有価証券報告書-第17期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 | 会長兼社長 最高執行役員 | 三木谷 浩 史 | 1965年 3月11日生 | 1988年4月 | 株式会社日本興業銀行入行 | 2014年 3月 ～ 2015年 3月 | 175,872 |
| 1993年5月 | ハーバード大学経営大学院修士号取得 | ||||||
| 1996年2月 | 株式会社クリムゾングループ(現 合同会社クリムゾングループ)代表取締役社長(現代表社員)(現任) | ||||||
| 1997年2月 | 当社設立、代表取締役社長 | ||||||
| 2001年2月 | 当社代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
| 2002年8月 | 楽天トラベル株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 2004年3月 | 当社最高執行役員(現任) | ||||||
| 2006年4月 | 株式会社クリムゾンフットボールクラブ代表取締役会長(現任) | ||||||
| 2008年1月 | 株式会社楽天野球団代表取締役会長(現任) | ||||||
| 2010年2月 | 一般社団法人eビジネス推進連合会(現 一般社団法人新経済連盟)代表理事(現任) | ||||||
| 2010年11月 | PRICEMINISTER S.A.S. Director(President of Board of Directors)(現任) | ||||||
| 2011年10月 | 公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団理事長(現任) | ||||||
| 2012年1月 | Kobo Inc. Director | ||||||
| 2014年1月 | Kobo Inc. Director (Chairman)(現任) | ||||||
| 取締役 | 副会長執行役員 | 國 重 惇 史 | 1945年 12月23日生 | 1968年4月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | 2014年 3月 ～ 2015年 3月 | ー |
| 1994年6月 | 同行取締役 | ||||||
| 1997年6月 | 住友キャピタル証券株式会社代表取締役副社長 | ||||||
| 1999年3月 | ディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券株式会社(現 楽天証券株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 2004年3月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 2005年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 2005年9月 | 当社代表取締役 当社副社長執行役員 | ||||||
| 2008年9月 | 当社取締役副社長 イーバンク銀行株式会社(現 楽天銀行株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 2012年1月 | 当社代表取締役副社長 当社副社長執行役員 楽天銀行株式会社取締役会長(現任) | ||||||
| 2014年1月 | 当社取締役副会長執行役員(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 副社長執行役員 金融事業 担当役員 | 穂 坂 雅 之 | 1954年 7月31日生 | 1980年4月 | オリックス・クレジット株式会社入社 | 2014年 3月 ～ 2015年 3月 | 1 |
| 2005年5月 | 当社執行役員 | ||||||
| 2006年2月 | 楽天クレジット株式会社(現 楽天カード株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 2007年3月 | 同社取締役副会長 | ||||||
| 2009年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2012年4月 | 当社楽天カード事業担当役員(現任) | ||||||
| 2013年2月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 2013年5月 | 楽天Edy株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2014年1月 | 当社副社長執行役員 | ||||||
| 2014年3月 | 当社代表取締役副社長執行役員(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 副社長執行役員 最高財務責任者 財務部担当役員 | 山 田 善 久 | 1964年 4月17日生 | 1987年4月 | 株式会社日本興業銀行入行 | 2014年 3月 ～ 2015年 3月 | 20 |
| 1992年5月 | ハーバード大学経営大学院修士号取得 | ||||||
| 1999年9月 | ゴールドマン・サックス証券会社入社 | ||||||
| 2000年2月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 2007年3月 | 当社取締役辞任 | ||||||
| 2010年8月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 2012年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 2013年3月 | 当社最高財務責任者(現任) | ||||||
| 2013年9月 | VIKI, Inc. Director(現任) | ||||||
| 2014年1月 | 当社代表取締役副社長執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員 アメリカRHQ 担当役員 | 小 林 正 忠 | 1971年 6月8日生 | 1994年4月 | 大日本印刷株式会社入社 | 2014年 3月 ～ 2015年 3月 | 2,395 |
| 1996年11月 | 有限会社アールシーエー入社 | ||||||
| 1997年4月 | 当社入社 | ||||||
| 1999年11月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2003年3月 | 当社執行役員 | ||||||
| 2006年4月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 2012年4月 | 当社アメリカRHQ室(現アメリカRHQ)担当役員(現任) | ||||||
| 2012年11月 | LinkShare Corporation Director(Chairman)(現任) | ||||||
| 2013年7月 | Buy.com Inc. Director (President and CEO)(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 Asia RHQ 担当役員 | 島 田 亨 | 1965年 3月3日生 | 1987年4月 | 株式会社リクルート入社 | 2014年 3月 ～ 2015年 3月 | 709 |
| 1989年6月 | 株式会社インテリジェンス設立 | ||||||
| 1989年9月 | 同社取締役 | ||||||
| 2004年11月 | 株式会社楽天野球団取締役副社長 | ||||||
| 2004年12月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 2005年3月 | 当社取締役(現任) 当社執行役員 | ||||||
