有価証券報告書-第58期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
(注) 1.取締役 本荘修二は、社外取締役であります。
2.監査役 樋口哲朗及び中込秀樹は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 杉本彰、黒木弘聖及び樋口哲朗の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 中込秀樹の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定、監視機能と業務執行機能を分離し、迅速な意思決定と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
(注)*の執行役員は、取締役を兼務しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
8.補欠監査役 根本博史の任期は、平成26年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 | CEO | 服 部 正 太 | 昭和31年5月16日生 | 昭和60年7月 | 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 | (注)3 | 432 |
| 昭和62年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成3年4月 | 当社創造工学研究室長 | ||||||
| 平成3年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成11年9月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成12年9月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成13年9月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成14年7月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社代表取締役社長CEO | ||||||
| 平成27年9月 | 当社代表取締役 社長CEO(現) | ||||||
| 取締役 | 阿 部 誠 允 | 昭和19年12月4日生 | 昭和45年4月 | 当社入社 | (注)3 | 90 | |
| 昭和59年4月 | 当社エンジニアリングアプリケーション第一部長 | ||||||
| 平成3年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成12年9月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成14年9月 | 当社取締役上席執行役員 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社取締役上席執行役員 | ||||||
| 平成17年9月 | 当社代表取締役 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役会長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社取締役 会長(現) | ||||||
| 取締役 | 澤 飯 明 広 | 昭和31年7月20日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 40 | |
| 平成14年7月 | 当社解析技術1部長代理 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社防災・環境部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成18年9月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社取締役 副社長(現) | ||||||
| 取締役 | 渡 邊 太 門 | 昭和32年1月6日生 | 昭和54年4月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)3 | 6 | |
| 平成11年6月 | フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成15年9月 | フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパンリミテッド取締役就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社顧問就任 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社顧問就任 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年10月 | 東京海上アセットマネジメント株式会社取締役就任(現) | ||||||
| 平成27年3月 | 株式会社大塚家具取締役就任(現) | ||||||
| 平成27年9月 | 当社取締役 副社長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 山 岡 和 馬 | 昭和29年3月18日生 | 昭和53年4月 | 株式会社日本長期信用銀行入行 | (注)3 | 7 | |
| 平成11年4月 | 東日本旅客鉄道株式会社入社 | ||||||
| 平成15年10月 | 株式会社りそなホールディングス執行役 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | りそな決済サービス株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成25年3月 | 同社代表取締役社長退任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社顧問就任 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役 専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 湯 口 達 夫 | 昭和40年7月17日生 | 平成元年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 | |
| 平成14年7月 | 当社建築システム部構造技術室長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社建築システム部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社取締役 専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 水 野 哲 博 | 昭和37年5月29日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注)3 | 22 | |
| 平成7年4月 | 当社CAD技術部CAD開発室長 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社デザインソリューション室長 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社熊本構造計画研究所長 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社取締役 常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 荒 木 秀 朗 | 昭和38年8月26日生 | 平成元年4月 | 当社入社 | (注)3 | 17 | |
| 平成10年4月 | 当社CAD技術部応用力学室長 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社耐震技術部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社企画部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社取締役 常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 木 村 香 代 子 | 昭和35年6月17日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)3 | 30 | |
