有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	辻 幸 則	1958年2月13日生	1980年4月 日本通運株式会社 入社 2006年10月 同社 徳島支店長 2008年10月 同社 大津支店長 2011年2月 同社 執行役員 2014年5月 同社 常務執行役員 2015年5月 株式会社日通自動車学校 代表取締役社長 2019年5月 日本通運株式会社 顧問 2019年6月 当社 顧問 2019年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	2
常務取締役 経営戦略部門総括	依 田 敦	1965年3月27日生	1988年4月 日本貨物鉄道株式会社 入社 2000年3月 同社 開発本部サブリーダー 2001年3月 同社 関西支社広島支店担当課長 2003年3月 同社 東北支社青森営業支店長 2005年3月 同社 総合企画本部経営企画部グループリーダー 2006年6月 同社 総合企画本部経営企画部副部長 2010年6月 神奈川臨海通運株式会社 代表取締役社長 2013年6月 日本貨物鉄道株式会社 関西支社広島支店長 2017年6月 株式会社ジェイアール貨物・中国ロジスティクス 代表取締役社長 2019年6月 当社 常務取締役 2019年8月 当社 常務取締役 経営企画部長 経営戦略部門総括 2019年11月 当社 常務取締役 経営戦略部門総括(現任)	(注)3	1
常務取締役 西日本ブロック統括関西支店長兼営業部長	杉 山 準	1958年8月12日生	1981年7月 日本通運株式会社 入社 2003年1月 同社 大阪コンテナ支店次長 2006年10月 同社 大阪支店次長 2009年5月 同社 大阪西支店長 2010年10月 同社 大阪コンテナ支店長 2014年5月 同社 大阪支店部長兼関西営業部長 2016年5月 当社 関西支店長 2016年6月 当社 取締役 関西ブロック統括関西支店長兼営業部長 2016年10月 当社 取締役 西日本ブロック統括関西支店長兼営業部長 2020年6月 常務取締役 西日本ブロック統括関西支店長兼営業部長(現任)	(注)3	9
取締役 東日本ブロック統括関東支店長兼東京営業部長	牛 島 浩 彰	1960年2月25日生	1982年4月 日本通運株式会社 入社 2007年8月 同社 福岡警送支店長 2011年5月 同社 関東警送支店部長 2016年5月 同社 関東警送支店長 2019年5月 当社 関東支店長兼東京営業部長 2019年6月 当社 取締役 東日本ブロック統括関東支店長兼東京営業部長(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 総務部長管理部門総括	山 西 孝	1960年6月10日生	1983年4月 日本通運株式会社 入社 2008年11月 日通大阪物流株式会社 代表取締役社長 2010年6月 パナソニック電工物流株式会社 総務部部長 2013年2月 日本通運株式会社 大阪支店調査役 2017年1月 同社 大阪支店部長 2019年5月 当社 総務部長兼経営企画部長 2019年6月 当社 取締役 総務部長兼経営企画部長管理部門総括 2019年8月 当社 取締役 総務部長管理部門総括(現任)	(注)3	1
取締役 中日本ブロック統括中部支店長	中 内 健 司	1958年5月7日生	1981年4月 日本通運株式会社 入社 2008年10月 同社 魚津支店長 2011年10月 同社 豊橋支店長 2014年5月 当社 中部支店部長 2014年8月 当社 中部支店長 2020年6月 当社 取締役 中日本ブロック統括中部支店長兼静岡支店長(現任)	(注)3	―
取締役 業務部門総括	原 田 和 典	1967年3月13日生	1990年4月 日本貨物鉄道株式会社 入社 2003年3月 同社 東北支社郡山営業支店長 2006年3月 同社 東海支社営業課長 2008年3月 同社 北海道支社次長 2011年6月 株式会社ジェイアール貨物・インターナショナル 常務取締役 2013年6月 セメントターミナル株式会社 常務取締役総務部長 2016年6月 日本貨物鉄道株式会社 関西支社金沢支店長 2020年6月 当社 取締役 業務部門総括(現任)	(注)3	―
取締役	吉 田 昌 功	1952年3月27日生	1975年4月 近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社 2006年6月 同社 執行役員 2009年6月 同社 常務取締役 2011年5月 株式会社近鉄百貨店 取締役 2011年6月 近畿日本鉄道株式会社 常務取締役退任 2011年7月 株式会社近鉄百貨店 取締役副社長執行役員 2013年6月 近畿日本鉄道株式会社 取締役副社長 2015年4月 近鉄グループホールディングス株式会社(「近畿日本鉄道株式会社」から商号変更)取締役社長(現任) 2017年6月 当社 取締役(現任) 2020年6月 近鉄不動産株式会社 代表取締役会長(現任) 近鉄グループホールディングス株式会社 顧問(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	永 田 浩 一	1957年4月13日生	1982年4月 新日本製鐵株式会社 入社 1993年4月 同社 棒線販売部棒線室掛長 1995年6月 日本貨物鉄道株式会社 人事部人事課副長 1996年3月 同社 東海支社営業課長 1998年3月 同社 関東支社総務部グループリーダー 1998年11月 同社 関東支社総務部長 2002年3月 同社 総務部副部長 2005年6月 同社 人事部長 2008年6月 同社 東北支社副支社長 2009年6月 同社 事業開発本部グループ戦略部長部長 2012年6月 同社 執行役員事業開発本部グループ戦略部長 2013年6月 同社 執行役員東北支社長 2015年6月 同社 取締役兼執行役員関西支社長 2016年6月 当社 取締役 2017年6月 日本貨物鉄道株式会社 取締役兼執行役員経営統括本部長 2018年6月 同社 取締役兼常務執行役員経営統括本部長 2020年6月 全国通運株式会社 