有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役杉浦章介・林慶治郎は、社外取締役であります。
2.監査役岡崎正憲・増田裕明・長谷川啓一は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.監査役岡崎正憲・増田裕明の任期は、平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.監査役田村公一の任期は、平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.監査役長谷川啓一の任期は、平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼専務執行役員2名、経理部・グループ総務部・グループ人事部・グループ業務システム統括部担当 小池昭彦、DMS-1・DMS-2・DMS-3・DMS-4事業本部、業務プロセス改革部副担当 七尾静也、執行役員11名、DMS-1・DMS-4事業本部・ITPS事業本部・SIS-4事業本部副担当兼アジア・オセアニア統括本部長(専務執行役員)南耕治、社長室・アジア・オセアニア統括本部担当(専務執行役員)山内佳代、ITPS事業本部・SIS-1・SIS-2・SIS-3・SIS-4事業本部・業務プロセス改革部副担当(専務執行役員)土谷明、経営監査室長 加藤剛、愛ファクトリー代表取締役社長 木村由美子、グループ人事部長 坂本康、サイバーセキュリティ担当 黒崎祐三、コーポレート・コミュニケーション部担当兼グループ総務部長 高橋かおり、DMS-3事業本部長 薗田健一、SIS-2事業本部長 青井淳一、石倉隆一の計13名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 舩 越 真 樹 | 昭和34年8月7日生 | 平成7年4月 | 当社入社 | (注)3 | 51 | |
| 平成7年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成8年11月 | 取締役営業推進部長 | ||||||
| 平成9年6月 | 代表取締役常務 | ||||||
| 平成10年6月 | 代表取締役専務 | ||||||
| 平成14年4月 | 株式会社プライド取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社ソフトウエア・ディベロプメント取締役 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社プライド代表取締役会長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社代表取締役副社長 兼副社長執行役員 | ||||||
| 平成15年10月 | 代表取締役専務 兼専務執行役員 | ||||||
| 平成16年4月 | 艾迪系統開発(武漢)有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 当社代表取締役副社長 兼副社長執行役員 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成18年12月 | 株式会社日本カルチャソフトサービス代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社ソフトウエア・ディベロプメント代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社日本カルチャソフトサービス代表取締役会長 | ||||||
| 平成24年5月 | INFORMATION DEVELOPMENT SINGAPORE PTE. LTD.ディレクター | ||||||
| 平成24年8月 | INFORMATION DEVELOPMENT AMERICA INC.ディレクター アンド プレジデント(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 愛ファクトリー株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成30年1月 | 株式会社フェス代表取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 山 川 利 雄 | 昭和31年12月9日生 | 平成13年4月 | 当社入社 | (注)3 | 43 | |
| 平成13年7月 | 総務部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役兼執行役員総務部長 | ||||||
| 平成16年4月 平成16年5月 | 取締役兼執行役員 システムインテグレーション 事業本部長 株式会社プライド取締役(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役兼常務執行役員 システムインテグレーション 事業本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 常務取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 専務取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 平成25年6月 平成27年4月 平成27年8月 平成28年3月 平成29年1月 | 代表取締役専務取締役 代表取締役副社長(現任) INFORMATION DEVELOPMENT SINGAPORE PTE. LTD.ディレクター(現任) PT.INFORMATION DEVELOPMENT INDONESIA コミッショナー INFINITY INFORMATION DEVELOPMENT CO.,LTD.ディレクター INFORMATION DEVELOPMENT AMERICA INC.ディレクター(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 専務 執行役員 | 小 池 昭 彦 | 昭和29年5月27日生 | 平成20年6月 | 当社入社執行役員総務人事部長 | (注)3 | 16 |
| 平成21年4月 平成23年6月 平成24年4月 平成25年6月 平成26年1月 平成28年4月 平成28年6月 | 執行役員コーポレート本部長 取締役兼常務執行役員 コーポレート本部長 取締役兼常務執行役員 取締役兼専務執行役員(現任) 愛ファクトリー株式会社取締役(現任) グループ総務部長 経理部長 | ||||||
| 取締役 | 専務 執行役員 | 七 尾 静 也 | 昭和33年6月18日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)3 | 19 |
| 平成14年4月 | サービスマネージメント事業本部 第3部長 | ||||||
| 平成15年8月 | サービスマネージメント事業本部 営業サポート部部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 理事ITO事業本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員ITO事業本部長 | ||||||