| 2006年3月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 2008年1月 | 株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー | ||||||
| 2012年4月 | 当社アジアRHQ準備室(現 Asia RHQ)担当役員(現任) | ||||||
| 2012年8月 | 株式会社楽天野球団取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 グローバル人事部担当役員 | 杉 原 章 郎 | 1969年 8月26日生 | 1996年3月 | 有限会社アールシーエー設立、専務取締役 | 2014年 3月 ～ 2015年 3月 | 5,869 |
| 1997年4月 | 当社入社 | ||||||
| 1999年11月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2003年3月 | 当社執行役員 | ||||||
| 2006年4月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 2012年4月 | 当社グローバル人事部担当役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 トラベル事業 担当役員 | 武 田 和 徳 | 1961年 5月17日生 | 1986年4月 | トヨタ自動車株式会社入社 | 2014年 3月 ～ 2015年 3月 | 359 |
| 1993年5月 | ハーバード大学経営大学院修士号取得 | ||||||
| 2006年7月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 2007年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2013年1月 | 楽天物流株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 2014年1月 | 当社トラベル事業担当役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 国際部 担当役員 | 百 野 研太郎 | 1967年 6月6日生 | 1990年6月 | トヨタ自動車株式会社入社 | 2014年 3月 ～ 2015年 3月 | 340 |
| 2007年2月 | 当社執行役員 | ||||||
| 2009年7月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 2009年9月 | 当社国際部担当役員(現任) | ||||||
| 2013年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2013年9月 | VIKI, Inc. Director(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 DU担当役員 | 安 武 弘 晃 | 1971年 7月2日生 | 1997年4月 | 日本電信電話株式会社入社 | 2014年 3月 ～ 2015年 3月 | 375 |
| 1998年10月 | 当社入社 | ||||||
| 2005年5月 | 当社執行役員 | ||||||
| 2007年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2007年4月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 2014年1月 | 当社DU担当役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | Charles B. Baxter | 1965年 4月19日生 | 1998年10月 | eTranslate, Inc. CEO | 2014年 3月 ～ 2015年 3月 | - | |
| 2001年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 2003年3月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 2004年7月 | Wineshipping.com LLC Chairman(現任) | ||||||
| 2005年9月 | LinkShare Corporation Director(現任) | ||||||
| 2005年10月 | Rakuten USA, Inc. Director | ||||||
| 2011年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2012年2月 | Rakuten USA, Inc. Director(Chairman)(現任) | ||||||
| 2012年8月 | Buy.com Inc. Director(Chairman)(現任) | ||||||
| 取締役 | 草 野 耕 一 | 1955年 3月22日生 | 1980年4月 | 第一東京弁護士会登録 西村総合法律事務所入所 | 2014年 3月 ～ 2015年 3月 | 40 | |
| 1985年6月 | 同所パートナー弁護士 | ||||||
| 1986年5月 | ハーバード大学ロースクール卒業(LL.M.) | ||||||
| 1986年11月 | 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 | ||||||
| 1994年6月 | 株式会社小糸製作所社外監査役(現任) | ||||||
| 1996年1月 | 西村総合法律事務所副代表パートナー弁護士 | ||||||
| 1999年11月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2004年1月 | 西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)代表パートナー弁護士(現任) | ||||||
| 2013年4月 | 慶應義塾大学法科大学院教授(現任) | ||||||
| 取締役 | 久夛良木 健 | 1950年 8月2日生 | 1975年4月 | ソニー株式会社入社 | 2014年 3月 ～ 2015年 3月 | 10 | |
| 1993年11月 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント取締役 | ||||||
| 1999年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 2000年6月 | ソニー株式会社取締役 | ||||||
| 2003年11月 | 同社取締役副社長兼COO | ||||||
| 2006年12月 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント代表取締役会長兼グループCEO | ||||||
| 2007年6月 | 同社名誉会長 | ||||||
| 2010年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2011年6月 | 株式会社ノジマ社外取締役(現任) | ||||||
| 2013年6月 | 株式会社マーベラスAQL社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 吹 野 博 志 | 1942年 2月4日生 | 1965年4月 | 日本電子株式会社入社 | 2014年 3月 ～ 2015年 3月 | - | |
| 1974年12月 | セイコー電子工業株式会社(現 セイコーインスツル株式会社)入社 | ||||||
| 1986年3月 | セイコー電子工業USA(現 Seiko Instruments USA Inc.)社長 | ||||||
| 1994年9月 | デルコンピューター株式会社(現 デル株式会社)代表取締役会長 | ||||||
| 2002年5月 | 株式会社ミスミグループ本社社外取締役(現任) | ||||||
