年11月 税理士登録 1983年11月 公認会計士・税理士山﨑直人事務所所長(現任) 2005年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	石黒 博	1952年1月16日生	1974年4月 柏市入庁 1996年4月 柏市財政部財政課長 2005年4月 柏市企画部長 2010年4月 柏市副市長 2012年5月 株式会社道の駅しょうなん代表取締役就任 2016年7月 株式会社道の駅しょうなん取締役就任 2017年3月 柏市副市長退任 2017年6月 当社監査役就任(現任) 株式会社道の駅しょうなん取締役退任	(注)6	-
監査役	寺嶋 哲生	1959年9月14日生	1982年3月 寺嶋地所株式会社入社 1990年4月 日本大学講師 1993年8月 寺嶋地所株式会社代表取締役 1995年5月 株式会社スカイプラザ柏取締役 2006年1月 オカダ医材株式会社取締役 2010年11月 柏商工会議所会頭 2011年4月 公益財団法人摘水軒記念文化振興財団理事長(現任) 2011年7月 雪和食品株式会社取締役 2012年6月 株式会社柏駅前ビル開発取締役 2015年7月 TERAJIMA PROPERTIES CORPORATION President & Secretary(現任) 2016年11月 一般社団法人柏アーバンデザインセンター代表理事(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計					3,341

(注)1.取締役野倉学、渡部秀敏、チョン シアク チンは社外取締役であります。
2.監査役山﨑直人、石黒博、寺嶋哲生の3氏は社外監査役であります。
3.当社では、意思決定・監督・執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
4.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2023年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
b.2026年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%、外国人の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長	長妻 貴嗣	1965年5月21日生	1992年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1994年1月 当社入社 1994年7月 経営企画部長就任 1995年6月 取締役経営企画部長兼営業本部地方ブロック統括就任 1996年6月 専務取締役経営企画部長兼シルバー事業プロジェクト、住宅事業プロジェクト担当就任 1997年5月 専務取締役経営企画部長兼住宅事業部、開発技術1・2・3部、購買部担当就任 1998年4月 専務取締役営業本部長兼経営企画部、開発技術部、情報システム部担当就任 1999年4月 専務取締役管理本部長兼経営技術本部長、営業本部副本部長、住宅推進部長就任 2000年6月 専務取締役営業本部本部長就任 2001年6月 代表取締役専務営業推進本部長就任 2002年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	3,319
常務取締役 生産物流本部長	藤田 剛	1966年4月9日生	1992年4月 富士フイルム㈱入社 1997年2月 当社入社 1997年5月 情報システム部長就任 2008年6月 執行役員情報システム部長就任 2011年11月 執行役員生産本部生産管理部長就任 2012年4月 執行役員生産物流本部副本部長就任 2014年6月 取締役執行役員生産物流管理部長就任 2015年5月 取締役執行役員経営管理部長就任 2018年4月 取締役経営管理部長就任 2019年6月 取締役経営管理統括部長就任 2022年6月 取締役物流本部長兼システム管理部長就任 2024年6月 常務取締役生産物流統括本部担当兼システム管理部担当就任 2025年6月 常務取締役物流本部長兼IT統括部長就任 2026年3月 常務取締役生産物流本部長就任(現任)	(注)4	8
取締役 技術本部長	安齋 光晴	1980年9月12日生	2003年4月 当社入社 2012年6月 執行役員技術本部ハウス開発部長就任 2013年5月 執行役員技術本部ハウス技術部長就任 2015年5月 執行役員技術第一部長就任 2018年6月 取締役技術部長就任 2019年6月 取締役技術統括部長就任 2024年6月 取締役技術第二統括部長就任 2025年6月 取締役技術第一統括部長就任 2026年3月 取締役技術本部長就任(現任)	(注)4	2
取締役 建築本部長	松崎 和秀	1971年3月8日生	1995年4月 当社入社 2006年6月 執行役員新潟工場長就任 2008年6月 執行役員開発本部副本部長就任 2010年6月 執行役員新潟工場長就任 2011年11月 執行役員茨城工場長就任 2013年6月 執行役員つくば事業所長就任 2022年6月 取締役生産本部長就任 2026年3月 取締役建築本部長就任(現任)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	野倉 学	1966年12月13日生	1989年4月 株式会社リクルート入社 1999年10月 同社「学び事業部」大学応募広報課マネージャー 2004年10月 株式会社バレクセル設立 同社代表取締役就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任) 2024年1月 株式会社進学メディア 代表取締役就任(現任)	(注)4	2
取締役	渡部 秀敏	1966年10月25日生	1989年4月 第二電電株式会社(現 KDDI株式会社)入社 1992年10月 ワタベウェディング株式会社入社 2002年12月 同社ハワイ支社長 2005年6月 同社執行役員営業企画本部長 2006年6月 同社取締役海外挙式事業本部長 2008年6月 同社代表取締役社長 2014年4月 同社代表取締役会長 2018年6月 同社取締役会長 2021年7月 同社取締役会長退任 2022年6月 当社取締役就任(現任) 2023年6月 理想科学工業株式会社取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	チョン シアク チン	1958年12月11日生	2000年1月 JTC Corporation Deputy CEO 2001年1月 Ascendas Pte.Ltd. President & CEO 2011年11月 Yale-NUS College Governing Board Member(現任) 2013年4月 Natinal Gallery Shigapore CEO 2013年4月 Head Visual Arts