有価証券報告書-第60期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
(注)1.平成29年9月15日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.本荘修二、樋口哲朗及び中込秀樹は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 黒木弘聖、委員 樋口哲朗、委員 中込秀樹
なお、黒木弘聖は、常勤の監査等委員であります。
4.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定、監視機能と業務執行機能を分離し、迅速な意思決定と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
(注)1.*の執行役員は、取締役を兼務しております。
2.★の執行役員は、経営会議メンバーであります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、次のとおりであります。
8.補欠の監査等委員である取締役 根本博史の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
| 代表取締役 | - | 服部 正太 | 昭和31年5月16日生 | 昭和60年7月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 | (注)4 | 436 |
| 昭和62年6月 当社入社 | ||||||
| 平成3年4月 当社創造工学研究室長 | ||||||
| 平成3年6月 当社取締役 | ||||||
| 平成11年9月 当社常務取締役 | ||||||
| 平成12年9月 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成13年9月 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成14年7月 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年7月 当社代表取締役社長CEO | ||||||
| 平成27年9月 当社代表取締役 社長CEO | ||||||
| 平成29年9月 当社代表取締役 社長(現) | ||||||
| 取締役 | - | 阿部 誠允 | 昭和19年12月4日生 | 昭和45年4月 当社入社 | (注)4 | 93 |
| 昭和59年4月 当社エンジニアリングアプリケーション第一部長 | ||||||
| 平成3年6月 当社取締役 | ||||||
| 平成12年9月 当社常務取締役 | ||||||
| 平成14年9月 当社取締役上席執行役員 | ||||||
| 平成15年7月 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成16年7月 当社取締役上席執行役員 | ||||||
| 平成17年9月 当社代表取締役 | ||||||
| 平成19年9月 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成26年9月 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成26年10月 当社取締役会長 | ||||||
| 平成27年9月 当社取締役 会長(現) | ||||||
| 取締役 | - | 澤飯 明広 | 昭和31年7月20日生 | 昭和56年4月 当社入社 | (注)4 | 43 |
| 平成14年7月 当社解析技術1部長代理 | ||||||
| 平成15年7月 当社防災・環境部長 | ||||||
| 平成16年7月 当社執行役員 | ||||||
| 平成18年9月 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成19年9月 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成24年9月 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成26年9月 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成27年9月 当社取締役 副社長(現) | ||||||
| 取締役 | - | 渡邊 太門 | 昭和32年1月6日生 | 昭和54年4月 株式会社日本興業銀行入行 | (注)4 | 11 |
| 平成11年6月 フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成15年9月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパンリミテッド取締役就任 | ||||||
| 平成20年4月 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役就任 | ||||||
| 平成26年4月 同社顧問就任 | ||||||
| 平成26年7月 当社顧問就任 | ||||||
| 平成26年9月 当社取締役 | ||||||
| 平成26年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社取締役就任(現) | ||||||
| 平成27年3月 株式会社大塚家具取締役就任 | ||||||
| 平成27年9月 当社取締役 副社長(現) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
| 取締役 | - | 湯口 達夫 | 昭和40年7月17日生 | 平成元年4月 当社入社 | (注)4 | 16 |
| 平成14年7月 当社建築システム部構造技術室長 | ||||||
| 平成21年7月 当社建築システム部長 | ||||||
| 平成22年7月 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年7月 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成24年9月 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成27年9月 当社取締役 専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | - | 水野 哲博 | 昭和37年5月29日生 | 昭和62年4月 当社入社 | (注)4 | 24 |