| 2004年5月 | 株式会社吹野コンサルティング代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2008年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 村 井 純 | 1955年 3月29日生 | 1984年8月 | 東京工業大学総合情報処理センター助手 | 2014年 3月 ～ 2015年 3月 | - | |
| 1987年3月 | 慶應義塾大学工学博士号取得 | ||||||
| 1987年4月 | 東京大学大型計算機センター助手 | ||||||
| 1990年4月 | 慶應義塾大学環境情報学部助教授 | ||||||
| 1997年4月 | 同大学環境情報学部教授(現任) | ||||||
| 2005年5月 | 学校法人慶應義塾常任理事 | ||||||
| 2009年10月 | 慶應義塾大学環境情報学部長(現任) | ||||||
| 2011年9月 | 株式会社ブロードバンドタワー社外取締役(現任) | ||||||
| 2012年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | Joshua G. James | 1973年 6月28日生 | 1996年10月 | Omniture, Inc. Founder and CEO | 2014年 3月 ～ 2015年 3月 | - | |
| 2009年10月 | Adobe Systems Inc. Senior Vice President and General Manager of Omniture Business Unit | ||||||
| 2010年10月 | Domo, Inc. Founder and CEO(現任) | ||||||
| 2011年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2012年3月 | World Economic Forum of Young Global Leaders Member(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 妹 尾 良 昭 | 1947年 2月5日生 | 1969年4月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | 2011年 3月 ～ 2015年 3月 | - | |
| 1993年1月 | 同行五反田支店長 | ||||||
| 1994年11月 | 住友キャピタル証券株式会社常務取締役 | ||||||
| 1999年4月 | 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社(現 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社)監査役 | ||||||
| 2007年6月 | 日本郵政株式会社執行役員 | ||||||
| 2007年10月 | 同社執行役 | ||||||
| 2008年6月 | 同社常務執行役 | ||||||
| 2010年6月 | 楽天銀行株式会社監査役(現任) | ||||||
| 2011年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 平 田 竹 男 | 1960年 1月16日生 | 1982年4月 | 通商産業省(現 経済産業省)入省 | 2011年 3月 ～ 2015年 3月 | - | |
| 1988年6月 | ハーバード大学政治大学院修士号取得 | ||||||
| 1995年6月 | 同省大臣官房総務課法令審査委員 | ||||||
| 1997年7月 | 同省通商政策局資金協力室長 | ||||||
| 2000年6月 | 同省資源エネルギー庁石油開発課長 | ||||||
| 2001年1月 | 経済産業省資源エネルギー庁石油天然ガス課長 | ||||||
| 2002年7月 | 財団法人日本サッカー協会専務理事 | ||||||
| 2006年4月 | 早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授(現任) | ||||||
| 2007年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 2007年3月 | 日本スポーツ産業学会理事長(現任) | ||||||
| 2008年9月 | 東京大学大学院工学系研究科工学博士取得 | ||||||
| 2011年4月 | 早稲田大学資源戦略研究所所長(現任) | ||||||
| 2013年8月 | 内閣官房参与(現任) | ||||||
| 監査役 | 山 口 勝 之 | 1966年 9月22日生 | 1991年4月 | 第一東京弁護士会登録 西村総合法律事務所入所 | 2012年 3月 ～ 2016年 3月 | 24 | |
| 1997年5月 | コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.) | ||||||
| 1997年9月 | ニューヨーク Debevoise & Plimpton法律事務所勤務 | ||||||
| 1998年1月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 1998年5月 | パリ Debevoise & Plimpton 法律事務所勤務 | ||||||
| 1999年2月 | パリ Simeon & Associes 法律事務所勤務 | ||||||
| 1999年7月 | 西村総合法律事務所復職 | ||||||
| 2000年8月 | 西村総合法律事務所パートナー弁護士 | ||||||
| 2001年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 2004年1月 | 西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)パートナー弁護士 (現任) | ||||||
| 2007年7月 | フリービット株式会社社外監査役 (現任) | ||||||
| 2011年3月 | 株式会社ジュピターテレコム社外監査役(現任) | ||||||
| 2013年9月 | 株式会社プレインパッド社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 186,017 | ||||||
(注) 1 取締役の草野耕一、久夛良木健、吹野博志、村井純、Joshua G. Jamesの5氏は、社外取締役であります。
2 監査役の妹尾良昭、平田竹男、山口勝之の3氏は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 髙 橋 洋 | 1957年 5月11日生 | 1982年4月 | 和光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 | 12 |
| 1999年6月 | 当社入社 | |||
| 2003年11月 | ディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券株式会社(現 楽天証券株式会社)監査役(現任) | |||
| 2012年3月 | ビットワレット株式会社(現 楽天Edy株式会社)監査役(現任) | |||
| 2013年3月 | 楽天トラベル株式会社監査役(現任) | |||
| 2013年6月 | スタイライフ株式会社監査役(現任) | |||
(注) 1 補欠監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2 補欠監査役髙橋洋は、楽天トラベル株式会社の監査役でありますが、2014年4月1日付で効力発生を予定している、当社を存続会社とし、楽天トラベル株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴い、2014年3月31日付で同社の監査役を退任する予定であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
