有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	会長	大 塚 隆 一	昭和14年9月12日生	昭和40年4月	日本レミントンユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社	(注)5	932
				昭和44年4月	株式会社ビジネスコンサルタント入社
				昭和47年1月	日本シーディーシ株式会社入社
				昭和50年11月	当社入社
				昭和51年1月	当社取締役就任
				昭和51年11月	当社代表取締役副社長就任
				昭和56年11月	当社代表取締役社長就任
				平成12年11月	株式会社ガッツデイト代表取締役社長就任
				平成13年6月	当社代表取締役会長就任
				平成19年4月	日本ラッド情報サービス株式会社代表取締役社長就任
				平成20年4月	当社代表取締役社長就任
				平成21年3月	株式会社シアター・テレビジョン(現株式会社DHCシアター)代表取締役就任
				平成21年6月	当社取締役就任
				平成21年9月	当社代表取締役会長就任(現任)
				平成22年11月	株式会社アリーナ・エフエックス取締役就任(現任)
代表取締役	社長	須 澤 通 雅	昭和43年8月28日生	平成6年4月	東燃株式会社入社	(注)5	14
				平成10年2月	ザクソングループ入社
				平成16年2月	株式会社エルゴ・ブレイングループ入社
				平成18年4月	株式会社グリッド・ソリューションズ取締役就任
				平成21年2月	当社入社
				平成21年6月	当社取締役就任 プロダクトマーケティング事業本部長就任
				平成21年8月	株式会社シアター・テレビジョン(現株式会社DHCシアター)取締役就任
				平成22年11月	株式会社アリーナ・エフエックス取締役就任
				平成25年6月 平成26年5月	当社代表取締役社長就任(現任) 株式会社アリーナ・エフエックス代表取締役就任(現任)
取締役		武 田 邦 彦	昭和18年6月3日生	昭和41年3月	旭化成株式会社入社	(注) 1、5	-
				昭和61年7月	旭化成工業ウラン濃縮研究所所長就任
				平成5年10月	芝浦工業大学工学部教授
				平成14年5月	名古屋大学大学院教授
				平成19年4月	中部大学総合工学研究所教授(現任)
				平成22年6月	当社取締役就任(現任)
取締役		池 貝 庄 司	昭和10年2月27日生	昭和32年4月	第一物産株式会社(現三井物産株式会社)入社	(注) 1、5	-
				昭和59年4月	同社情報産業開発部長
				平成3年5月	同社役員待遇参与
				平成3年8月	同社退職
				平成3年9月	池貝ビジネスコンサルティング株式会社代表取締役(現任)
				平成9年3月	株式会社オークネット監査役就任
				平成23年6月	当社取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		日 下 公 人	昭和5年12月9日生	昭和30年4月	日本長期信用銀行入行	(注) 2、6	-
				昭和58年6月	同行取締役業務開発部担当就任
				昭和62年2月	同行顧問就任
				平成5年5月	社団法人ソフト化経済センター理事長就任
				平成6年6月	三谷産業株式会社監査役就任(現任)
				平成9年7月	東京財団会長就任
				平成13年4月	多摩大学名誉教授就任(現任)
				平成19年4月	日本財団特別顧問就任(現任)
				平成19年4月	当社顧問就任
				平成20年6月	当社監査役就任(現任)
				平成21年1月	株式会社シアター・テレビジョン(現株式会社DHCシアター)監査役就任
監査役		髙 本 修	昭和11年10月5日生	昭和34年4月	日本ユニバック株式会社入社	(注)3	-
				昭和44年5月	RecognitionEquipment入社
				昭和46年6月	日本ラッド株式会社設立代表取締役就任
				昭和56年5月	日本マイクロデバイス株式会社代表取締役就任
				昭和58年5月	日本ラッド株式会社退社
				平成元年9月	日本ラッド情報システム株式会社監査役就任
				平成21年8月	モバイルリンク株式会社監査役就任
				平成21年10月	当社顧問就任
				平成22年6月	当社監査役就任(現任)
監査役		蒲 池 孝 一	昭和22年5月7日生	昭和45年7月	株式会社神戸製鋼所入社	(注) 2、3	-
				平成4年4月	同社建設機械本部建機統括部長就任
				平成5年1月	同社企画本部経営企画担当部長就任
				平成6年1月	コベルシステム株式会社営業企画部長就任
				平成9年7月	株式会社神戸製鋼所情報エレクトロニクス本部マルチメディア担当部長就任
				平成12年4月	株式会社フェアウェイソリューションズ専務取締役就任
				平成13年11月	公認会計士蒲池孝一事務所開所
				平成22年6月	当社監査役就任(現任)
				平成22年12月	株式会社アリーナ・エフエックス監査役就任(現任)
監査役		福 森 久 美	昭和27年12月13日生	昭和57年3月	公認会計士登録	(注) 2、4	-
				昭和57年4月	日本合同ファイナンス株式会社
					(現 株式会社ジャフコ)入社
				平成9年6月	同社取締役就任
				平成13年6月	同社常務取締役就任
				平成16年4月	株式会社ヴィクトリア代表取締役社長就任
				平成17年5月	株式会社ジャフコ常務執行役員就任
				平成18年6月	同社常勤監査役就任
				平成23年1月	公認会計士福森久美事務所開所
				平成23年6月 平成25年6月 平成27年6月	株式会社フェローテック監査役就任(現任) 東京エレクトロンデバイス株式会社監査役就任(現任) 当社監査役就任(現任)
計							946

(注) 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、5名で構成されております。
(注)1.取締役武田邦彦氏及び池貝庄司氏は、社外取締役であります。
2.監査役日下公人氏、蒲池孝一氏及び福森久美氏は、社外監査役であります。
3.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4. 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6. 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間