| 平成7年4月 当社CAD技術部CAD開発室長 | ||||||
| 平成15年7月 当社デザインソリューション室長 | ||||||
| 平成16年7月 当社執行役員 | ||||||
| 平成17年7月 当社熊本構造計画研究所長 | ||||||
| 平成24年9月 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成27年9月 当社取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成29年8月 当社取締役 専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | - | 荒木 秀朗 | 昭和38年8月26日生 | 平成元年4月 当社入社 | (注)4 | 19 |
| 平成10年4月 当社CAD技術部応用力学室長 | ||||||
| 平成15年7月 当社耐震技術部長 | ||||||
| 平成20年7月 当社企画部長 | ||||||
| 平成21年7月 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年9月 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成27年9月 当社取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成29年8月 当社取締役 専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | - | 木村 香代子 | 昭和35年6月17日生 | 昭和59年4月 当社入社 | (注)4 | 33 |
| 平成7年4月 当社創造工学部室長 | ||||||
| 平成13年7月 当社21世紀プロジェクト評価ビジネス技術担当部長 | ||||||
| 平成15年7月 当社創造工学部長 | ||||||
| 平成18年7月 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年9月 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成28年9月 当社取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成29年8月 当社取締役 専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | - | 郭 献群 | 昭和37年5月27日生 | 平成3年7月 当社入社 | (注)4 | 3 |
| 平成19年8月 当社上海駐在員事務所所長 | ||||||
| 平成26年9月 当社執行役員 | ||||||
| 平成28年9月 当社取締役 執行役員 | ||||||
| 平成29年8月 当社取締役 常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | - | 猿渡 青児 | 昭和40年8月25日生 | 昭和61年4月 当社入社 | (注)4 | 20 |
| 平成11年7月 当社技術営業本部インターネット企画営業部企画営業室室長 | ||||||
| 平成14年7月 当社事業開発部事業開発室室長 | ||||||
| 平成15年7月 当社企画営業部企画営業室室長 | ||||||
| 平成17年7月 当社企画営業部部長 | ||||||
| 平成19年7月 当社執行役員 | ||||||
| 平成28年9月 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成30年9月 当社取締役 常務執行役員(現) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
| 取締役 | - | 本荘 修二 | 昭和39年3月17日生 | 昭和62年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 | (注)4 | ― |
| 平成5年9月 米国コンピュータ・サイエンス・コーポレーション入社 | ||||||
| 平成7年7月 株式会社CSK入社 経営企画室マネージャー、社長付 | ||||||
| 平成10年7月 本荘事務所設立 代表就任(現) | ||||||
| 平成16年1月 米国ジェネラルアトランティックLLC 日本代表就任 | ||||||
| 平成19年4月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 投資銀行本部シニア・バイス・プレジデント就任 | ||||||
| 平成21年4月 多摩大学大学院客員教授就任(現) | ||||||
| 平成28年9月 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | - | 黒木 弘聖 | 昭和32年7月10日生 | 昭和56年4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 | (注)5 | 3 |
| 平成14年2月 同行国立支店長 | ||||||
| 平成15年11月 同行神田駅前支店長 | ||||||
| 平成16年5月 同行浅草橋支店長 | ||||||
| 平成21年4月 同行内部監査部グループリーダー | ||||||
| 平成24年7月 当社入社 | ||||||
| 平成24年7月 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年9月 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成29年9月 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | - | 樋口 哲朗 | 昭和37年1月18日生 | 昭和59年4月 クーパース・アンド・ライブランド東京事務所(旧みすず監査法人)入所 | (注)5 | ― |
