有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のほか、会社業績等に基づく賞与で構成されており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の職務内容・責任・権限・貢献度等を勘案して支給額を決定する。
取締役の基本報酬は、月例の金銭報酬とし、従業員給与の最高額、過去の同順位の取締役の支給実績、当社の業績見込み、取締役の報酬の世間相場、当社の業績等への貢献度、就任の事情、前年の報酬額、その他を考慮し、支給額を取締役ごとに定める。取締役全体の基本報酬の年間総額を取締役会が決議し、取締役会が代表取締役に決定を一任した場合は、個人別の報酬等について代表取締役がこれを決定する。
取締役に賞与を支給する場合は、個々の取締役の職責や職務執行状況等を基礎とし、経営環境等も踏まえ、当該取締役の貢献度を総合的に勘案して、取締役会が各取締役の支給額を決定する。取締役の賞与の総額を取締役会が決議し、取締役会が代表取締役に決定を一任した場合は、個人別の賞与について代表取締役がこれを決定する。なお、現在、非金銭報酬の支給の予定はなく、その方針は定めておりません。
取締役会は、取締役の個人別報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬等については、監査役会での協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

区分	当事業年度に係る報酬等の総額		うち社外役員分
	支給人員	支給額	支給人員	支給額
取締役
報酬	5名	41,250千円	4名	22,500千円
賞与	-名	-千円	-名	-千円
計	5名	41,250千円	4名	22,500千円
監査役
報酬	2名	12,500千円	1名	4,000千円
賞与	-名	-千円	-名	-千円
計	2名	12,500千円	1名	4,000千円
役員合計
報酬	7名	53,750千円	5名	26,500千円
賞与	-名	-千円	-名	-千円
計	7名	53,750千円	5名	26,500千円

(注)1 当事業年度の取締役の個人別の報酬等については、支給人数が少数であり、前年の報酬額を基礎に決定するため、当事業年度の取締役全体の基本報酬の年間総額および賞与額を取締役会が決議し、取締役会が代表取締役社長朝倉智也に個人別の報酬等についての決定権限を一任し、代表取締役社長朝倉智也がこれを決定いたしました。
2 当事業年度に業績連動報酬の支給はありません。
3 取締役および監査役の支給人員及び支給額には、当事業年度において在任した取締役および監査役のうち、無報酬の取締役1名および監査役1名は含んでおりません。
4 2026年6月17日開催予定の取締役会にて、同日開催の第29期定時株主総会で選任された取締役の報酬について、2000年3月21日開催の第4期定時株主総会決議による報酬限度額(取締役年額500百万円以内、監査役年額100百万円以内)の範囲内において、その金額の決定を代表取締役に一任する旨を付議し、報酬額を決定する予定です。
5 本有価証券報告書提出時点で、対象となる取締役の員数は5名(うち社外取締役は4名)、監査役の員数
は2名(うち社外監査役は1名)となります。