有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 取締役会長		石 田 壽 典	昭和25年6月19日生	昭和51年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 3	14,500
				平成11年4月	当社入社
				平成12年6月	当社取締役
				平成13年6月	当社常務取締役
				平成16年6月	当社専務取締役
				平成17年6月	当社代表取締役(現任)
				平成18年6月	当社取締役副社長
				平成20年4月	当社取締役社長
				平成26年6月	当社取締役会長(現任)
代表取締役 取締役社長		大 澤 正 典	昭和28年8月12日生	昭和53年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 3	11,200
				平成11年4月	当社入社
				平成16年6月	当社取締役
				平成18年6月	当社常務取締役
				平成20年4月	当社代表取締役(現任)
				平成20年4月	当社専務取締役
				平成26年6月	当社取締役社長(現任)
常務取締役	業務管理本部長、経理部長	片 山 博	昭和32年5月4日生	昭和56年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 3	17,000
				平成12年10月	株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
				平成14年6月	当社入社
				平成17年4月	当社業務管理本部長(現任)
				平成19年6月	当社取締役
				平成22年6月	当社業務管理本部経理部長(現任)
				平成25年6月	当社常務取締役(現任)
取締役	経営企画本部長、グローバルビジネス推進本部担当、上海駐在員事務所担当	大 竹 由 晃	昭和34年11月16日生	昭和59年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 3	20,300
				平成11年4月	当社入社
				平成18年4月	当社ソリューション事業本部長
				平成20年6月	当社取締役(現任)
				平成23年4月	当社ソリューションプロジェクト統括本部長
				平成25年6月	当社経営企画本部長(現任)
				平成25年6月	当社コンサルティング統括本部担当
				平成26年6月	当社グローバルビジネス推進本部担当、上海駐在員事務所担当(現任)
取締役	プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当	羽 田 雅 一	昭和40年1月13日生	昭和62年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 3	9,100
				平成11年4月	当社入社
				平成16年4月	当社MCFrame事業本部長
				平成18年4月	当社プロダクト事業本部長(現任)
				平成22年6月	当社取締役(現任)
				平成26年6月	当社関西支店担当、中部営業所担当(現任)
取締役	ソリューション営業統括本部長	古 田 英 樹	昭和36年5月6日生	昭和62年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 3	21,500
				平成11年4月	当社入社
				平成16年4月	当社第2事業本部長
				平成18年4月	当社ソリューション事業本部副事業本部長
				平成23年4月	当社ソリューション営業統括本部長(現任)
				平成25年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	ソリューションプロジェクト統括本部長	別 納 成 明	昭和39年3月26日生	昭和61年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 3	2,500
				平成11年9月	当社入社
				平成21年4月	当社ソリューション事業本部第2事業部長
				平成23年4月	当社ソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長
				平成25年6月	当社取締役(現任)
				平成25年6月	当社ソリューションプロジェクト統括本部長(現任)
取締役		清 水 弘	昭和36年3月29日生	昭和59年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 3	2,500
				平成2年10月	アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社
				平成15年1月	同社ディレクター(現任)
				平成23年6月	当社社外取締役(現任)
常勤監査役		内 田 直 康	昭和29年12月4日生	昭和54年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 4	16,500
				平成11年4月	当社入社
				平成13年4月	当社SAP事業本部副事業本部長、NB推進本部副本部長
				平成15年3月	東洋ビジネスシステムサービス株式会社取締役
				平成19年6月	当社ソリューション事業本部長付
				平成20年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		総 山 誠	昭和25年8月23日生	昭和48年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 4	―
				平成14年6月	同社経営計画本部副本部長
				平成16年5月	同社常務執行役員
				平成16年6月	当社社外監査役(現任)
				平成16年6月	東洋エンジニアリング株式会社取締役
				平成20年6月	同社専務執行役員
				平成24年4月	同社代表取締役、取締役副社長
				平成24年7月	同社経営計画本部、契約法務本部、総務人事本部、経理財務本部担当
				平成26年4月	同社経営計画本部、契約法務本部管掌
				平成26年6月	同社取締役会長(現任)
監査役		樋 口 英 雄	昭和25年3月5日生	昭和47年4月	立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社	(注) 4	800
				平成16年6月	同社執行役員、業務改革本部長 オムロンネットワークアプリケーションズ株式会社取締役
				平成19年3月	オムロン株式会社事業プロセス革新本部長
				平成19年6月	同社執行役員常務
				平成20年12月	同社グループ戦略室長、事業プロセス革新本部長
				平成23年11月	ソロエル株式会社社外取締役
				平成24年3月	同社取締役(現任)
				平成24年6月	当社社外監査役(現任)
計							115,900

(注) 1 取締役清水弘は、社外取締役であります。
2 監査役総山誠および監査役樋口英雄は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期の定時株主総会終結の時から平成27年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成24年3月期の定時株主総会終結の時から平成28年3月期の定時株主総会終結の時までであります。