有価証券報告書-第59期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(重要な後発事象)
役員向け株式報酬制度の導入
当社は、平成29年8月10日開催の取締役会において、新しい株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成29年9月15日開催の第59期定時株主総会(以下「本株主総会」という。)において決議いたしました。
なお、当社は、本株主総会において「監査等委員会設置会社」への移行を併せて決議しており、下記は当該移行を前提とした内容となっています。
(1) 導入の目的
当社は、取締役(社外取締役を除く。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下「取締役等」という。)を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、本制度を導入いたします。
(2) 本制度の概要
本制度は、当社の取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が定める取締役等株式給付規程に基づいて、各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式及び当社株式の時価に相当する金銭(当社株式とあわせて、以下、「当社株式等」という。)が本信託を通じて各取締役等に給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として、取締役等の退任時とします。
なお、取得の時期及び取得の方法は、改めて当社で決定し、開示いたします。
(3) 信託契約の内容
①信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
②信託の目的 当社の取締役等に対するインセンティブの付与
③委託者 当社
④受託者 株式会社りそな銀行(予定)
(再信託受託者 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(予定))
⑤受益者 取締役等のうち受益者要件を満たす者
⑥信託管理人 当社と利害関係のない第三者
⑦信託契約日 平成29年11月(予定)
⑧信託の期間 平成29年11月(予定)から本信託が終了するまで
⑨制度開始日 平成29年11月(予定)
⑩議決権行使 行使しないものとします。
⑪取得株式の種類 当社普通株式
⑫信託金の上限額 120百万円(予定)(信託報酬・信託費用を含みません。)