有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
(注) 1 取締役野上 誠氏、渡邉 清孝氏及び関 榮一氏は、社外取締役であります。
2 監査役大野 穣氏、三ツ角 直正氏及び権藤 説子氏は、社外監査役であります。
3 平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 平成25年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役三ツ角 直正氏は前任監査役福田 健氏の辞任により選任されておりますので任期は当社定款の規定により、平成26年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役権藤 説子氏は前任監査役渡邉 清孝氏の辞任により選任されておりますので任期は当社定款の規定により、平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社では、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員の構成は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長執行役員 | 監査部担当 | 坂 本 賢 治 | 昭和33年10月9日生 | 昭和58年2月 | 当社入社 | (注)3 | 34 |
| 平成6年4月 | 当社福岡支店長 | ||||||
| 平成8年4月 | 当社高松支店長 | ||||||
| 平成13年4月 平成14年4月 平成14年6月 平成15年4月 平成16年4月 平成18年4月 平成19年4月 平成20年4月 平成20年6月 平成20年11月 平成22年4月 | 当社北九州支店長 当社九州地区統括本部副本部長 当社執行役員 当社中・四国地区統括本部長 当社中・四国支社長 当社上席執行役員 当社西日本支社長 当社常務執行役員 当社東日本支社長 当社取締役 当社北陸営業所長 当社常務取締役 当社審査部 IT戦略部担当 監査部副担当 当社総務部担当 | ||||||
| 平成22年6月 平成23年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成26年4月 | 当社管理部門統括 関係会社担当 当社専務取締役 当社代表取締役副社長 当社DtoDコンサルティング本部 担当 当社DtoDサポート本部担当 当社DtoD営業サポート本部担当 当社経営戦略本部担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役 副社長執行役員 | ||||||
| 当社東日本支社 九州支社担当 | |||||||
| 平成27年6月 | 当社西日本支社担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役 社長執行役員(現任) 当社監査部担当(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長執行役員 | 東日本支社担当 コンサルティング事業本部担当 | 三木田 慎 也 | 昭和27年3月2日生 | 昭和49年4月 | 東海興業株式会社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成8年10月 | 株式会社アインメディカルシステムズ入社 | ||||||
| 平成19年8月 | 当社入社 常勤顧問 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社東京本部長 当社DtoD営業統括本部副本部長 薬局事業担当 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成22年4月 平成23年4月 平成24年4月 平成26年4月 | 当社常務取締役 当社DtoD薬局事業部担当 当社専務取締役 当社DtoD開発本部担当 当社DtoD開発本部長 当社取締役 専務執行役員 当社開発本部担当 当社開発本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社事業推進本部担当 | ||||||
| 当社事業推進本部長 | |||||||
| 平成27年6月 | 当社コンサルティング本部担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役 副社長執行役員(現任) | ||||||
| 当社東日本支社担当(現任) 当社コンサルティング事業本部担当(現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 専務執行役員 | 管理本部担当 経営戦略本部担当 | 黒 田 誠 | 昭和29年1月28日生 | 昭和52年4月 平成7年8月 平成17年4月 平成17年6月 平成19年6月 平成20年1月 平成21年10月 平成24年4月 平成24年6月 平成25年6月 平成26年4月 | 三井物産株式会社入社 米国三井物産株式会社ニューヨーク本社ChemicalDivisionGener alManagerofPetrochemicalDept. 三井物産株式会社人事総務部人事企画室 兼 化学品総括部人事室長 兼 企画業務室 同社化学品第一本部ライフサイエンス事業部長 当社取締役 三井物産株式会社コンシューマーサービス事業第一本部メディカル・ヘルスケア事業部長 Cornerstone R&D,Inc.会長 当社入社 当社執行役員 当社経営戦略本部長 当社経営戦略部長 当社常務取締役 当社経営戦略本部担当 当社人事総務本部担当 当社取締役 常務執行役員 当社管理本部担当(現任) 当社人事本部担当 当社管理本部長 | (注)3 | 1 |
| 平成27年4月 | 当社取締役 専務執行役員(現任) | ||||||
| 当社経営戦略本部担当(現任) 当社経営戦略本部長 | |||||||
| 取締役 専務執行役員 | 人事本部担当 人事本部長 | 貞 久 雅 利 | 昭和39年10月1日生 | 昭和62年3月 平成8年4月 平成11年6月 平成16年4月 平成17年4月 平成19年4月 平成22年4月 平成24年6月 平成26年4月 | 当社入社 当社長崎支店長 当社福岡支店長 当社執行役員 当社九州支社長 当社東京支店長 当社東日本支社首都圏営業部長 当社東日本支社長 当社取締役 当社東日本支社担当 当社取締役 上席執行役員 | (注)3 | 19 |
| 平成27年4月 | 当社取締役 常務執行役員 | ||||||
| 当社人事本部担当(現任) 当社人事本部長(現任) | |||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役 専務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 西日本支社担当 九州支社担当 DtoD戦略本部担当 医業支援事業本部担当 薬局事業本部担当 薬局事業本部長 | 中 島 護 貴 | 昭和39年10月18日生 | 平成5年9月 平成12年4月 平成14年4月 平成15年4月 平成17年4月 平成18年6月 平成20年4月 平成23年1月 平成24年4月 平成24年5月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年4月 | 当社入社 当社北部九州薬局運営グループ長 当社中部・近畿薬局運営部長 総合メディカル・ファーマシー中部株式会社代表取締役社長 当社常務執行役員 当社取締役 当社薬局事業本部長 株式会社エス・エム・イー代表取締役社長 当社DtoD薬局本部副本部長 当社上席執行役員 当社DtoD薬局サポート本部 副本部長 当社取締役 当社DtoD薬局サポート本部副担当 当社取締役 上席執行役員 当社サポート本部副担当 当社サポート本部副本部長 | (注)3 | 32 |