代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	五 島 洋次郎	1967年8月2日生	1991年4月 日本貨物鉄道株式会社 入社 2002年4月 同社 東海支社浜松営業支店長 2004年3月 同社 本社ロジスティクス総本部営業推進本部営業部サブリーダー 2005年5月 同社 ロジスティクス本部営業部グループリーダー 2006年3月 同社 東北支社次長 2010年6月 同社 本社ロジスティクス本部国際物流開発部グループリーダー 2013年6月 株式会社ジェイアール貨物・インターナショナル 常務取締役 2014年12月 日本フレートライナー株式会社 取締役 2018年6月 同社 常務取締役 2019年6月 日本貨物鉄道株式会社 関西支社副支社長兼営業部長(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	新 田 泰 一	1955年1月27日生	1978年4月 大阪商工会議所 入所 1994年4月 同所 産業部課長 1996年4月 同所 国際部課長(国際担当) 1996年11月 盤谷日本人商工会議所出向 2000年5月 大阪商工会議所 産業部ベンチャー振興室課長 2001年4月 同所 会員部次長兼課長(会員交流担当) 2002年4月 同所 中小企業振興部部長 2007年4月 同所 会員部長 2013年4月 同所 理事・会員部長 2018年4月 同所 常任参与 2018年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	澁 澤 洋	1957年7月23日生	1980年4月 日本開発銀行 入行 1999年4月 同行 流通部副長 1999年10月 日本政策投資銀行 信用リスク管理部課長 2004年6月 同行 南九州支店長 2006年7月 都市整備株式会社 執行役員副社長 2009年6月 株式会社日本政策投資銀行 経営企画部担当部長 2010年6月 日本精密測器株式会社 経営企画部長兼PSI担当部長 2011年6月 同社 常務取締役 2012年6月 大阪府都市開発株式会社(現 泉北高速鉄道株式会社)常務取締役 2013年6月 同社 代表取締役常務取締役(現任) 2014年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	1
監査役	内 藤 明	1951年9月20日生	1974年4月 株式会社東京銀行 入行 1996年4月 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)ロンドン支店副支店長 2001年6月 同行 執行役員 トレジャリー部門市場企画室長 2005年5月 同行 常務執行役員 投資銀行・資産運用部門長兼ストラクチャードファイナンス本部長兼金融商品開発本部長兼シンジケーション本部長兼資産運用業務部長兼シンジケーション部長委嘱 2005年5月 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 常務執行役員 2005年10月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員 受託財産連結事業本部副本部長 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 常務執行役員 投資銀行本部長並びに信託業務部・カストディ業務部担当 2007年6月 綜通株式会社 代表取締役副社長 2008年10月 東短キャピタル・マーケッツ株式会社 取締役会長 2009年2月 東短ホールディングス株式会社 取締役 2013年2月 同社 執行役員 2013年6月 セントラル東短証券株式会社 代表取締役社長 2015年2月 東京短資株式会社 執行役員 2018年6月 当社 監査役(現任) 2019年6月 東京短資株式会社 顧問 2019年6月 公益財団法人国際通貨研究所 理事(現任) 2020年1月 東京短資株式会社 執行役員(現任)	(注)4	―
計					21

(注) 1 取締役吉田昌功、永田浩一及び五島洋次郎の3氏は、社外取締役であります。
2 監査役新田泰一、澁澤洋及び内藤明の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
a. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
社外取締役及び社外監査役の略歴及び当社の所有株式数については、「① 役員一覧」に記載しております。
社外取締役永田浩一は、全国通運株式会社の代表取締役社長であり、全国通運株式会社は当社の株式1.54%を保有しております。
社外取締役五島洋次郎は、日本貨物鉄道株式会社の関西支社副支社長兼営業部長であり、日本貨物鉄道株式会社は当社の株式11.54%を保有しております。
社外監査役澁澤洋は、泉北高速鉄道株式会社の代表取締役常務取締役であり、泉北高速鉄道株式会社は当社の株式2.38%を保有しております。
社外監査役内藤明は、株式会社三菱UFJ銀行の出身であり、株式会社三菱UFJ銀行は当社の株式4.99%を保有しており、また、当社の主要な借入先であります。
いずれの社外取締役、社外監査役とも、上記以外に個人としての利害関係はもとより、その出身会社、所属会社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係を有しておりません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
b. 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役については、これまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に提言し、また、社外監査役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言のほか、監査役会において、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、適宜、必要な提言を行っております。