有価証券報告書-第63期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	服部 正太	1956年5月16日生	1985年7月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 1987年6月 当社入社 1991年4月 当社創造工学研究室長 1991年6月 当社取締役 1999年9月 当社常務取締役 2000年9月 当社取締役副社長 2001年9月 当社代表取締役副社長 2002年7月 当社代表取締役社長 2019年9月 当社取締役、代表執行役社長、指名委員、報酬委員 2020年9月 当社取締役、代表執行役社長、指名委員 2021年7月 当社取締役会長、指名委員 2021年8月 当社取締役、代表執行役会長、指名委員 (現任)	(注)3	422,300
取締役	渡邊 太門	1957年1月6日生	1979年4月 株式会社日本興業銀行入行 1999年6月 フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問代表取締役社長 2003年9月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパンリミテッド取締役 2008年4月 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役 2014年4月 同社顧問 2014年7月 当社顧問 2014年9月 当社取締役 2014年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社社外取締役(現任) 2015年3月 株式会社大塚家具取締役 2015年9月 当社取締役副社長 2019年9月 当社取締役、代表執行役副社長 2020年9月 当社取締役、代表執行役副社長、指名委員(現任) 2021年7月 当社取締役、代表執行役社長、指名委員 (現任)	(注)3	14,600
取締役	木村 香代子	1960年6月17日生	1984年4月 当社入社 1995年4月 当社創造工学部室長 2001年7月 当社21世紀プロジェクト評価ビジネス技術担当部長 2003年7月 当社創造工学部長 2006年7月 当社執行役員 2012年9月 当社常務執行役員 2016年9月 当社取締役常務執行役員 2017年8月 当社取締役専務執行役員 2019年9月 当社取締役、専務執行役 2020年9月 当社取締役、専務執行役、報酬委員 2021年8月 当社取締役、執行役副社長、報酬委員 (現任)	(注)3	37,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	郭 献群	1962年5月27日生	1991年7月 当社入社 2007年8月 当社上海駐在員事務所所長 2014年9月 当社執行役員 2016年9月 当社取締役執行役員 2017年8月 当社取締役常務執行役員 2019年9月 当社取締役、常務執行役 2021年8月 当社取締役、専務執行役(現任)	(注)3	4,500
取締役	黒木 弘聖	1957年7月10日生	1981年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2002年2月 同行国立支店長 2003年11月 同行神田駅前支店長 2004年5月 同行浅草橋支店長 2009年4月 同行内部監査部グループリーダー 2012年7月 当社入社 2012年7月 当社執行役員 2015年9月 当社常勤監査役 2017年9月 当社取締役、常勤監査等委員 2019年9月 当社取締役、常勤監査委員(現任)	(注)3	4,300
取締役 (社外取締役)	中込 秀樹	1941年6月25日生	1967年4月 東京地方裁判所判事補任官 1999年1月 水戸地方裁判所長 2002年7月 東京家庭裁判所長 2005年1月 名古屋高等裁判所長官 2006年6月 名古屋高等裁判所長官退官 2006年7月 弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所(現任) 2008年4月 大東文化大学法科大学院特任教授 2012年9月 当社監査役 2017年9月 当社社外取締役、監査等委員 2018年6月 学校法人大東文化学園理事長(現任) 2019年9月 当社社外取締役、指名委員、報酬委員 2020年9月 当社社外取締役、指名委員(現任)	(注)3	2,800
取締役 (社外取締役)	本荘 修二	1964年3月17日生	1987年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 1993年9月 米国コンピュータ・サイエンス・コーポレーション入社 1995年7月 株式会社CSK入社経営企画室マネージャー、社長付 1998年7月 本荘事務所設立代表(現任) 2004年1月 米国ジェネラルアトランティックLLC 日本代表 2007年4月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社投資銀行本部シニア・バイス・プレジデント 2009年4月 多摩大学大学院客員教授(現任) 2016年9月 当社社外取締役 2019年9月 当社社外取締役、指名委員、報酬委員 2020年9月 当社社外取締役、指名委員(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (社外取締役)	新宅 祐太郎	1955年9月19日生	1979年4月 東亜燃料工業株式会社(現ENEOSホールディングス)入社 1999年1月 テルモ株式会社入社 2006年6月 同社取締役執行役員 2010年6月 同社代表取締役社長 2017年6月 参天製薬株式会社社外取締役(現任) 株式会社J-オイルミルズ社外取締役(現任) 2018年3月 株式会社クボタ社外取締役(現任) 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科客員教授 2019年4月 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授(現任) 2019年9月 当社社外取締役、指名委員 2020年9月 当社社外取締役、指名委員、報酬委員(現任)	(注)3	500
取締役 (社外取締役)	加藤 嘉一	1956年1月16日生	1979年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2004年8月 株式会社東京三菱銀行中近東総支配人兼バハレーン支店長 2006年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行丸の内支社長 2008年4月 香港上海銀行ヘッド・オブ・バンキング、ジャパン 2017年6月 グロブナーアジアパシフィックリミテッド社外取締役(現任) 2017年7月 UBS銀行東京支店ウェルス・マネジメント副会長 2017年9月 株式会社ゼロ社外監査役(現任) 2019年8月 クレアシオン・キャピタル株式会社顧問(現任) 2019年9月 株式会社TPO顧問(現任) 当社社外取締役、監査委員 2020年1月 株式会社ファーストパートナーズ顧問 2020年9月 当社社外取締役、監査委員、報酬委員(現任) 2021年1月 株式会社コトラ社外取締役 2021年6月 東京グリーン富里カレドニアン株式会社社外取締役(現任)	(注)3	900
取締役 (社外取締役)	根本 博史	1956年9月2日生	1979年4月 中央監査法人入所 1992年10月 中央青山監査法人パートナー 2005年7月 クリフィックス税理士法人代表パートナー 2006年6月 KISCO株式会社社外監査役(現任) 2015年1月 クリフィックス税理士法人シニア・アドバイザー(現任) 2016年5月 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングズ社外取締役、監査等委員 2016年6月 株式会社ジャストシステム社外取締役 2019年5月 株式会社マネーパートナーズグループ社外取締役、監査等委員(現任) 2019年9月 当社社外取締役、監査委員(現任)	(注)3	300
計					487,400

