有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役 鈴木邦男及び吉田和正は、社外取締役であります。
2 監査役 立野満夫、山本英二及び堀切進は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、堀切進氏の任期は、当社定款の定めにより前任者の残存期間であります。
5 平成28年6月22日開催の定時株主総会において取締役に選任された小林学氏及び船越稔氏は、平成28年7月1日をもって当社取締役に就任予定であります。なお、両氏の任期は就任の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成28年6月22日開催の定時株主総会において監査役に選任された安立欣司氏は、平成28年7月1日をもって当社監査役に就任予定であります。なお、安立欣司氏の任期は就任の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、社長室長 藤井正、人事・総務部長 柴田義治、株式会社ネクストスケープ代表取締役社長 小杉智、株式会社豆蔵代表取締役社長 中原徹也、株式会社オープンストリーム代表取締役社長 吉原和彦及び株式会社フォスターネット代表取締役社長 吉田正弘です。
8 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 荻 原 紀 男 | 昭和33年1月7日生 | 昭和58年10月 | アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 | (注)3 | 297,200 |
| 昭和63年8月 | 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)に転籍 | ||||||
| 平成8年2月 | 荻原公認会計士税理士事務所開業 | ||||||
| 平成12年1月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成13年8月 | 当社取締役副社長COO | ||||||
| 平成15年2月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成15年3月 | 税理士法人プログレス開業代表社員(現任) | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社オープンストリーム取締役(現任) | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社豆蔵代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社ネクストスケープ取締役(現任) | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社フォスターネット代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社ジークホールディングス取締役(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | ジェイエムテクノロジー株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社フォスターネット取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社豆蔵取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社メノックス取締役(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | センスシングスジャパン株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | ニュートラル株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社コーワメックス取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社エヌティ・ソリューションズ取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | シアルシステム株式会社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | グループ経営企画本部長 | 佐 藤 浩 二 | 昭和44年4月9日生 | 平成4年4月 | 日本ユニシス株式会社入社 | (注)3 | 23,800 |
| 平成10年3月 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 | ||||||
| 平成16年8月 | 株式会社オープンストリーム入社 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年7月 | 株式会社豆蔵取締役 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社入社執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社フォスターネット取締役(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | ジェイエムテクノロジー株式会社取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社メノックス取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社オープンストリーム代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ジェイエムテクノロジー株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | センスシングスジャパン株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社コーワメックス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 管理総括 本部長 | 南 口 和 彦 | 昭和43年6月6日生 | 平成4年4月 | 京都市役所入庁 | (注)3 | 131,300 |
| 平成11年10月 | 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 | ||||||
| 平成16年11月 | 当社入社財務・経理課長 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社財務・経理部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社ネクストスケープ取締役(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | ジェイエムテクノロジー株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社メノックス取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 小 林 学 | 昭和40年6月19日生 | 昭和63年4月 | 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)5 | ― |
| 平成2年3月 | 株式会社ジエクス入社 | ||||||
| 平成6年2月 | タクト株式会社入社 | ||||||
| 平成12年8月 | ニュートラル株式会社入社 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社代表取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | (旧)株式会社ジークホールディングス取締役 | ||||||
| 平成18年12月 | 株式会社ジークホールディングス取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社コーワメックス取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社エヌティ・ソリューションズ取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | ニュートラル株式会社取締役 | ||||||
| 平成24年12月 | シアルシステム株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | ニュートラル株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 当社取締役(就任予定) | ||||||
| 取締役 | ― | 船 越 稔 | 昭和23年10月22日生 | 昭和45年4月 | 広田工業株式会社入社 | (注)5 | ― |
| 昭和54年10月 | 広伸産業株式会社(現 レイテック株式会社)代表取締役 | ||||||
| 昭和60年12月 | 株式会社エフエーサービス代表取締役(現任) | ||||||
