訂正有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
※1 取締役藤原謙次、大村恵実並びに取締役(監査等委員)坂井眞、井上準二、牧野宏司及び大野実は、社外取締役であります。
※2 平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
※3 平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
※4 平成29年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 社長執行役員 グループCEO | 林 郁 | 昭和34年12月26日生 | 昭和58年4月 | ㈱フロムガレージ代表取締役 | ※3 | 6,812,200 |
| 昭和63年6月 | ㈱スタジオガレージ代表取締役 | ||||||
| 平成7年8月 | 当社設立 代表取締役 | ||||||
| 平成8年12月 | ㈲ケィ・ガレージ代表取締役(現 合同会社ケィ・ガレージ代表社員)(現任) | ||||||
| 平成15年2月 | ㈱クリエイティブガレージ代表取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱カカクコム取締役会長(現任) | ||||||
| 平成16年9月 | アイベックス・アンド・リムズ㈱取締役会長 | ||||||
| 平成16年11月 | 当社代表取締役社長 兼 グループCEO | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱DGコミュニケーションズ取締役会長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | マネックスグループ㈱取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | ナビプラス㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | ㈱電通サイエンスジャム取締役(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | ベリトランス㈱取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | ㈱イーコンテクスト取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | New Context Services, Inc. Director | ||||||
| 平成27年10月 | econtext Asia Limited Director President & Chairman(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱クレディセゾン取締役(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | Digital Garage US, Inc. Director Chairman & CEO(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | ㈱DG Daiwa Ventures取締役(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | ㈱DG Technologies取締役(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | ㈱BI.Garage代表取締役会長兼CEO(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | ㈱DGインキュベーション代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員SEVP | 曽 田 誠 | 昭和38年6月30日生 | 昭和61年4月 | ユニバーサル証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 | ※3 | 11,600 |
| 平成6年6月 | ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 | ||||||
| 平成9年6月 | ㈱大和総研入社 | ||||||
| 平成12年4月 | マネックス証券㈱入社 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社入社 業務執行役員 経営管理本部 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社上級執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱DGインキュベーション取締役(現任) | ||||||
| 平成21年9月 | 当社取締役 グループCEO室長 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社取締役 コーポレートストラテジー本部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社取締役 コーポレートストラテジー本部管掌 | ||||||
| 平成24年6月 | ベリトランス㈱取締役 | ||||||
| 平成24年8月 | Digital Garage US, Inc. CFO | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP コーポレートストラテジー本部管掌 兼 メディアインキュベーション・セグメント管掌 | ||||||
| 平成29年6月 | econtext Asia Limited Director(現任) | ||||||
| 平成30年4月 | 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP コーポレートストラテジー本部管掌 兼 コーポレートストラテジー部長 兼 ロングタームインキュベーション・セグメント管掌(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 上席執行役員SEVP | 踊 契 三 | 昭和45年5月10日生 | 平成12年4月 | ㈱フェイス入社 | ※3 | 11,000 |
| 平成17年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成18年3月 | ギガネットワークス㈱(現 ㈱フェイス・ワンダワークス)代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年8月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成22年8月 | ㈱DGモバイル代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | ベリトランス㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | ナビプラス㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | 当社取締役 ペイメント・セグメント(現 フィナンシャルテクノロジー・セグメント)管掌 | ||||||
| 平成24年9月 | econtext Asia Limited Director(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | ㈱イーコンテクスト代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年9月 | ㈱DGインキュベーション取締役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱アイリッジ取締役(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | ㈱DG Daiwa Ventures代表取締役(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | ㈱DK Media代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | ㈱DG Technologies取締役(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP フィナンシャルテクノロジー・セグメント管掌 | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱DK Gate代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP フィナンシャルテクノロジー・セグメント管掌 兼 メディア開発室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員SEVP | 田 中 将 志 | 昭和50年10月27日生 | 平成10年4月 | 日本情報通信㈱入社 | ※3 | 18,300 |
| 平成13年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成18年7月 | ㈱ディージー・アンド・アイベックス取締役 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社上級執行役員 ディージー・アンド・アイベックスカンパニー カンパニー EVP 兼 グループCEO室 兼 イーコンテクストカンパニー カンパニーディレクター | ||||||