(注)1.各委員会の構成は、以下のとおりであります。
指名委員会:新宅祐太郎氏(委員長)、中込秀樹氏、本荘修二氏、服部正太氏、渡邊太門氏
報酬委員会:加藤嘉一氏(委員長)、新宅祐太郎氏、木村香代子氏
監査委員会:根本博史氏(委員長)、加藤嘉一氏、黒木弘聖氏
2.中込秀樹氏、本荘修二氏、新宅祐太郎氏、加藤嘉一氏、根本博史氏は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役のスキルマップは以下のとおりであります。

氏名

地位・担当

取締役の 属する 委員会

経験・知見

専門性

(★ 委員長)

知識 集約型 企業 経営

品質 管理・ リスク マネジ メント

採用・ 人才 育成・ 評価 制度

企業 文化の 継承と 醸成

産学 連携

多様性

グロー バル 連携

新規 事業・ 投資

法律・ コン プライ アンス

会計・ 監査・ ファイ ナンス

指 名

報 酬

監 査

服部正太

取締役

●

●

●

●

●

●

代表執行役会長

指名委員

渡邊太門

取締役

●

●

●

●

●

●

代表執行役社長

指名委員

木村香代子

取締役

●

●

●

●

●

●

執行役副社長

報酬委員

郭献群

取締役

●

●

●

専務執行役

黒木弘聖

取締役

●

●

●

常勤監査委員

中込秀樹

取締役

●

●

●

●

指名委員

本荘修二

取締役

●

●

●

●

指名委員

新宅祐太郎

取締役

★

●

●

●

●

●

指名委員

報酬委員

加藤嘉一

取締役

★

●

●

●

●

報酬委員

監査委員

根本博史

取締役

★

●

●

監査委員

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役会長	服部 正太	1956年5月16日生	a.取締役の状況参照	(注)	422,300
代表執行役社長	渡邊 太門	1957年1月6日生	a.取締役の状況参照	(注)	14,600
執行役副社長	木村 香代子	1960年6月17日生	a.取締役の状況参照	(注)	37,200
専務執行役	郭 献群	1962年5月27日生	a.取締役の状況参照	(注)	4,500
執行役副社長	猿渡 青児	1965年8月25日生	1986年4月 当社入社 1999年7月 当社技術営業本部インターネット企画営業部企画営業室長 2002年7月 当社事業開発部事業開発室長 2003年7月 当社企画営業部企画営業室長 2005年7月 当社企画営業部長 2007年7月 当社執行役員 2016年9月 当社常務執行役員 2018年9月 当社取締役常務執行役員 2019年9月 当社常務執行役 2021年8月 当社執行役副社長(現任)	(注)	20,700
執行役副社長	湯口 達夫	1965年7月17日生	1989年4月 当社入社 2002年7月 当社建築システム部構造技術室長 2009年7月 当社建築システム部長 2010年7月 当社執行役員 2011年7月 当社常務執行役員 2012年9月 当社取締役常務執行役員 2015年9月 当社取締役専務執行役員 2019年9月 当社執行役副社長(現任)	(注)	16,900
専務執行役	荒木 秀朗	1963年8月26日生	1989年4月 当社入社 1998年4月 当社CAD技術部応用力学室長 2003年7月 当社耐震技術部長 2008年7月 当社企画部長 2009年7月 当社執行役員 2012年9月 当社常務執行役員 2015年9月 当社取締役常務執行役員 2017年8月 当社取締役専務執行役員 2019年9月 当社専務執行役(現任)	(注)	20,800
専務執行役	水野 哲博	1962年5月29日生	1987年4月 当社入社 1995年4月 当社CAD技術部CAD開発室長 2003年7月 当社デザインソリューション室長 2004年7月 当社執行役員 2005年7月 当社熊本構造計画研究所長 2012年9月 当社常務執行役員 2015年9月 当社取締役常務執行役員 2017年8月 当社取締役専務執行役員 2019年9月 当社専務執行役(現任)	(注)	24,700
計					561,700

