有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役 鈴木邦男及び吉田和正は、社外取締役であります。
2 監査役 立野満夫、山本英二及び堀切進は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、堀切進氏の任期は、当社定款の定めにより前任者の残存期間であります。また、安立欣司氏の任期は平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 荻 原 紀 男 | 昭和33年1月7日生 | 昭和58年10月 | アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 | (注)3 | 299,300 |
| 昭和63年8月 | 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)に転籍 | ||||||
| 平成8年2月 | 荻原公認会計士税理士事務所開業 | ||||||
| 平成12年1月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成13年8月 | 当社取締役副社長COO | ||||||
| 平成15年2月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成15年3月 | 税理士法人プログレス開業代表社員(現任) | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社オープンストリーム取締役(現任) | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社豆蔵代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社ネクストスケープ取締役(現任) | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社フォスターネット代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年1月 | ジェイエムテクノロジー株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社フォスターネット取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社豆蔵取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社メノックス取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会会長(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | センスシングスジャパン株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | ニュートラル株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社コーワメックス取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社エヌティ・ソリューションズ取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | グループ経営企画本部長 | 佐 藤 浩 二 | 昭和44年4月9日生 | 平成4年4月 | 日本ユニシス株式会社入社 | (注)3 | 72,400 |
| 平成10年3月 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 | ||||||
| 平成16年8月 | 株式会社オープンストリーム入社 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年7月 | 株式会社豆蔵取締役 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社入社執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社フォスターネット取締役(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | ジェイエムテクノロジー株式会社取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社メノックス取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社オープンストリーム代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ジェイエムテクノロジー株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年7月 | センスシングスジャパン株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社コーワメックス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | センスシングスジャパン株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | ニュートラル株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | ジェイエムテクノロジー株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 管理総括 本部長 | 南 口 和 彦 | 昭和43年6月6日生 | 平成4年4月 | 京都市役所入庁 | (注)3 | 134,600 |
| 平成11年10月 | 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 | ||||||
| 平成16年11月 | 当社入社財務・経理課長 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社財務・経理部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社ネクストスケープ取締役(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | ジェイエムテクノロジー株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社メノックス取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 船 越 稔 | 昭和23年10月22日生 | 昭和45年4月 | 広田工業株式会社入社 | (注)3 | 197,958 |
| 昭和54年10月 | 広伸産業株式会社(現 レイテック株式会社)代表取締役 | ||||||
| 昭和60年12月 | 株式会社エフエーサービス代表取締役(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 鈴 木 邦 男 | 昭和19年1月6日生 | 昭和42年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)3 | 68,200 |
| 平成4年1月 | 同社業務改革推進本部長 | ||||||
| 平成7年1月 | 同社CIO | ||||||
| 平成9年4月 | 同社理事 | ||||||
| 平成13年1月 | 有限会社ケイ・エス・マネジメント代表取締役(現任) | ||||||
| 平成13年9月 | 株式会社ディーバ(現 株式会社アバント)監査役(現任) | ||||||
| 平成16年9月 | 株式会社オープンストリーム監査役 | ||||||
| 平成18年9月 | 株式会社インフォ・クリエイツ監査役(現任) | ||||||
| 平成18年12月 | 株式会社シンメトリック取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社ファソテック監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | バーチャレクス・コンサルティング株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 吉 田 和 正 | 昭和33年8月20日生 | 昭和59年10月 | Intel Corporation入社 | (注)3 | 2,600 |
| 昭和63年4月 | インテル株式会社プロダクト・マーケティング部長兼地域営業部長 | ||||||
| 平成5年6月 | Intel Corporation OEMプラットフォーム・サービス事業部長兼アカウント・エグゼクティブ | ||||||
| 平成8年8月 | 同社コンシューマ・デスクトップ製品事業部マーケティング部長 | ||||||
| 平成11年10月 | 同社エンタープライズ・サービス事業本部技術/OEMアライアンス事業戦略部長 | ||||||
| 平成12年3月 | インテル株式会社通信製品事業本部長 | ||||||
| 平成14年5月 | 同社インテル・アーキテクチャ営業統括本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年12月 | Intel Corporaiton セールス&マーケティング統括本部副社長 | ||||||
| 平成24年6月 | オンキヨー株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | Gibson Brands,Inc.取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | CYBERDYNE株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | インテル株式会社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | TDK株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | フリービット株式会社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 立 野 満 夫 | 昭和23年4月8日生 | 昭和42年4月 | 石橋産業株式会社入社 | (注)4 | 48,021 |
| 平成8年4月 | 同社総務部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年12月 | 当社監査役(常勤)(現任) | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社豆蔵監査役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社チェンジビジョン監査役 | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社フォスターネット監査役(現任) | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社ネクストスケープ監査役 | ||||||
| 平成24年1月 | ジェイエムテクノロジー株式会社監査役 | ||||||
| 平成27年7月 | センスシングスジャパン株式会社監査役 | ||||||
| 監査役 | ― | 山 本 英 二 | 昭和34年10月7日生 | 昭和58年4月 | 司法試験合格 | (注)4 | 35,100 |
| 昭和61年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 昭和61年4月 | 関内法律事務所所属 | ||||||
| 平成12年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成20年5月 | 山本英二法律事務所開業(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 堀 切 進 | 昭和32年5月17日生 | 昭和58年10月 | 青山監査法人入所 | (注)4 | 700 |
| 昭和62年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和62年9月 | 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 | ||||||
| 平成20年5月 | 同監査法人代表社員 | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社オープンストリーム監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社ネクストスケープ監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ジェイエムテクノロジー株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | センスシングスジャパン株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(常勤)(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 安 立 欣 司 | 昭和28年1月14日生 | 昭和51年4月 | 朝日生命保険相互会社入社 | (注)4 | 3,813 |
| 平成17年4月 | (旧)株式会社コーワメックス入社 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成18年12月 | 株式会社コーワメックス取締役 | ||||||
| 平成19年1月 | 株式会社ジークホールディングス執行役員、財務経理部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社内部監査室室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社コーワメックス監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社エヌティ・ソリューションズ監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | ニュートラル株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ジークホールディングス監査部部長 | ||||||
| 平成28年7月 | 当社監査役(常勤)(現任) | ||||||
| 計 | 862,692 | ||||||
(注)1 取締役 鈴木邦男及び吉田和正は、社外取締役であります。
2 監査役 立野満夫、山本英二及び堀切進は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、堀切進氏の任期は、当社定款の定めにより前任者の残存期間であります。また、安立欣司氏の任期は平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。
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