| 平成23年1月 | 当社上級執行役員 Hybrid Solution戦略室長 兼 ディージー・アンド・アイベックスカンパニー EVP 兼 イーコンテクストカンパニー EVP | ||||||
| 平成24年4月 | ベリトランス㈱取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | ナビプラス㈱取締役 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社取締役 コーポレートストラテジー本部長 兼 ディージー・アンド・アイベックスカンパニー EVP | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 コーポレートストラテジー本部長 兼 総務人事部長 兼 ディージー・アンド・アイベックスカンパニー EVP | ||||||
| 平成27年7月 | 当社取締役 コーポレートストラテジー本部長 兼 総務部長 兼 メディアインキュベーション・セグメント管掌 兼 マーケティングテクノロジーカンパニー EVP | ||||||
| 平成28年7月 | 当社取締役 DG Lab管掌 兼 コーポレートストラテジー本部長 兼 総務部長 兼 メディアインキュベーション・セグメント管掌 | ||||||
| 平成28年7月 | Digital Garage US, Inc. Director President(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | ㈱DG Technologies代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP DG Lab管掌 兼 コーポレートストラテジー本部長 兼 総務部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP DG Lab管掌 兼 インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌 兼 コーポレートストラテジー本部長 | ||||||
| 平成29年5月 | ㈱DGインキュベーション取締役副社長COO(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱DK Gate取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP DG Lab管掌 兼 インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌 | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP DG Lab管掌 兼 インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌 兼 グループCEO本部管掌(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 上席執行役員SEVP | 枝 澤 秀 雄 | 昭和37年1月1日生 | 昭和59年4月 | ㈱リクルート(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 | ※3 | 75,500 |
| 平成11年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年9月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成15年1月 | ㈱アルク取締役副社長 | ||||||
| 平成16年9月 | アイベックス・アンド・リムズ㈱監査役 | ||||||
| 平成16年10月 | ㈱クリエイティブガレージ監査役 | ||||||
| 平成18年1月 | ㈱DGアセットマネジメント代表取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱DGコミュニケーションズ代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社入社 執行役員SVP マーケティングテクノロジー・セグメント担当 マーケティングテクノロジーカンパニー カンパニープレジデント 兼 ビジネスデザインカンパニー チェアマン 兼 グループCEO室アセットマネジメント担当 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP マーケティングテクノロジー・セグメント管掌 マーケティングテクノロジーカンパニー カンパニープレジデント 兼 ビジネスデザインカンパニー チェアマン 兼 グループCEO室アセットマネジメント担当 | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP マーケティングテクノロジー・セグメント管掌 マーケティングテクノロジーカンパニー カンパニープレジデント 兼 ビジネスデザインカンパニー チェアマン(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員SEVP | 大 熊 将 人 | 昭和50年10月24日生 | 平成11年4月 | 三菱商事㈱入社 | ※3 | 3,300 |
| 平成23年3月 | ㈱ファーストリテイリング入社 | ||||||
| 平成27年12月 | UNIQLO USA LLC Vice President | ||||||
| 平成28年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社執行役員 DG Lab COO | ||||||
| 平成29年5月 | ㈱DGインキュベーション取締役(現任) | ||||||
| 平成29年12月 | Digital Garage US, Inc. Director COO(現任) | ||||||
| 平成30年4月 | 当社執行役員SVP DG Lab COO | ||||||
| 平成30年5月 | 当社執行役員SVP DG Lab COO 兼 グループCEO本部長 兼 グループCEO本部ビジネス・イノベーション部長 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP DG Lab COO 兼 グループCEO本部長 兼 グループCEO本部ビジネス・イノベーション部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 伊 藤 穰 一 | 昭和41年6月19日生 | 平成6年4月 | ㈲エコシス代表取締役 | ※3 | 20,000 | |
| 平成7年8月 | 当社設立 代表取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | ㈱インフォシーク取締役会長 | ||||||
| 平成11年12月 | ㈱ネオテニー代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年9月 | ㈱クーラ代表取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | ぴあ㈱取締役 | ||||||
| 平成16年12月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成17年1月 | ㈱テクノラティジャパン取締役 | ||||||
| 平成17年11月 | 有限責任中間法人Mozilla Japan理事 | ||||||
| 平成18年8月 | ㈱CGMマーケティング(現 ㈱BI.Garage)取締役(現任) | ||||||
| 平成18年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | Massachusetts Institute of Technology(MIT) Media Lab Director(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | Digital Garage US, Inc. Director | ||||||
| 平成24年6月 | The New York Times Company Director(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | ソニー㈱取締役 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 藤 原 謙 次 | 昭和21年9月25日生 | 昭和44年4月 | ㈱主婦の店ダイエー(現 ㈱ダイエー)入社 | ※3 | 21,800 | |
| 平成5年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成6年6月 | ㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ(現 ㈱ローソン)代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年5月 | (旧)㈱イーコンテクスト代表取締役会長 | ||||||
| 平成14年5月 | ㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ(現 ㈱ローソン)代表取締役会長 | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱ファンケル代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年3月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成20年1月 | ㈱スリーウイン取締役会長 | ||||||