| 平成7年4月 | 当社創造工学部室長 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社21世紀プロジェクト評価ビジネス技術担当部長 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社創造工学部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役 常務執行役員(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 郭 献 群 | 昭和37年5月27日生 | 平成3年7月 | 当社入社 | (注)3 | 2 | |
| 平成19年8月 | 当社上海駐在員事務所所長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役 執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 本 荘 修 二 | 昭和39年3月17日生 | 昭和62年4月 | 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 | (注)3 | - | |
| 平成5年9月 | 米国コンピュータ・サイエンス・コーポレーション入社 | ||||||
| 平成7年7月 | 株式会社CSK入社 経営企画室マネージャー、社長付 | ||||||
| 平成10年7月 | 本荘事務所設立 代表就任(現) | ||||||
| 平成16年1月 | 米国ジェネラルアトランティックLLC 日本代表就任 | ||||||
| 平成19年4月 | リーマンブラザーズ証券株式会社 投資銀行本部シニア・バイス・プレジデント就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 多摩大学大学院客員教授就任(現) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 杉 本 彰 | 昭和31年10月30日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5 | |
| 平成9年4月 | 当社CAD技術部長代理 | ||||||
| 平成11年7月 | 当社CAD技術部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社人事総務部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社人事総務部長 | ||||||
| 平成27年8月 | 当社人事企画室担当部長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 黒 木 弘 聖 | 昭和32年7月10日生 | 昭和56年4月 | 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 | (注)4 | 3 | |
| 平成14年2月 | 同行国立支店長 | ||||||
| 平成15年11月 | 同行神田駅前支店長 | ||||||
| 平成16年5月 | 同行浅草橋支店長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同行内部監査部グループリーダー | ||||||
| 平成24年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 樋 口 哲 朗 | 昭和37年1月18日生 | 昭和59年4月 | クーパース・アンド・ライブランド東京事務所(旧みすず監査法人)入所 | (注)4 | ― | |
| 平成13年1月 | 樋口公認会計士事務所開設代表就任(現) | ||||||
| 平成23年9月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 中 込 秀 樹 | 昭和16年6月25日生 | 昭和42年4月 | 東京地方裁判所判事補任官 | (注)5 | 1 | |
| 平成11年1月 | 水戸地方裁判所長 | ||||||
| 平成14年7月 | 東京家庭裁判所長 | ||||||
| 平成17年1月 | 名古屋高等裁判所長官 | ||||||
| 平成18年6月 | 名古屋高等裁判所長官退官 | ||||||
| 平成18年7月 | 弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所(現) | ||||||
| 平成24年6月 | JXホールディングス株式会社社外監査役就任 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 計 | 647 | ||||||
(注) 1.取締役 本荘修二は、社外取締役であります。
2.監査役 樋口哲朗及び中込秀樹は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 杉本彰、黒木弘聖及び樋口哲朗の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 中込秀樹の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定、監視機能と業務執行機能を分離し、迅速な意思決定と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
| 職名 | 氏名 | 担当 |
| *社長 | 服 部 正 太 | マーケティング本部、事業開発本部、企画本部管掌 兼 熊本構造計画研究所長、福岡支社長 兼 役員室、内部監査室、すまいIoT推進部、熊本構造計画研究所、福岡支社、デンバー駐在員事務所担当 兼 事業開発統括責任者、投資統括責任者 |
| *会長 | 阿 部 誠 允 | 取締役会議長 |
| *副社長 | 澤 飯 明 広 | 構造設計グループ、解析グループ管掌 兼 品質統括責任者(解析・構造) |
| *副社長 | 渡 邊 太 門 | 営業本部管掌 兼 営業本部長 兼 人物育成統括責任者、顧客関係構築統括責任者 |
| *専務執行役員 | 山 岡 和 馬 | 営業本部副本部長 |
| *専務執行役員 | 湯 口 達 夫 | 住宅グループ、管理本部管掌 兼 建築システム部、建築デザインマネジメント部、経理部、財務部、法務知財戦略室、社内ICT室、ファシリティマネジメント室、KKE SINGAPORE PTE. LTD.担当 兼 財務統括責任者、知財戦略統括責任者、関係会社統括責任者 |
| *常務執行役員 | 水 野 哲 博 | 建設・製造グループ、品質保証ユニット管掌 兼 住環境営業部、製造BPR営業部、デザイン工学部、サステナブル・ソリューション部、品質保証センター担当 兼 品質統括責任者(システム開発) |
| *常務執行役員 | 荒 木 秀 朗 | マーケティング本部長 兼 製造企画マーケティング部、大阪支社、名古屋支社担当 兼 全社横断テーマ統括責任者 |
| *常務執行役員 | 木 村 香 代 子 | 意思決定グループ管掌 兼 社会デザイン・マーケティング部、創造工学部、オペレーションズ・リサーチ部、人事企画室担当 兼 産学官連携統括責任者、機会均等推進統括責任者 |
| 常務執行役員 | 角 家 強 志 | SBD営業部、製造ビジネス・ソリューション部担当 |
| 常務執行役員 | 猿 渡 青 児 | 事業開発本部長 兼 事業開発部、広報・海外支援室担当 |
| 常務執行役員 | 安 藤 靖 人 | 通信グループ管掌 兼 人事総務部、通信システム部、BSS特別プロジェクト推進部担当 |
| 常務執行役員 | 上 枝 一 郎 | 営業本部副本部長 |
| *執行役員 | 郭 献 群 | 上海駐在員事務所長 兼 構造設計1部、構造設計2部、上海駐在員事務所担当 |
| 執行役員 | 澤 田 敏 実 | 新領域企画マーケティング部担当 |
| 執行役員 | 田 中 和 憲 | ソーシャル・ロジスティクス戦略部、ITSビジネス部担当 |
| 執行役員 | 栗 山 利 男 | エンジニアリング営業1部、防災・環境部担当 |
| 執行役員 | 秋 元 正 博 | マーケティング本部企画室、営業本部企画室、エンジニアリング営業2部担当 |
| 執行役員 | 岩 本 修 司 | 公共企画マーケティング部担当 |
| 執行役員 | 梁 川 幸 盛 | 建築構造工学部、耐震技術部担当 |
| 執行役員 | 坪 田 正 紀 | 経営企画室、防災ソリューション部担当 |
(注)*の執行役員は、取締役を兼務しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 根 本 博 史 | 昭和31年9月2日生 | 昭和54年4月 平成4年10月 平成17年7月 平成27年1月 | 中央青山監査法人入所 中央青山監査法人社員就任 クリフィックス税理士法人代表社員就任 クリフィックス税理士法人シニアアドバイザー就任(現) | ― |
8.補欠監査役 根本博史の任期は、平成26年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
