訂正有価証券報告書-第28期(2024/10/01-2025/09/30)

(1)ガバナンス
当社は、取締役会監査等委員会設置会社として、当社グループ全体の経営を統治しており、取締役会がサステナビリティに関するリスク及び機会の監視・管理を行っております。
取締役会は、取締役8名のうち独立した社外取締役4名を含む構成とし、社外取締役は経営経験者、財務、経理、法務等の知識・専門性を有し、独立した観点から、業務執行取締役及び対象となる事案を担当する執行役員への助言を行い、業務執行の監督、会社と取締役との間の利益相反の監督などを行っており、社外からの経営監視が機能する体制となっております。
取締役会で審議されるサステナビリティに関する議案・報告事項は、人的資本、情報セキュリティ、気候変動に関する戦略等の事項について、それぞれの事項に関する担当部署の執行役員が議案や報告の内容を選定し、取締役会事務局を通じて取締役会に議案の上程や報告をしております。取締役会で審議された内容については、各業務執行取締役を通じて担当する執行役員に対し、評価を伝えられ、実効性のある取締役会による監督を可能としています。また、サステナビリティに関する議案・報告事項のうち、情報セキュリティに関するシステム監査報告以外の「緊急時のリスク管理体制」の詳細※については、担当する執行役員から、概ね週次で開催される本体役員室(経営会議)に本体役員室事務局を通じて直接報告することで緊急性・機動性を確保しております。
なお、サステナビリティ関連の決議事項等に関しては、以下の通り40議案を報告または決議しました。取締役会及び本体役員室の実施状況の詳細は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載のとおりであります。
※詳細は、「(2)リスク管理 ②情報セキュリティに関するリスク管理 b.緊急時のリスク管理体制」に記載のとおりであります。
(サステナビリティに関するガバナンスの体制図)(注1、2)

(注) 1 2025年12月12日開催の第28回定時株主総会における第3号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び第4号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案通り承認可決されたため、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)全取締役の合計は10名となります。
2 指名・報酬諮問委員会は(注1)に記載の第3号議案及び第4号議案が承認可決されたため、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会はそれぞれ異なるメンバー構成(独立社外取締役が過半数を占める構成)による2つの委員会となります。
・2025年度及び2026年度の取締役会におけるサステナビリティ関連の決議事項並びに報告事項は次のとおりであります。

項目	担当部署	種別	内容	実施年月
ガバナンス	内部監査室	報告	内部監査報告書についての報告	2024年10月・2025年1月・5月・8月
		決議	内部監査計画	2024年10月
	経営本部	決議	内部統制計画(J-SOX)	2024年10月
		決議	第27期内部統制報告書の提出について	2024年12月
		決議	コーポレート・ガバナンス報告書の提出について	2024年12月
		決議	社内規程の改訂	2025年9月
		報告・決議	子会社の不適切会計に関する調査報告及び過年度決算短信・過年度有価証券報告書・過年度内部統制報告書並びに再発防止策、人事処遇等の関連事項について	2025年2月・3月・4月・5月・6月・8月・11月
		決議	取締役の自己取引承認の件	2024年11月～2025年11月
戦略	経営本部	決議	25年度予算の件	2024年10月
		決議	中長期戦略と26年度予算	2025年11月
人的資本	人事本部	報告・決議	育児・介護休業法改正並びに働き方の実態に合わせた就業規則の改訂及び従業員への影響について	2025年3月・9月
		報告	人的資本に関する指標及び目標について	2025年11月
情報セキュリティ	内部監査室	報告	情報セキュリティに関するシステム監査報告	2024年10月・2025年1月・5月・8月
気候変動	ESG推進室	報告	2024年度グループCO2排出量について	2025年5月
		報告	気候変動への対応(指標及び目標について)	2025年11月