有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 25.0%)
(注)1.取締役永島惠津子、内藤欣也、勝山武彦及び高坂佳郁子は、社外取締役であります。
2.令和3年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.令和3年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名及び監査等委員である社外取締役2名を選任しております。
社外取締役の永島惠津子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、企業財務を踏まえた客観的な視点で経営を監督できる人材として、当社の社外取締役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。この他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の内藤欣也氏は、弁護士としての豊富な経験、法務に関する専門知識及び高い見識を有していることから、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監督できる人材として、当社の社外取締役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。同氏は他社の社外役員を兼任しておりますが、上記の他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の勝山武彦氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、当社業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。この他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の高坂佳郁子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、当社業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、独立性を確保するため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門知識及び幅広い経験・見識等を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、期初に会計監査人より監査体制及び監査計画が当社監査等委員会に示され、法定監査終了後に会計監査人から当社監査等委員会に監査結果報告が行われます。また、当社内部監査部門とは、必要に応じて監査等委員会と調整を行い、厳正な監査を実施しております。
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 25.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 安田 忠史 | 昭和33年8月9日生 |
| (注)2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役専務 社長補佐 管理室長 臨床事業室長 | 松原 宣正 | 昭和34年2月19日生 |
| (注)2 | 12 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 総合企画室長 | 大西 規和 | 昭和41年8月20日生 |
| (注)2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 取締役 臨床事業室副室長 | 河田 與一 | 昭和37年3月30日生 |
| (注)2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 取締役 開発室長 臨床事業室副室長 | 郷田 哲夫 | 昭和41年2月26日生 |
| (注)2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 取締役 臨床事業室副室長 | 福井 崇史 | 昭和40年10月12日生 |
| (注)2 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 ファーマ事業室長 | 村上 恭子 | 昭和38年1月16日生 |
| (注)2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 永島 惠津子 | 昭和29年8月23日生 |
| (注)2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 内藤 欣也 | 昭和30年11月24日生 |
| (注)2 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 江口 宏志 | 昭和32年3月7日生 |
| (注)3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 勝山 武彦 | 昭和40年11月16日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 高坂 佳郁子 | 昭和51年9月20日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
| 計 | 62 | ||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役永島惠津子、内藤欣也、勝山武彦及び高坂佳郁子は、社外取締役であります。
2.令和3年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.令和3年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 内藤 欣也 | 昭和30年11月24日生 |
| 1 |
② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名及び監査等委員である社外取締役2名を選任しております。
社外取締役の永島惠津子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、企業財務を踏まえた客観的な視点で経営を監督できる人材として、当社の社外取締役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。この他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の内藤欣也氏は、弁護士としての豊富な経験、法務に関する専門知識及び高い見識を有していることから、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監督できる人材として、当社の社外取締役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。同氏は他社の社外役員を兼任しておりますが、上記の他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の勝山武彦氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、当社業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。また、同氏は当社の株式を保有しております。この他に同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の高坂佳郁子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、当社業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏と当社との間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、独立性を確保するため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門知識及び幅広い経験・見識等を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、期初に会計監査人より監査体制及び監査計画が当社監査等委員会に示され、法定監査終了後に会計監査人から当社監査等委員会に監査結果報告が行われます。また、当社内部監査部門とは、必要に応じて監査等委員会と調整を行い、厳正な監査を実施しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
