有価証券報告書-第56期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	CEO(最高経営責任者) (マーケティング本部、営業本部、事業ユニット(意思決定グループ)管掌 マーケティング本部長 兼 マーケティング本部、熊本構造計画研究所、上海駐在員事務所、内部監査室担当)	服 部 正 太	昭和31年5月16日生	昭和60年7月	株式会社ボストンコンサルティンググループ入社	(注)3	482
				昭和62年6月	当社入社
				平成3年4月	当社創造工学研究室長
				平成3年6月	当社取締役
				平成11年9月	当社常務取締役
				平成12年9月	当社取締役副社長
				平成13年9月	当社代表取締役副社長
				平成14年7月	当社代表取締役社長
				平成17年7月	当社代表取締役社長CEO(現)
取締役 副社長 (注7)	CQO(最高品質責任者) (品質保証ユニット管掌 品質保証センター長 兼 品質保証センター担当)	阿 部 誠 允	昭和19年12月4日生	昭和45年4月	当社入社	(注)3	84
				昭和59年4月	当社エンジニアリングアプリケーション第一部長
				平成3年6月	当社取締役
				平成12年9月	当社常務取締役
				平成14年9月	当社取締役上席執行役員
				平成15年7月	当社取締役執行役員
				平成16年7月	当社取締役上席執行役員
				平成17年7月	当社取締役COO
				平成17年9月	当社代表取締役COO
				平成19年9月	当社代表取締役副社長COO
				平成24年9月	当社代表取締役副社長CQO
				平成26年9月	当社取締役副社長CQO(現)
取締役 副社長	COO(最高執行責任者)(事業ユニット(構造・解析グループ、建設・住宅グループ、製造グループ)管掌)	澤 飯 明 広	昭和31年7月20日生	昭和56年4月	当社入社	(注)3	32
				平成14年7月	当社解析技術1部長代理
				平成15年7月	当社防災・環境部長
				平成16年7月	当社執行役員
				平成18年9月	当社取締役執行役員
				平成19年9月	当社取締役常務執行役員
				平成24年9月	当社代表取締役副社長COO
				平成26年9月	当社取締役副社長COO(現)
取締役	専務執行役員 (事業ユニット(システム開発グループ)管掌 社会インフラシステム部、ネットワーク技術部、システム技術部担当)	山 岡 和 馬	昭和29年3月18日生	昭和53年4月	株式会社日本長期信用銀行入行	(注)3	0
				平成11年4月	東日本旅客鉄道株式会社入社
				平成15年10月	株式会社りそなホールディングス執行役
				平成19年6月	株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼専務執行役員
				平成22年6月	りそな決済サービス株式会社代表取締役社長就任
				平成25年3月	同社代表取締役社長退任
				平成25年4月	当社顧問就任
				平成25年9月	当社取締役専務執行役員(現)
取締役	常務執行役員 CFO(最高財務責任者)(本社管理ユニット(業務管理グループ、企画グループ)管掌 経理部、財務部、人事総務部、社内ICT室、法務知財戦略室担当)	湯 口 達 夫	昭和40年7月17日生	平成元年4月	当社入社	(注)3	9
				平成14年7月	当社建築システム部構造技術室長
				平成21年7月	当社建築システム部長
				平成22年7月	当社執行役員
				平成23年7月	当社常務執行役員
				平成24年9月	当社取締役常務執行役員CFO(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	荒 川 弘 熙	昭和21年8月9日生	昭和46年4月	日本電信電話公社入社	(注)3	3
				平成13年6月	株式会社NTTデータ常務取締役就任
				平成17年6月	株式会社ウェブプロデュース代表取締役社長就任
				平成19年6月	ニューソン株式会社代表取締役社長就任
				平成23年6月	同社代表取締役社長退任
				平成23年7月	IPA(独立行政法人情報処理推進機構)リサーチフェロー(現)
				平成23年8月	情報セキュリティ大学院大学客員研究員
				平成23年9月	当社取締役(現)
取締役	―	渡 邊 太 門	昭和32年1月6日生	昭和54年4月	株式会社日本興業銀行入行	(注)3	―
				平成11年6月	フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問代表取締役社長就任
				平成15年9月	フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパンリミテッド取締役就任
				平成20年4月	野村アセットマネジメント株式会社常務執行役就任
				平成26年4月	同社顧問就任(現)
				平成26年7月	当社顧問就任
				平成26年9月	当社取締役(現)
監査役 (常勤)	―	奥 村 光 男	昭和20年9月3日生	昭和43年4月	当社入社	(注)4	46
				昭和59年4月	当社エンジニアリングアプリケーション第二部長
				昭和61年4月	当社解析技術部長
				平成3年6月	当社取締役解析技術本部長
				平成15年7月	当社取締役 執行役員
				平成15年9月	当社執行役員
				平成21年7月	当社内部監査室長
				平成23年9月	当社常勤監査役(現)
監査役	―	樋 口 哲 朗	昭和37年1月18日生	昭和59年4月	クーパース・アンド・ライブランド東京事務所(旧みすず監査法人)入所	(注)5	―
				平成13年1月	樋口公認会計士事務所開設代表就任(現)
				平成23年9月	当社監査役(現)
監査役	―	中 込 秀 樹	昭和16年6月25日生	昭和42年4月	東京地方裁判所判事補任官	(注)6	0
				平成11年1月	水戸地方裁判所長
				平成14年7月	東京家庭裁判所長
				平成17年1月	名古屋高等裁判所長官
				平成18年6月	名古屋高等裁判所長官退官
				平成18年7月	弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所(現)
				平成24年6月	JXホールディングス株式会社社外監査役就任(現)
				平成24年9月	当社監査役(現)
計							659