Cluster Shingapore 2017年8月 Mandai Park Holdings Pte.Ltd. Director & Chair of the Development Committee 2020年11月 Yong Siew Toh Conservatory of Music,National University of Shingapore Chairperson of the Governing Board(現任) 2023年11月 University of the Arts Shingapore Ltd Board of Trustees(現任) 2024年1月 Singapore Land Authority Board Member(現任) 2024年6月 Venture Corporation Ltd. Director(現任) 2024年6月 Mandai Park Holdings Pte.Ltd. Deputy Chairman(現任) 2024年6月 当社取締役就任(現任) 2026年1月 Ministry of Trade & Industry (MTI)Integrated Resorts Evaluation Panel Chairperson of the Governing Board(現任)	(注)4	-
監査役 (常勤)	村井 康之	1960年8月21日生	1984年4月 山一證券㈱入社 1998年3月 当社入社 2001年4月 人事部長 2004年12月 総務部長 2010年6月 執行役員総務部長 2013年6月 監査役(常勤)就任(現任)	(注)6	7
監査役	山﨑 直人	1954年8月12日生	1977年11月 監査法人 中央会計事務所 入所 1982年2月 公認会計士登録 1983年11月 税理士登録 1983年11月 公認会計士・税理士山﨑直人事務所所長(現任) 2005年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
監査役	石黒 博	1952年1月16日生	1974年4月 柏市入庁 1996年4月 柏市財政部財政課長 2005年4月 柏市企画部長 2010年4月 柏市副市長 2012年5月 株式会社道の駅しょうなん代表取締役就任 2016年7月 株式会社道の駅しょうなん取締役就任 2017年3月 柏市副市長退任 2017年6月 当社監査役就任(現任) 株式会社道の駅しょうなん取締役退任	(注)6	-
監査役	寺嶋 哲生	1959年9月14日生	1982年3月 寺嶋地所株式会社入社 1990年4月 日本大学講師 1993年8月 寺嶋地所株式会社代表取締役 1995年5月 株式会社スカイプラザ柏取締役 2006年1月 オカダ医材株式会社取締役 2010年11月 柏商工会議所会頭 2011年4月 公益財団法人摘水軒記念文化振興財団理事長(現任) 2011年7月 雪和食品株式会社取締役 2012年6月 株式会社柏駅前ビル開発取締役 2015年7月 TERAJIMA PROPERTIES CORPORATION President & Secretary(現任) 2016年11月 一般社団法人柏アーバンデザインセンター代表理事(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計					3,341

(注)1.取締役野倉学、渡部秀敏、チョン シアク チンは社外取締役であります。
2.監査役山﨑直人、石黒博、寺嶋哲生の3氏は社外監査役であります。
3.当社では、意思決定・監督・執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
4.2026年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2023年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役野倉学氏と当社との関係は、映像製作等の取引関係があります。同氏は、当社が現在強化している組織づくりや人材採用に対して深い見識を持たれており、当社の理念・ビジョン・文化に対し強く共感を抱いているため、適切な助言を頂き、経営体制およびコーポレートガバナンスの強化が図れると判断し、選任しております。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役渡部秀敏氏は、経営者として企業経営に長く携われており、その豊富な経験により幅広い見地から的確な助言や提言を頂けると判断し、選任しております。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役チョン シアク チン氏は経営者として企業経営に長く携わられており、その豊富な経験と国際的な見地から的確な助言・提言を頂くことで、経営体制およびコーポレートガバナンスの強化が図れると判断し、選任しております。なお、同氏及び同社との間に、人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役山﨑直人氏は、公認会計士・税理士として専門的知見を有しており、また公正中立な立場を保持していることから、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく適任であると判断しております。同氏は公認会計士・税理士山﨑直人事務所の所長を兼職しておりますが、当社と同氏及び同事務所との間に、人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役石黒博氏は、行政に携われた豊富な知見を有していることから監査する上で適任であると判断し、選任しております。なお、当社と同氏及び同社との間に、人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役寺嶋哲生氏は多方面の企業または団体に経営陣として参画されており、多様な知見と豊富な経験を活かし、有益な助言により当社経営の健全性確保に貢献頂けると判断したため、選任しております。なお、当社と同氏及び同社との間に、人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはないものの、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識または専門的見地から客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コンプライアンスの強化や会計監査の正確性の担保等、企業活動に伴うリスクへの迅速かつ適切な対応を図るため、内部監査室、監査役及び会計監査人間の緊密な相互連携に基づく監査の実効性向上に努めております。
内部監査室による監査・調査結果の定期的報告や、監査役及び会計監査人による期中レビュー共有、会計監査実施結果に対する意見交換、監査計画の相互確認のほか、随時の情報交換を行っております。