有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
松井 昭彦	1961年3月3日生	1985年4月	三菱重工業株式会社入社	-
		2004年10月	同社技術本部長崎研究所トライポロジー研究室長
		2015年4月	同社技術統括本部総合研究所機械研究部技監・主幹研究員兼研究管理部 主幹部員
		2017年4月	同社総合研究所業務部長・技監
		2021年4月	当社入社 当社プロジェクト・品質管理部部長付(現任)

②社外役員の状況
当社は、健全で透明性のある経営を図るために社外取締役を4名(うち、2名は監査等委員である取締役)選任しております。社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、当社と社外取締役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役は当社から独立していると認識しております。
なお、社外取締役高浦勝寿氏及び相澤至昭氏を使用人としている三菱重工業株式会社は、当社のその他の関係会社であります。
また、当社は、社外取締役山﨑眞樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は当社経営陣から独立した客観的な立場で、当社経営の監督又は監査を行っております。取締役会においてコンプライアンス、リスク管理、内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。
監査等委員である社外取締役は監査等委員会として内部監査部門及び会計監査人と連携して調査・監査を行っており、必要に応じて内部統制室の監査に立ち会うなど、経営への監視機能の充実に努めております。