訂正有価証券報告書-第22期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役	会長兼社長 最高 執行役員	三木谷 浩 史	1965年 3月11日生	1988年4月 株式会社日本興業銀行入行 1993年5月 ハーバード大学経営大学院修士号取得 1996年2月 株式会社クリムゾングループ(現合同会社クリムゾングループ)代表取締役社長(現代表社員)(現任) 1997年2月 当社設立、代表取締役社長 2001年2月 当社代表取締役会長兼社長(現任) 2004年3月 当社最高執行役員(現任) 2006年4月 株式会社クリムゾンフットボールクラブ(現楽天ヴィッセル神戸株式会社)代表取締役会長(現任) 2008年1月 株式会社楽天野球団代表取締役会長 2010年2月 一般社団法人eビジネス推進連合会(現一般社団法人新経済連盟)代表理事(現任) 2011年10月 公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団理事長(現任) 2012年8月 株式会社楽天野球団代表取締役会長兼オーナー(現任) 2015年3月 Lyft,Inc. Director(現任) 2016年8月 Aspyrian Therapeutics, Inc.(現Rakuten Medical, Inc.) Chairman and Director(現任) 2017年9月 ジェネシスヘルスケア株式会社社外取締役(現任) 2018年1月 楽天モバイルネットワーク株式会社代表取締役会長(現任) 2018年11月 Rakuten Aspyrian, Inc.(現Rakuten Medical, Inc.) Chairman and CEO(現任)	2019年 3月 ～ 2020年 3月	176,346
代表取締役	副会長 執行役員	穂 坂 雅 之	1954年 7月31日生	1980年4月 オリックス・クレジット株式会社入社 2003年12月 当社パーソナルファイナンス事業準備室長 2005年5月 当社執行役員 2006年2月 楽天クレジット株式会社(現楽天カード株式会社)代表取締役社長 2007年3月 同社取締役副会長 2009年4月 同社代表取締役社長(現任) 2013年2月 当社常務執行役員 2014年1月 当社副社長執行役員 2014年3月 当社代表取締役(現任) 2016年4月 当社副会長執行役員(現任) 2016年7月 当社カード&ペイメントカンパニー (現フィンテックグループカンパニー) プレジデント(現任)	2019年 3月 ～ 2020年 3月	117
取締役		Charles B. Baxter	1965年 4月19日生	2001年3月 当社取締役 2003年3月 当社取締役退任 2004年7月 Wineshipping.com LLC Chairman(現任) 2011年3月 当社取締役(現任) 2012年2月 Rakuten USA, Inc. Chairman and Director(現任) 2015年1月 Reyns Holdco, Inc. Chairman(現任)	2019年 3月 ～ 2020年 3月	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		久夛良木 健	1950年 8月2日生	1975年4月 ソニー株式会社入社 1993年11月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)取締役 1999年4月 同社代表取締役社長 2000年6月 ソニー株式会社取締役 2003年11月 同社取締役副社長兼COO 2006年12月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)代表取締役会長兼グループCEO 2007年6月 同社名誉会長 2007年6月 ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー 2009年10月 サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役社長兼CEO(現任) 2010年3月 当社社外取締役(現任) 2011年6月 株式会社ノジマ社外取締役(現任) 2018年1月 株式会社GA technologies社外取締役(現任)	2019年 3月 ～ 2020年 3月	10
取締役		御 立 尚 資	1957年 1月21日生	1979年4月 日本航空株式会社入社 1992年6月 ハーバード大学経営大学院修士号取得 1993年10月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 2005年1月 同社日本代表 2013年4月 京都大学経営管理大学院客員教授(現任) 2016年1月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター 2016年3月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 株式会社ロッテホールディングス社外取締役(現任) 2017年3月 DMG森精機株式会社社外取締役(現任) 2017年3月 株式会社FiNC社外取締役(現任) 2017年3月 ユニ・チャーム株式会社社外取締役(現任) 2017年6月 東京海上ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2017年10月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー(現任) 2018年3月 公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン専務理事(現任)	2019年 3月 ～ 2020年 3月	-
