有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、6名で構成されております。
2.取締役劉蔚廷氏及び松田章良氏は、社外取締役であります。
3.監査役蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
4.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
b.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」、「監査役2名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、6名で構成されております。
2.取締役劉蔚廷氏及び松田章良氏は、社外取締役であります。
3.監査役蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
4.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役劉蔚廷氏はAdvantech Co., Ltd.取締役及びAdvantech Corporate Investment Co., Ltd.取締役を兼職しております。なお、Advantech Co., Ltd.は当社の大株主であり、当社は同社との間で資本業務提携をしております。また、IoTインテグレーション事業において取引関係があります。
社外取締役松田章良氏は岩田合同法律事務所及び一般社団法人日本DPO協会の顧問を兼職しております。
社外監査役蒲池孝一氏は公認会計士蒲池孝一事務所の代表を兼職しております。社外監査役福森久美氏は公認会計士福森久美事務所の代表、ブロードマインド株式会社の社外取締役及び株式会社ケアサービスの社外監査役を兼職しております。社外監査役藤澤哲史氏はアーク東短オルタナティブ株式会社の顧問を兼職しております。
なお、当社と各社外監査役及び各社外監査役の兼職先と同社との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東証の定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」を参考とし、財務・会計、企業統治等に関して専門的な知見を有していること、また適法性の視点に留まらず、外部者の立場から経営全般について大局的な助言を期待できることにより一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行っております。また、社外監査役は定期的に監査役会を開き、会計監査の報告及び意見交換を行っております。
① 役員一覧
a.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 大 塚 隆 之 | 1980年7月16日生 |
| (注)6 | 755 | ||||||||||||||||
| 取締役 最高技術責任者 | 須 澤 通 雅 | 1968年8月28日生 |
| (注)6 | 24 | ||||||||||||||||
| 取締役 エンタープライズソリューション本部長 | 埜 口 晃 | 1968年12月23日生 |
| (注)6 | 12 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 松 田 章 良 | 1983年2月9日生 |
| (注) 2、6 | - | ||||||||||||||||
| 取締役 | 劉 蔚 廷 | 1985年9月18日生 |
| (注) 2、6 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 蒲 池 孝 一 | 1947年5月7日生 |
| (注) 3、4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 福 森 久 美 | 1952年12月13日生 |
| (注) 3、5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 藤 澤 哲 史 | 1953年8月26日生 |
| (注) 3、4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、6名で構成されております。
2.取締役劉蔚廷氏及び松田章良氏は、社外取締役であります。
3.監査役蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
4.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
b.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」、「監査役2名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 大 塚 隆 之 | 1980年7月16日生 |
| (注)6 | 755 | ||||||||||||||||
| 取締役 最高技術責任者 | 須 澤 通 雅 | 1968年8月28日生 |
| (注)6 | 24 | ||||||||||||||||
| 取締役 エンタープライズソリューション本部長 | 埜 口 晃 | 1968年12月23日生 |
| (注)6 | 12 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 松 田 章 良 | 1983年2月9日生 |
| (注) 2、6 | - | ||||||||||||||||
| 取締役 | 劉 蔚 廷 | 1985年9月18日生 |
| (注) 2、6 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 蒲 池 孝 一 | 1947年5月7日生 |
| (注) 3、5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 福 森 久 美 | 1952年12月13日生 |
| (注) 3、4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 藤 澤 哲 史 | 1953年8月26日生 |
| (注) 3、5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、6名で構成されております。
2.取締役劉蔚廷氏及び松田章良氏は、社外取締役であります。
3.監査役蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
4.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) |
| 奥野 仁士 | 1964年7月18日 | 1989年4月 日本ラッド株式会社入社 2015年7月 当社第二ソリューション事業部長就任 2017年6月 当社執行役員兼第二ソリューション事業部長就任(現任) 2021年11月 当社執行役員兼第二ソリューション事業部長兼ビジネスインテリジェンス事業部長補佐就任 | 24 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役劉蔚廷氏はAdvantech Co., Ltd.取締役及びAdvantech Corporate Investment Co., Ltd.取締役を兼職しております。なお、Advantech Co., Ltd.は当社の大株主であり、当社は同社との間で資本業務提携をしております。また、IoTインテグレーション事業において取引関係があります。
社外取締役松田章良氏は岩田合同法律事務所及び一般社団法人日本DPO協会の顧問を兼職しております。
社外監査役蒲池孝一氏は公認会計士蒲池孝一事務所の代表を兼職しております。社外監査役福森久美氏は公認会計士福森久美事務所の代表、ブロードマインド株式会社の社外取締役及び株式会社ケアサービスの社外監査役を兼職しております。社外監査役藤澤哲史氏はアーク東短オルタナティブ株式会社の顧問を兼職しております。
なお、当社と各社外監査役及び各社外監査役の兼職先と同社との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東証の定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」を参考とし、財務・会計、企業統治等に関して専門的な知見を有していること、また適法性の視点に留まらず、外部者の立場から経営全般について大局的な助言を期待できることにより一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行っております。また、社外監査役は定期的に監査役会を開き、会計監査の報告及び意見交換を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
