有価証券報告書-第20期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.平成28年3月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.後藤髙廣及び中村隆夫は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 後藤髙廣、委員 中村隆夫、委員 吉井伸吾
4.平成28年3月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は1年以内に終了する事業年度にかかる平成29年3月開催の定時株主総会終結時までであります。
5.平成28年3月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は2年以内に終了する事業年度にかかる平成30年3月開催の定時株主総会終結時までであります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表 取締役 | 社長 最高経営責任者 | 香川 仁 | 昭和43年 9月24日生 |
| (注)4 | 7,400 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 最高財務責任者 コーポレート本部長 | 遠藤 雅知 | 昭和45年 4月24日生 |
| (注)4 | 3,600 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | eコマース推進本部長 | 八髙 正規 | 昭和48年 8月8日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ― | 小澤 隆生 | 昭和47年 2月29日生 |
| (注)4 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 後藤 髙廣 | 昭和24年 1月9日生 |
| (注)5 | 2,300 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 中村 隆夫 | 昭和40年 8月25日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 吉井 伸吾 | 昭和22年 8月23日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 13,300 |
(注)1.平成28年3月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.後藤髙廣及び中村隆夫は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 後藤髙廣、委員 中村隆夫、委員 吉井伸吾
4.平成28年3月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は1年以内に終了する事業年度にかかる平成29年3月開催の定時株主総会終結時までであります。
5.平成28年3月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は2年以内に終了する事業年度にかかる平成30年3月開催の定時株主総会終結時までであります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | ||||||||||||
| 鈴木 誠 | 昭和41年4月21日生 |
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