| 平成27年4月 | 当社取締役 常務執行役員(現任) | ||||||
| 当社事業管理本部担当 | |||||||
| 総合メディカル・ファーマシー中部株式会社代表取締役会長 | |||||||
| 平成28年4月 | 当社西日本支社担当(現任) | ||||||
| 当社九州支社担当(現任) | |||||||
| 当社DtoD戦略本部担当(現任) | |||||||
| 当社医業支援事業本部担当(現任) | |||||||
| 当社薬局事業本部担当(現任) | |||||||
| 当社薬局事業本部長(現任) | |||||||
| 株式会社エス・エム・イー代表取締役会長(現任) | |||||||
| 取締役 常務執行役員 | DtoD戦略本部長 | 中 島 孝 生 | 昭和40年10月3日生 | 平成3年11月 | 当社入社 | (注)3 | 17 |
| 平成14年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社九州薬局カンパニー社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社上席執行役員、薬局事業本部副本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社DtoD薬局事業部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務取締役、DtoD薬局本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社DtoD薬局サポート本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役、西日本支社長 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社DtoD戦略本部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役相談役 | 小山田 浩 定 | 昭和15年9月29日生 | 昭和46年10月 | 株式会社日医リース入社 | (注)3 | 453 | |
| 昭和53年6月 | 株式会社日本メディカル・リース(現 総合メディカル株式会社)設立 専務取締役 | ||||||
| 昭和55年12月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
| 平成2年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役相談役(現任) | ||||||
| 取締役副会長 | 田 代 五 男 | 昭和23年5月20日生 | 昭和59年9月 | 当社入社 | (注)3 | 73 | |
| 平成11年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成15年6月 | 総合ヘルスケアサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社九州支社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社DtoD営業統括本部長、DtoDファイナンス事業部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役 社長執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役副会長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 野 上 誠 | 昭和28年8月15日生 | 昭和51年4月 | 株式会社第一勧業銀行入行 | (注)3 | ― | |
| 平成13年11月 | 同行堂島支店長 | ||||||
| 平成14年4月 | 株式会社みずほ銀行堂島支店長 | ||||||
| 平成15年7月 | 同行支店業務第五部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同行支店業務第二部長 | ||||||
| 平成16年5月 | 同行業務部支店業務第二ユニット担当部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同行執行役員渋谷中央支店長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同行常務執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 東京リース株式会社取締役 東京オートリース株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 東京センチュリーリース株式会社取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社取締役専務執行役員 同社首都圏エリア営業部門長 東京オートリース株式会社取締役 会長 | ||||||
| 平成22年6月 平成23年6月 平成24年4月 平成25年4月 | 当社取締役(現任) 東京センチュリーリース株式会社 西日本エリア営業部門長 同社取締役執行役員副社長(現任) 同社エリア営業部門分掌 同社営業企画・推進部門長 同社首都圏エリア営業部門 東日本エリア営業部門 西日本エリア営業部門担当 同社首都圏営業部門長 同社首都圏営業部門 エリア営業部門担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社営業企画・推進部門 首都圏営業部門 エリア営業部門管掌(現任) | ||||||
| 日本カーソリューションズ株式会社代表取締役社長(現任) | |||||||
| 平成28年4月 | 東京センチュリーリース株式会社オート事業部門長(現任) | ||||||
| 取締役 | 渡 邉 清 孝 | 昭和23年5月31日生 | 昭和46年4月 | 三井物産株式会社入社 | (注)3 | 0 | |
| 平成9年7月 | 同社鉄鋼製品本部薄板第一部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社鉄鋼製品本部薄板部長 | ||||||
| 平成14年3月 | Mitsui&Co.(Canada) Ltd.President & CEO | ||||||