| 平成13年1月 樋口公認会計士事務所開設代表就任(現) | ||||||
| 平成23年9月 当社監査役 | ||||||
| 平成29年9月 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | - | 中込 秀樹 | 昭和16年6月25日生 | 昭和42年4月 東京地方裁判所判事補任官 | (注)5 | 2 |
| 平成11年1月 水戸地方裁判所長 | ||||||
| 平成14年7月 東京家庭裁判所長 | ||||||
| 平成17年1月 名古屋高等裁判所長官 | ||||||
| 平成18年6月 名古屋高等裁判所長官退官 | ||||||
| 平成18年7月 弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所(現) | ||||||
| 平成20年4月 大東文化大学法科大学院特任教授 | ||||||
| 平成24年9月 当社監査役 | ||||||
| 平成29年9月 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 平成30年6月 学校法人大東文化学園 理事長(現) | ||||||
| 計 | 709 | |||||
(注)1.平成29年9月15日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.本荘修二、樋口哲朗及び中込秀樹は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 黒木弘聖、委員 樋口哲朗、委員 中込秀樹
なお、黒木弘聖は、常勤の監査等委員であります。
4.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定、監視機能と業務執行機能を分離し、迅速な意思決定と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
| 職名 | 氏名 | 担当 |
| *★社長 | 服部正太 | 事業開発本部、すまいIoT推進部、米国マーケティング室 管掌 熊本構造計画研究所長、福岡支社長 兼 内部監査室、すまいIoT推進部、熊本構造計画研究所、福岡支社 担当 兼 事業開発統括責任者、投資統括責任者 |
| *★会長 | 阿部誠允 | 取締役会議長 |
| *★副社長 | 澤飯明広 | 解析グループ、建築システム部、ITSビジネス室、ライナー・プランニングセンター 管掌 構造・解析品質保証センター 担当 兼 品質統括責任者(解析・構造) |
| *★副社長 | 渡邊太門 | 営業本部 管掌 営業本部長 兼 住環境営業部、大阪支社、名古屋支社、KKE SINGAPORE PTE. LTD. 担当 兼 人物育成統括責任者、顧客関係構築統括責任者 |
| *★専務執行役員 | 湯口達夫 | マーケティング本部、建築デザインマネジメント部、IoEビジネス推進部 管掌 マーケティング本部長 兼 製造企画マーケティング部、建築デザインマネジメント部、IoEビジネス推進部 担当 兼 知財戦略統括責任者、関係会社統括責任者 |
| *★専務執行役員 | 水野哲博 | 建設・製造グループ、品質保証ユニット 管掌 デザイン工学部、SBD営業部、PM品質保証センター 担当 兼 品質統括責任者(システム開発) |
| *★専務執行役員 | 荒木秀朗 | 管理本部 管掌 財務部 担当 兼 財務統括責任者 |
| *★専務執行役員 | 木村香代子 | 意思決定グループ、企画本部 管掌 創造工学部、オペレーションズ・リサーチ部、人事企画室、リクルート室、社内ICT室 担当 兼 産学官連携統括責任者、機会均等推進統括責任者 |
| *★常務執行役員 | 郭献群 | 構造設計グループ 管掌 上海駐在員事務所長 兼 構造設計1部、構造設計2部、上海駐在員事務所 担当 |
| *★常務執行役員 | 猿渡青児 | 通信グループ 管掌 兼 事業開発本部長 兼 情報通信営業部、事業開発部、通信システム部、電波技術部、クラウドビジネス部 担当 |
| 常務執行役員 | 角家強志 | プロメテック・ソフトウェア株式会社 出向 |
| 常務執行役員 | 安藤靖人 | 米国マーケティング室 担当 |
| ★常務執行役員 | 上枝一郎 | 営業本部 副本部長 兼 営業本部 営業支援室長 兼 営業本部 営業支援室、製造BPR営業部 担当 |
| 常務執行役員 | 坪田正紀 | 役員室、防災・環境部、耐震技術部、防災ソリューション部 担当 |
| 執行役員 | 田中和憲 | ソーシャル・ロジスティクス戦略部長 兼 ソーシャル・ロジスティクス戦略部、ITSビジネス室、ライナー・プランニングセンター 担当 |
| 執行役員 | 栗山利男 | 営業本部 副本部長 兼 エンジニアリング営業1部 担当 |
| ★執行役員 | 岩本修司 | 社会デザイン・マーケティング部長 兼 社会デザイン・マーケティング部、公共企画マーケティング部、広報・海外支援室 担当 |
| 執行役員 | 工藤晃義 | 建築システム部長 兼 建築システム部 担当 |
| 執行役員 | 畑山暢 | すまいIoT推進部長 兼 法務知財戦略室 担当 |
| 専門役員 | 庄司正弘 | エンジニアリング営業1部 担当 |
| 専門役員 | 澤田敏実 | エンジニアリング営業2部長 兼 エンジニアリング営業2部 担当 |
| 専門役員 | 秋元正博 | 総務部 担当 |
| 専門役員 | 梁川幸盛 | 建築構造工学部長 兼 建築構造工学部 担当 |
| 専門役員 | 妹尾義之 | 名古屋支社長 兼 役員室 担当 |
(注)1.*の執行役員は、取締役を兼務しております。
2.★の執行役員は、経営会議メンバーであります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
| 根本 博史 | 昭和31年9月2日生 | 昭和54年4月 中央青山監査法人入所 | - |
| 平成4年10月 中央青山監査法人社員就任 | |||
| 平成17年7月 クリフィックス税理士法人代表社員就任 | |||
| 平成27年1月 クリフィックス税理士法人シニア・アドバイザー就任(現) |
8.補欠の監査等委員である取締役 根本博史の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
