有価証券報告書-第21期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/03/27 14:48
【資料】
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【項目】
107項目
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表
取締役		社長
最高経営責任者		香川 仁昭和43年
9月24日生
平成3年4月アイダエンジニアリング株式会社入社
平成4年5月株式会社日刊工業新聞社入社
平成15年10月ヤフー株式会社入社
平成21年10月同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長
平成22年5月同社メディア事業統括本部
広告本部商品企画部長 兼 広告本部広告サポート部長
平成24年7月同社マーケティングソリューションカンパニー事業推進本部リサーチアナリシス部長
平成24年9月株式会社クロコス 取締役
平成25年3月当社取締役 副社長執行役員
平成26年1月当社代表取締役社長 最高経営責任者(現任)
(注)314,000
取締役最高財務責任者
コーポレート本部長		遠藤 雅知昭和45年
4月24日生
平成5年4月株式会社熊谷組入社
平成17年5月ヤフー株式会社入社
平成22年7月同社経営戦略本部グループ企画部長
平成23年4月同社経営戦略本部経営企画部長
平成25年3月当社取締役
平成25年10月ヤフー株式会社CFO室M&A戦略部長
平成26年1月
平成26年3月		当社取締役 コーポレート本部長
当社取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長(現任)
(注)37,000
取締役―小澤 隆生昭和47年
2月29日生
平成7年4月株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社
平成11年8月株式会社ビズシーク設立 代表取締役
平成15年3月楽天株式会社入社 同社オークション事業担当執行役員
平成17年1月株式会社楽天野球団 取締役 事業本部長
平成18年9月小澤総合研究所 所長(現任)
平成24年9月ヤフー株式会社入社
平成24年10月YJキャピタル株式会社 取締役 COO
平成25年7月ヤフー株式会社 執行役員 ショッピングカンパニー長(現任)
平成25年8月アスクル株式会社 取締役(現任)
平成26年4月YJキャピタル株式会社 代表取締役
平成27年1月同社取締役(現任)
平成28年3月当社取締役(現任)
(注)3-

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
(監査等委員)		―後藤 髙廣昭和24年
1月9日生
昭和46年4月日本鋼管株式会社(現 JFEスチール株式会社)入社
平成4年7月エヌケーケートレーディング株式会社(現 JFE商事株式会社)経理部資金室長
平成14年6月同社取締役
平成16年8月JFE商事ホールディングス株式会社(現 JFE商事株式会社)常務取締役
平成18年6月川商フーズ株式会社監査役
川商セミコンダクター株式会社(現 JFE商事エレクトロニクス株式会社)監査役
川商リアルエステート株式会社(現 JFE商事株式会社)監査役
平成21年6月ジェコス株式会社監査役
平成23年6月同社非常勤顧問
平成24年3月当社社外監査役
平成28年3月当社社外取締役(現任)
(注)43,300
取締役
(監査等委員)		―中村 隆夫昭和40年
8月25日生
平成元年4月日本銀行入行
平成8年2月株式会社デジタルガレージ取締役
平成11年6月株式会社インフォシーク代表取締役
平成20年12月弁護士登録
平成21年1月鳥飼総合法律事務所入所
平成21年3月株式会社ピーエイ社外取締役(現任)
平成21年12月パラカ株式会社社外取締役(現任)
平成27年8月UUUM株式会社社外取締役(現任)
平成28年1月和田倉門法律事務所パートナー(現任)
平成28年3月当社社外取締役(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)		―鈴木 誠昭和41年
4月21日生
平成3年10月太田昭和監査法人(現 新日本有限責任
監査法人)入所
平成16年3月鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設
所長(現任)
平成16年6月当社社外監査役
平成17年4月株式会社マックスアカウンティング代表取締役(現任)
平成19年9月日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員(現任)
平成27年6月株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外監査役(現任)
平成29年3月当社社外取締役(現任)
(注)4-
計24,300

(注)1.取締役(監査等委員)後藤髙廣氏、中村隆夫氏及び鈴木誠氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 後藤髙廣氏、委員 中村隆夫氏、委員 鈴木誠氏
3.平成29年3月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
4.平成28年3月24日開催の定時株主総会終結の時から2年間。(鈴木誠氏は任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任されており、前任者の任期を引き継いでおります。)
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数(株)
大田 恵尉昭和44年10月7日生
平成5年10月太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
平成22年12月あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所
平成25年7月大田会計事務所開設 所長(現任)
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