| 平成20年4月 平成21年6月 平成22年4月 平成22年6月 平成24年4月 平成25年4月 平成28年4月 平成28年6月 平成29年6月 平成30年6月 | 執行役員SI事業本部長 常務執行役員SI事業本部長 常務執行役員ITS事業本部長 取締役兼常務執行役員ITS事業本部長 艾迪系統開発(武漢)有限公司監事 ITPS事業本部長 SIS-3事業本部長 艾迪系統開発(武漢)有限公司監事(現任) 取締役兼専務執行役員(現任) 株式会社フェス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 杉 浦 章 介 | 昭和22年11月25日生 | 昭和46年3月 昭和50年3月 昭和62年7月 平成5年4月 | 慶應義塾大学経済学部卒業 同大学院社会学研究科修士課程修了 (社会学修士) ハーバード大学訪問研究員 慶応義塾大学経済学部教授 | (注) 1、3 | - | |
| 平成17年10月 | 同大学大学院社会学研究科委員長 | ||||||
| 平成25年3月 | 同大学名誉教授(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 林 慶 治 郎 | 昭和22年10月15日生 | 昭和46年6月 昭和51年3月 昭和51年4月 平成13年10月 | 東京大学工学部電子工学科卒業 同大学院工学部電子工学科博士課程 修了(工学博士) 株式会社日立製作所入社 同社システム技術統括部門長 | (注) 1、3 | - | |
| 平成15年4月 | 株式会社ルネサステクノロジ転籍 同社技師長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社退社 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 田 村 公 一 | 昭和28年3月2日生 | 昭和50年4月 平成8年4月 平成13年6月 平成16年4月 平成17年4月 平成17年6月 平成17年6月 平成18年6月 平成26年6月 平成26年6月 平成26年6月 平成27年4月 平成27年6月 平成27年11月 平成28年6月 | 当社入社 SS事業本部第2部長 理事 SS事業本部第2部長 理事 SI事業本部第1部長 株式会社ソフトウエア・ディベロプメント上席執行役員経営企画部長 当社退社 株式会社ソフトウエア・ディベロプメント取締役兼上席執行役員経営企画部長 同社 常務取締役兼常務執行役員 経営企画部長 同社 取締役 当社 再入社 グループ業務管理部 内部統制担当専任部長 当社 経営監査室専任部長 株式会社ソフトウエア・ディベロプメント取締役退任 当社 グループ総務人事部 人事担当専任部長 当社監査役(現任) | (注)5 | 27 | |
| 監査役 | 岡 崎 正 憲 | 昭和24年6月17日生 | 昭和48年4月 | 三井物産株式会社入社 | (注) 2、4 | - | |
| 昭和58年3月 | 同社退社 | ||||||
| 昭和58年4月 | 五島自動車学校常務取締役 | ||||||
| 昭和62年10月 | 同社退社 | ||||||
| 昭和63年11月 | 株式会社イトーキ入社 | ||||||
| 平成3年4月 | 同社退社 | ||||||
| 平成3年5月 | 三優監査法人入社 | ||||||
| 平成5年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成13年9月 | 同社退社 個人事務所にて各社顧問業務等に従事 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社監査役(現任) 株式会社なとり社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | 増 田 裕 明 | 昭和17年12月6日生 | 昭和45年4月 | エッソ石油(現エクソンモービルジャパン)入社 | (注) 2、4 | - | |
| 平成10年1月 | エクソンモービルケミカルジャパン取締役 | ||||||
| 平成14年11月 | 同社退社 | ||||||
| 平成14年12月 | サウジアラビア基礎産業公社(SABIC)日本法人サビックジャパン代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年12月 | 同社退社 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 長 谷 川 啓 一 | 昭和29年10月3日生 | 昭和52年4月 | 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社 | (注) 6 | - | |
| 平成17年4月 | みずほ信託銀行株式会社 執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社退社 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社みずほトラストシステムズ専務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社退社 | ||||||
| 平成24年6月 平成30年6月 | 一般財団法人建設経済研究所専務理事(現職) 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 156 | ||||||
(注)1.取締役杉浦章介・林慶治郎は、社外取締役であります。
2.監査役岡崎正憲・増田裕明・長谷川啓一は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.監査役岡崎正憲・増田裕明の任期は、平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.監査役田村公一の任期は、平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.監査役長谷川啓一の任期は、平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼専務執行役員2名、経理部・グループ総務部・グループ人事部・グループ業務システム統括部担当 小池昭彦、DMS-1・DMS-2・DMS-3・DMS-4事業本部、業務プロセス改革部副担当 七尾静也、執行役員11名、DMS-1・DMS-4事業本部・ITPS事業本部・SIS-4事業本部副担当兼アジア・オセアニア統括本部長(専務執行役員)南耕治、社長室・アジア・オセアニア統括本部担当(専務執行役員)山内佳代、ITPS事業本部・SIS-1・SIS-2・SIS-3・SIS-4事業本部・業務プロセス改革部副担当(専務執行役員)土谷明、経営監査室長 加藤剛、愛ファクトリー代表取締役社長 木村由美子、グループ人事部長 坂本康、サイバーセキュリティ担当 黒崎祐三、コーポレート・コミュニケーション部担当兼グループ総務部長 高橋かおり、DMS-3事業本部長 薗田健一、SIS-2事業本部長 青井淳一、石倉隆一の計13名で構成されております。