(注)1.執行役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
2.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は以下のとおりであります。

役職名	氏名	担当
上席執行役員	坪田 正紀	エンジニアリング営業2部、防災・環境部、防災ソリューション部、建築構造工学部 担当
上席執行役員	工藤 晃義	建築システム部、SBDプロダクツサービス室、構造品質保証センター、人事企画室 担当
上席執行役員	佐藤 壮	大阪支社、名古屋支社 管掌 兼 営業・マーケティング本部 副本部長 兼 西日本営業部、社会デザイン・マーケティング部、大阪支社、名古屋支社 担当 兼 社会デザイン・マーケティング部長
上席執行役員	岩本 修司	事業開発本部長 兼 次世代事業開発部 担当
上席執行役員	田中 和憲	営業・マーケティング本部 AMチーム、品質安全デザイン室、ライナー・プランニングセンター 担当
執行役員	熊懐 直哉	建設DXマーケティング部 担当 兼 建設DXマーケティング部長
執行役員	島田 憲成	製造企画マーケティング部、SBDエンジニアリング部、NavVis事業室 担当 兼 製造企画マーケティング部長
執行役員	秋元 正博	総務部 担当 兼 総務部長 兼 総務部 ファシリティマネジメント室長、総務部 開発支援室長
執行役員	小山 嘉津泰	経営企画室、財務部、経理・購買室 担当 兼 財務部長
執行役員	千葉 文勝	法務知財戦略室、IR室 担当 兼 法務知財戦略室長

②社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役中込秀樹氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長年裁判官として司法業務に籍をおき、名古屋高等裁判所長官を退任後は、弁護士として活躍されており、特に企業の組織的不祥事対応における第三者委員会の委員長を務めた経験も有しております。当社においては、司法とコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な経験と知識にもとづき、取締役会等で意見表明されております。今後の当社の事業変遷についても大所高所から意見表明されることが期待されるので、社外取締役として選任しております。
社外取締役本荘修二氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長年経営コンサルタント、IT企業経営にかかわり、特にスタートアップ企業へのアドバイスは業界でも高く評価されております。当社の新規事業の立ち上げ、海外スタートアップ企業の評価等に関しても適宜、適切なアドバイスをいただいております。引き続き、当社の新規事業の立ち上げに貢献いただきたく、社外取締役として選任しております。
社外取締役新宅祐太郎氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、約20年間、石油業界で勤務後、大手医療機器メーカーの社長として海外企業のM&Aを通して事業規模を拡大されました。グローバル企業の経営に携われた経験から、当社の取締役会でも適切なアドバイスをされております。今期もこれまで以上に当社の企業体制のあり方について、同氏の経験知により議論が深まることが期待されるので、社外取締役として選任しております。
社外取締役加藤嘉一氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、国内外の幅広い金融業務での経験から海外ビジネスにも精通され、組織運営、財務及び会計等でも豊富な経験と高い見識を有されております。前期は報酬委員長として活躍され、また監査委員としても業務を全うされました。今期も当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。
社外取締役根本博史氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、公認会計士及び税理士として、当社の財務、会計、経理等の活動を監査委員長の職にて監督されました。他業界でも社外監査役及び社外取締役として現在も活躍され、こうした経験と知見から、引き続き、会計原則に則った公明正大な経営を確保するために、社外取締役として選任しております。
上記社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて執行役及び他の取締役の職務の執行を監督しております。また、社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、内部監査室、監査委員及び会計監査人より定期的に監査状況について適宜報告を受けるとともに、必要な意見交換を行っております。さらに、社外取締役は、必要に応じて、法務担当部門及び経理担当部門等との連携を図っております。