臨時報告書

2024年11月28日の当社第45期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年11月28日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類 金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金12.5円 総額94,745,250円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2024年11月29日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、齋藤茂、渡辺康人、齋藤真也、山田啓二および堀木エリ子の5氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、馬場均、藤岡博史および山田善紀の3氏を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議の結果
第1号議案	42,888	575	0	97.79%	可決
第2号議案					可決
齋藤 茂	41,785	1,678	0	95.27%
渡辺 康人	41,791	1,672	0	95.28%
齋藤 真也	42,104	1,359	0	96.00%
山田 啓二	41,948	1,515		95.64%
堀木 エリ子	42,159	1,304		96.12%
第3号議案					可決
馬場 均	42,518	995	0	96.94%
藤岡 博史	41,766	1,747	0	95.23%
山田 善紀	42,526	987	0	96.96%

(注) 各決議事項の可決要件は、次のとおりであります。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。