| 平成17年4月 | 三井物産株式会社執行役員鉄鋼製品本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社常務執行役員鉄鋼製品本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社常務執行役員九州支社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 九州電力株式会社海外事業部顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成26年4月 | 溝江建設株式会社会長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 関 榮 一 | 昭和22年8月13日生 | 昭和46年4月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)3 | ― | |
| 平成12年9月 | 同行執行役員 福岡支店長 | ||||||
| 平成14年4月 | 株式会社みずほ銀行常務執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 国内信販株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 楽天KC株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年5月 | ポラリス・キャピタル・グループ株式会社特別顧問(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成25年3月 | 株式会社イノーバ監査役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | クリーンサアフェイス技術株式会社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 大 野 穣 | 昭和19年8月26日生 | 昭和42年4月 | 株式会社福岡銀行入行 | (注)4 | ― | |
| 平成7年6月 | 同行取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社監査役(平成11年3月まで) 福銀リース株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年11月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成13年6月 | 株式会社福岡銀行常任監査役 | ||||||
| 平成15年4月 | 三洋信販株式会社常務執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 平 尾 昭 二 | 昭和26年12月16日生 | 昭和50年3月 | 航空自衛隊入隊 | (注)4 | 0 | |
| 平成13年4月 | 航空自衛隊第13警戒群司令 | ||||||
| 平成15年4月 | 航空自衛隊第4術科学校業務部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 当社入社 当社監査部調査役 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社監査部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 三ツ角 直 正 | 昭和31年3月9日生 | 昭和55年4月 | 松本法律事務所入所 | (注)5 | 0 | |
| 昭和63年4月 | 最高裁判所司法研修所 | ||||||
| 平成2年4月 | 福岡県弁護士会に弁護士登録 森法律事務所入所 | ||||||
| 平成7年4月 | 三ツ角法律事務所所長(現任) | ||||||
| 平成16年4月 | 福岡大学法科大学院非常勤講師 | ||||||
| 平成22年4月 平成26年6月 | 福岡大学病院客員教授(医療安全担当)(現任) 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 権 藤 説 子 | 昭和26年9月18日生 | 昭和58年3月 | 権藤成文税理士事務所入所 | (注)6 | 0 | |
| 平成62年6月 | 権藤説子税理士事務所開設 | ||||||
| 平成元年4月 | 中小企業大学校直方校登録研修指導員 | ||||||
| 平成10年4月 | 福岡商工会議所経営安定特別相談室専門スタッフ(現任) | ||||||
| 平成12年2月 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構アドバイザー(現任) | ||||||
| 平成14年7月 | 税理士法人九州合同税務会計権藤説子事務所代表社員(現任) | ||||||
| 平成19年1月 | 前原市監査事務局代表監査委員 | ||||||
| 平成25年4月 | 社会福祉法人グロー監事(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 636 | ||||||
(注) 1 取締役野上 誠氏、渡邉 清孝氏及び関 榮一氏は、社外取締役であります。
2 監査役大野 穣氏、三ツ角 直正氏及び権藤 説子氏は、社外監査役であります。
3 平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 平成25年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役三ツ角 直正氏は前任監査役福田 健氏の辞任により選任されておりますので任期は当社定款の規定により、平成26年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役権藤 説子氏は前任監査役渡邉 清孝氏の辞任により選任されておりますので任期は当社定款の規定により、平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社では、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員の構成は以下のとおりであります。
| 常務執行役員 | 橋 本 浩 一 | 経営戦略本部長 経営戦略部長 | ||
| 常務執行役員 | 原 口 錠 二 | 株式会社ソム・テック代表取締役社長 | ||
| 上席執行役員 | 寺 田 孝 英 | DtoD戦略本部長補佐 | ||
| 上席執行役員 | 新 村 元 市 | DtoD戦略本部長補佐 | ||
| 上席執行役員 | 渡 部 一 也 | 九州支社長 | ||
| 上席執行役員 | 谷 川 由利子 | 管理本部長 | ||
| 上席執行役員 | 中 野 重 行 | 東日本支社長 | ||
| 上席執行役員 | 志渡澤 秋 寛 | 医業支援事業本部長 | ||
| 執行役員 | 奥 野 隆 通 | 管理本部副本部長 総務部長 | ||
| 執行役員 | 藤 井 信 夫 | 東日本支社長付 | ||
| 執行役員 | 松 尾 俊 和 | 薬局事業本部副本部長 薬局事業推進部長 | ||
| 執行役員 | 山 﨑 修 | 西日本支社長 | ||
| 執行役員 | 原 正 朝 | 東日本薬局統括部長 | ||
| 執行役員 | 本 多 克 行 | 人事本部副本部長 採用部長 | ||
| 執行役員 | 入 江 哲 郎 | コンサルティング事業本部長 コンサルティング推進部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