取締役		村 井 純	1955年 3月29日生	1984年8月 東京工業大学総合情報処理センター助手 1987年3月 慶應義塾大学工学博士号取得 1987年4月 東京大学大型計算機センター助手 1990年4月 慶應義塾大学環境情報学部助教授 1997年4月 同大学環境情報学部教授(現任) 2005年5月 学校法人慶應義塾常任理事 2009年10月 慶應義塾大学環境情報学部長 2011年9月 株式会社ブロードバンドタワー社外取締役(現任) 2012年3月 当社社外取締役(現任) 2017年10月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長(現任) 2018年6月 株式会社ラック社外取締役(現任)	2019年 3月 ～ 2020年 3月	2
取締役		Sarah J. M. Whitley	1958年 8月6日生	1980年9月 Baillie Gifford & Co.入社 1986年5月 Baillie Gifford & Co.パートナー 2018年4月 Baillie Gifford & Co.退任 2019年3月 当社社外取締役(現任)	2019年 3月 ～ 2020年 3月	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常勤)		内 田 貴 秀	1954年 10月21日生	1977年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1983年5月 ペンシルバニア大学ウォートン・スクール修士号取得 2001年4月 株式会社三井住友銀行大塚法人営業部長 2003年6月 同行人事部研修所長 2006年4月 大和住銀投信投資顧問株式会社常務取締役 2010年4月 同社専務取締役 2016年3月 当社常勤社外監査役(現任) 2017年8月 楽天カード株式会社監査役(現任)	2016年 3月 ～ 2020年 3月	-
監査役		平 田 竹 男	1960年 1月16日生	1982年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1988年6月 ハーバード大学政治大学院修士号取得 1995年6月 通商産業省(現経済産業省)大臣官房総務課法令審査委員 1997年7月 同省通商政策局資金協力室長 2000年6月 同省資源エネルギー庁石油部開発課長 2001年1月 経済産業省資源エネルギー庁石油天然ガス課長 2002年7月 財団法人日本サッカー協会専務理事 2006年4月 早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授(現任) 2007年3月 当社社外監査役(現任) 2011年4月 早稲田大学資源戦略研究所所長(現任) 2013年8月 内閣官房参与(現任) 2016年7月 日本スポーツ産業学会会長(現任) 2017年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外監査役(現任)	2019年 3月 ～ 2023年 3月	22

監査役 (常勤)		平 本 公 秀	1954年 1月30日生	1978年4月 株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行 1999年7月 同行マーケット企画部長 2000年6月 同行新宿支店長 2001年12月 株式会社あおぞらカード代表取締役社長 2005年4月 株式会社あおぞら銀行リテール営業推進部長 2009年4月 丸三証券株式会社監理本部長 2010年2月 同社代表取締役社長 2013年3月 KCカード株式会社(現ワイジェイカード株式会社)常務取締役財務本部長 2018年3月 当社常勤社外監査役(現任)	2018年 3月 ～ 2022年 3月	-
監査役		山 口 勝 之	1966年 9月22日生	1991年4月 第一東京弁護士会登録 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 1997年5月 コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.) 1997年9月 ニューヨーク Debevoise & Plimpton法律事務所勤務 1998年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1998年5月 パリ Debevoise & Plimpton 法律事務所勤務 1999年2月 パリ Simeon & Associes 法律事務所勤務 1999年7月 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復職 2000年8月 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー弁護士 2001年3月 当社社外監査役(現任) 2007年7月 フリービット株式会社社外監査役(現任) 2013年9月 株式会社プレインパッド社外監査役(現任) 2015年6月 株式会社博報堂DYホールディングス社外監査役(現任) 2018年10月 西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所 執行パートナー就任(現任)	2016年 3月 ～ 2020年 3月	70
		計				176,567

(注) 1 取締役の久夛良木健、御立尚資、村井純、Sarah J. M. Whitleyの4氏は、社外取締役です。
2 監査役の内田貴秀、平田竹男、平本公秀、山口勝之の4氏は、社外監査役です。