| 平成20年7月 | ㈱SBS取締役 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱カカクコム取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱サンドラッグ取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 大 村 恵 実 | 昭和51年9月2日生 | 平成14年10月 | 弁護士登録(東京弁護士会所属) | ※3 | - | |
| 平成20年7月 | アテナ法律事務所 パートナー(現任) | ||||||
| 平成21年3月 | 日本弁護士連合会国際室 嘱託 | ||||||
| 平成22年9月 | 国際労働機関(ILO)国際労働基準局(ジュネーブ本部)アソシエイト・エキスパート | ||||||
| 平成25年10月 | 日本弁護士連合会国際室 副室長 | ||||||
| 平成26年1月 | 日本弁護士連合会国際室 室長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員長) | 六彌太 恭 行 | 昭和31年4月5日生 | 昭和54年2月 | ㈲デュード代表取締役(現任) | ※2 | 404,400 | |
| 平成6年7月 | ㈱スタジオガレージ取締役 | ||||||
| 平成7年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成16年12月 | ㈱クリエイティブガレージ代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年3月 | ㈱DGインキュベーション代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社取締役COO | ||||||
| 平成24年9月 | 当社取締役副社長 インキュベーション・セグメント(現 インキュベーションテクノロジー・セグメント)管掌 | ||||||
| 平成25年7月 | Digital Garage US, Inc. Director | ||||||
| 平成27年6月 平成27年8月 | ㈱DK Gate代表取締役社長 econtext Asia Limited Director | ||||||
| 平成28年8月 | ㈱DK Media取締役 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役 兼 副社長執行役員 インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌 | ||||||
| 平成28年11月 | ㈱DGコミュニケーションズ取締役 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役 兼 副社長執行役員 | ||||||
| 平成30年6月 | ㈱DG Daiwa Ventures監査役(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | ㈱BI.Garage監査役(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | ㈱DGコミュニケーションズ監査役(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | ㈱DGインキュベーション監査役(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | ㈱DG Technologies監査役(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | ㈱DK Gate監査役(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | ㈱DK Media監査役(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役(監査等委員長)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 坂 井 眞 | 昭和32年2月21日生 | 昭和61年4月 | 弁護士登録(名古屋弁護士会所属) | ※2 | 1,000 | |
| 昭和63年4月 | 東京弁護士会登録替え | ||||||
| 平成12年8月 | 坂井眞法律事務所設立 | ||||||
| 平成13年6月 | Oakキャピタル㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成17年3月 | シリウス総合法律事務所設立 現在に至る | ||||||
| 平成22年9月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 井 上 準 二 | 昭和24年9月18日生 | 昭和49年4月 | 三菱商事㈱入社 | ※2 | - | |
| 平成5年6月 | 米国三菱商事会社Palo Alto事務所長 兼 MC Silicon Valley社設立取締役社長 | ||||||
| 平成12年3月 | 米国三菱商事会社上級副社長 兼 iMIC部門eCommerce本部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 三菱商事㈱執行役員 | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱アイ・ティ・フロンティア代表取締役執行役員社長 | ||||||
| 平成17年3月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | イー・アクセス㈱取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | ㈱アイ・ティ・フロンティア代表取締役会長・CEO・CTO | ||||||
| 平成23年4月 | ㈱アイ・ティ・フロンティア顧問 | ||||||
| 平成24年4月 | ビーウィズ㈱顧問(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 一般財団法人リモート・センシング技術センター常務理事(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成28年7月 | 高砂熱学工業㈱顧問(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 牧 野 宏 司 | 昭和41年10月7日生 | 昭和63年10月 | KPMG港監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)東京事務所入所 | ※2 | 800 | |
| 平成4年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成9年8月 | KPMGメルボルン事務所マネージャー | ||||||
| 平成12年9月 | 監査法人太田昭和センチュリー(現 有限責任あずさ監査法人)東京事務所 | ||||||
| 平成13年9月 | ダンコンサルティング㈱入社 | ||||||
| 平成13年10月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成15年7月 | ダンコンサルティング㈱取締役 | ||||||
| 平成18年1月 | 牧野宏司公認会計士事務所開業代表(現任) | ||||||
| 平成21年2月 | ㈱BE1総合会計事務所代表取締役(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱いなげや社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年12月 平成28年9月 | OBARA GROUP㈱社外監査役 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成29年12月 | OBARA GROUP㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大 野 実 | 昭和27年11月13日生 | 昭和52年1月 | 社会保険労務士大野事務所開業 | ※4 | - | |
| 平成15年4月 | 社会保険労務士法人大野事務所代表社員(現任) | ||||||
| 平成15年9月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成21年4月 | 青山学院大学大学院法学研究科非常勤講師 | ||||||
| 平成25年5月 | 東京都社会保険労務士会会長 | ||||||
| 平成25年6月 | 全国社会保険労務士会連合会副会長 | ||||||
| 平成25年12月 | 日本年金機構運営評議会委員 | ||||||
| 平成27年6月 | 全国社会保険労務士会連合会参与 | ||||||
| 平成29年6月 | 東京都社会保険労務士会会長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 全国社会保険労務士会連合会副会長(現任) | ||||||
| 計 | 7,379,900 | ||||||
※1 取締役藤原謙次、大村恵実並びに取締役(監査等委員)坂井眞、井上準二、牧野宏司及び大野実は、社外取締役であります。
※2 平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
※3 平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
※4 平成29年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間