(注) 1.取締役 荒川弘熙及び渡邊太門は、社外取締役であります。
2.監査役 樋口哲朗及び中込秀樹は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成26年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 奥村光男の任期は、平成23年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 樋口哲朗の任期は、平成23年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 中込秀樹の任期は、平成24年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.平成26年9月25日開催の取締役会において、10月1日付で取締役会長に就任することが決議されました。
8.当社では、経営の意思決定、監視機能と業務執行機能を分離し、迅速な意思決定と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

職名	氏名	担当
常務執行役員	西尾 啓一
常務執行役員	岩尾 俊二	品質保証センター副センター長 兼 ITSビジネス室担当
常務執行役員	角家 強志	SBDソリューション部長 兼 製造BPR営業部、製造ビジネス・ソリューション部、SBDソリューション部担当
常務執行役員	水野 哲博	デザイン工学部、住環境営業部担当
常務執行役員	木村 香代子	創造工学部、オペレーションズ・リサーチ部、イノベイティブ・ソリューション部担当
常務執行役員	荒木 秀朗	営業本部長、エンジニアリング営業部長 兼 営業本部、公共企画営業部、エンジニアリング営業部、社会基盤営業部、大阪支社、中部営業所担当
執行役員	高橋 治	技師長、事業開発部 構造D&E担当
執行役員	庄司 正弘	技師長、社会基盤営業部担当
執行役員	田中 和憲	社会デザイン・マーケティング部長 兼 社会デザイン・マーケティング部、製造企画マーケティング部、電波技術室担当
執行役員	猿渡 青児	海外マーケティング部長、事業開発部長 兼 海外マーケティング部、事業開発部、広報・IR室、デンバー駐在員事務所担当
執行役員	澤田 敏実	サステナブル・ソリューション部長 兼 サステナブル・ソリューション部担当
執行役員	大波 正行	防災・環境部、耐震技術部担当
執行役員	黒木 弘聖	契約管理部、役員室、監査役室担当
執行役員	安藤 靖人	建築システム部、建築デザインマネジメント部、経営企画室、人事企画室担当
執行役員	栗山 利男	防災ソリューション部、建築構造工学部担当
執行役員	緒方 新一	ネットワーク技術部長、ネットワーク技術部ブロードバンドビジネス室長 兼 ネットワーク技術部担当
執行役員	山口 純市	システム技術部長 兼 システム技術部担当
執行役員	秋元 正博	営業本部副本部長、営業戦略室長 兼 営業本部、営業戦略室担当
執行役員	郭 献群	上海駐在員事務所長 兼 構造設計部担当

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
根 本 博 史	昭和31年9月2日生	昭和54年4月 平成4年10月 平成17年7月	中央青山監査法人入所 中央青山監査法人社員就任 クリフィックス税理士法人代表社員就任(現任)	―

10.補欠監査役 根本博史の任期は、平成26年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。