有価証券報告書-第40期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等を決定するに当たっては、当社の企業価値向上に対する報酬として有効に機能することを方針としております。株主総会で決議された報酬等の額の限度内において、役職、在任期間中の業績と成果等を勘案してその配分を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議内容は以下の通りです。
・2007年6月26日開催の第28回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額420百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額を年額60百万円以内と決議いただいております。
・上記の報酬枠とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつき2019年6月24日開催の第40回定時株主総会にて決議いただいております。
なお、当該譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額150百万円以内であります。
・2019年6月24日開催の第40回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役5名に対する賞与支給総額を80,000千円と決議いただいております。
・上記の他、2019年6月24日開催の第40回定時株主総会決議に基づき、社外取締役を除く取締役5名及び常勤監査役1名に対し、退任時に役員退職慰労金952百万円を支給(打切り支給)する予定であります。
当社は、報酬委員会等の設置に至っていないため、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の検討及び決定は取締役会において行っております。取締役会においては、社外取締役を含め、その意見が反映されるよう配慮し、また、独立社外取締役は、検討の際、中立の客観的見地から意見を述べております。
なお、個別の報酬の内訳に関しては、当社の一定の基準に基づき、代表取締役社長が提案し、取締役会にて決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	1,162,062	149,250	-	80,000	932,812	5
監査役 (社外監査役を除く。)	29,920	10,560	-	-	19,360	1
社外役員	64,650	64,650	-	-	-	9

(注)上記には、2018年6月25日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名に対する報酬を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

氏名	報酬等の総額 (千円)	役員区分	報酬等の種類別の総額(千円)
			基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
和田 成史	535,800	取締役	52,800	-	21,000	462,000
和田 弘子	353,600	取締役	39,600	-	17,000	297,000
中山 茂	209,229	取締役	27,750	-	16,000	165,479