| 平成18年2月 | UFDホールディングス株式会社(現 株式会社ジークホールディングス)取締役 | ||||||
| 平成18年8月 | 同社代表取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 当社取締役(就任予定) | ||||||
| 取締役 | ― | 鈴 木 邦 男 | 昭和19年1月6日生 | 昭和42年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)3 | 61,600 |
| 平成4年1月 | 同社業務改革推進本部長 | ||||||
| 平成7年1月 | 同社CIO | ||||||
| 平成9年4月 | 同社理事 | ||||||
| 平成13年1月 | 有限会社ケイ・エス・マネジメント代表取締役(現任) | ||||||
| 平成13年9月 | 株式会社ディーバ(現 株式会社アバント)監査役(現任) | ||||||
| 平成16年9月 | 株式会社オープンストリーム監査役 | ||||||
| 平成18年9月 | 株式会社インフォクリエイツ監査役(現任) | ||||||
| 平成18年12月 | 株式会社シンメトリック取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社ファソテック監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | バーチャレクス・コンサルティング株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 吉 田 和 正 | 昭和33年8月20日生 | 昭和59年10月 | Intel Corporation入社 | (注)3 | 1,400 |
| 昭和63年4月 | インテル株式会社プロダクト・マーケティング部長兼地域営業部長 | ||||||
| 平成5年6月 | Intel Corporation OEMプラットフォーム・サービス事業部長兼アカウント・エグゼクティブ | ||||||
| 平成8年8月 | 同社コンシューマ・デスクトップ製品事業部マーケティング部長 | ||||||
| 平成11年10月 | 同社エンタープライズ・サービス事業本部技術/OEMアライアンス事業戦略部長 | ||||||
| 平成12年3月 | インテル株式会社通信製品事業本部長 | ||||||
| 平成14年5月 | 同社インテル・アーキテクチャ営業統括本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年12月 | Intel Corporaiton セールス&マーケティング統括本部副社長 | ||||||
| 平成24年6月 平成25年2月 | オンキヨー株式会社取締役(現任) Gibson Brands,Inc.取締役(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | 株式会社Gibson Guitar Corporation Japan取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | CYBERDYNE株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | インテル株式会社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | TDK株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 立 野 満 夫 | 昭和23年4月8日生 | 昭和42年4月 | 石橋産業株式会社入社 | (注)4 | 45,400 |
| 平成8年4月 | 同社総務部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年12月 | 当社監査役(常勤)(現任) | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社豆蔵監査役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社チェンジビジョン監査役 | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社フォスターネット監査役(現任) | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社ネクストスケープ監査役 | ||||||
| 平成24年1月 | ジェイエムテクノロジー株式会社監査役 | ||||||
| 平成27年7月 | センスシングスジャパン株式会社監査役 | ||||||
| 監査役 | ― | 山 本 英 二 | 昭和34年10月7日生 | 昭和58年4月 | 司法試験合格 | (注)4 | 28,700 |
| 昭和61年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 昭和61年4月 | 関内法律事務所所属 | ||||||
| 平成12年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成20年5月 | 山本英二法律事務所開業(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 堀 切 進 | 昭和32年5月17日生 | 昭和58年10月 | 青山監査法人入所 | (注)4 | ― |
| 昭和62年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和62年9月 | 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 | ||||||
| 平成20年5月 | 同監査法人代表社員 | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社オープンストリーム監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社ネクストスケープ監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ジェイエムテクノロジー株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | センスシングスジャパン株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 安 立 欣 司 | 昭和28年1月14日生 | 昭和51年4月 | 朝日生命保険相互会社入社 | (注)6 | ― |
| 平成17年4月 | (旧)株式会社コーワメックス入社 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成18年12月 | 新設分割会社 株式会社コーワメックス取締役 | ||||||
| 平成19年1月 | 株式会社ジークホールディングス執行役員、財務経理部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社内部監査室室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社コーワメックス監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社エヌティ・ソリューションズ監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | ニュートラル株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成24年12月 | シアルシステム株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ジークホールディングス監査部部長(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 当社監査役(就任予定) | ||||||
| 計 | 589,400 | ||||||
(注)1 取締役 鈴木邦男及び吉田和正は、社外取締役であります。
2 監査役 立野満夫、山本英二及び堀切進は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、堀切進氏の任期は、当社定款の定めにより前任者の残存期間であります。
5 平成28年6月22日開催の定時株主総会において取締役に選任された小林学氏及び船越稔氏は、平成28年7月1日をもって当社取締役に就任予定であります。なお、両氏の任期は就任の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成28年6月22日開催の定時株主総会において監査役に選任された安立欣司氏は、平成28年7月1日をもって当社監査役に就任予定であります。なお、安立欣司氏の任期は就任の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、社長室長 藤井正、人事・総務部長 柴田義治、株式会社ネクストスケープ代表取締役社長 小杉智、株式会社豆蔵代表取締役社長 中原徹也、株式会社オープンストリーム代表取締役社長 吉原和彦及び株式会社フォスターネット代表取締役社長 吉田正弘です。
8 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
