有価証券報告書-第44期(2022/04/01-2023/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注) 1 宮澤由美子の戸籍上の氏名は、内津由美子であります。
2 取締役清水弘、北村正仁、丸山龍二および志水直樹は、社外取締役であります。丸山龍二は監査等委員会の委員長であります。
3 任期は、2023年3月期の定時株主総会終結の時から2024年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2022年3月期の定時株主総会終結の時から2024年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
5 指名諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、社外取締役北村正仁、丸山龍二および志水直樹であります。
6 報酬諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、専務取締役別納成明、社外取締役北村正仁、丸山龍二および志水直樹であります。
7 所有株式数につきましては、2023年3月31日現在の株式数を記載しており、入交俊行および宮澤由美子の所有株式数には、従業員持株会における本人の持分(100株単位)を含めております。
② 社外取締役の状況
当社は社外取締役4名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役清水弘は、当社の主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系コンサルティング業務の豊富な経験と事業戦略に関する高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。同氏は日本工業大学大学院技術経営研究科の教授であり、当連結会計年度において、当社は、社員研修に係り学校法人日本工業大学に授業料等を支払っておりますが、金額は僅少であります。
社外取締役北村正仁は、オリンパス株式会社における、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識に加え、グローバル体制構築の経験もを有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。当連結会計年度において、当社は、オリンパス株式会社とシステム開発関連の受託取引があり、売上高比率は1.0%となりますが、市場価格等に基づいて価格交渉し、一般取引先と同様に決定しております。
監査等委員である社外取締役の丸山龍二は、三菱重工業グループにおける、経理・財務に関する豊富な経験と高い見識に加え、IT分野においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏と当社との間に記載すべき取引等の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の志水直樹は、株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)および事業会社における、財務・会計に関する豊富な経験と高い見識に加え、経営管理においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏と当社との間に記載すべき取引等の関係はありません。
社外取締役の選任にあたっては、専門分野における高い見識に基づいた中立かつ客観的観点による経営上有益な意見等が期待でき、取締役会の意思決定の適正性を確保する役割を担う人材を招聘することとしており、東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件(東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2)を基準に、社外取締役の個々の属性を踏まえ、実質的に当社の経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるか、総合的にその独立性を判断しております。
社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は、取締役会を通じ、監査等委員である社外取締役は、取締役会および監査等委員会を通じ、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 取締役社長 CEO | 羽 田 雅 一 | 1965年1月13日生 |
| (注) 3 | 29,600 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務取締役 CFO 経営統括本部長、グローバルビジネス推進本部担当、アライアンス部担当 | 別 納 成 明 | 1964年3月26日生 |
| (注) 3 | 13,600 | ||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 プロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当 | 中 野 敦 士 | 1965年3月14日生 |
| (注) 3 | 24,700 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 ソリューション事業本部長 | 佐 藤 雄 祐 | 1967年10月6日生 |
| (注) 3 | 5,900 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 プロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部商品開発本部長 | 入 交 俊 行 | 1968年5月28日生 |
| (注) 3 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 ソリューション事業本部副事業本部長 | 宮澤 由美子 | 1969年11月13日生 |
| (注) 3 | 38,800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 清 水 弘 | 1961年3月29日生 |
| (注) 3 | 9,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 北 村 正 仁 | 1959年1月3日生 |
| (注) 3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 丸 山 龍 二 | 1952年3月4日生 |
| (注) 4 | 3,100 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 志 水 直 樹 | 1953年8月12日生 |
| (注) 4 | 1,700 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大 塚 博 文 | 1961年5月27日生 |
| (注) 4 | 19,800 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 150,400 | ||||||||||||||||||||||||
(注) 1 宮澤由美子の戸籍上の氏名は、内津由美子であります。
2 取締役清水弘、北村正仁、丸山龍二および志水直樹は、社外取締役であります。丸山龍二は監査等委員会の委員長であります。
3 任期は、2023年3月期の定時株主総会終結の時から2024年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2022年3月期の定時株主総会終結の時から2024年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
5 指名諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、社外取締役北村正仁、丸山龍二および志水直樹であります。
6 報酬諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、専務取締役別納成明、社外取締役北村正仁、丸山龍二および志水直樹であります。
7 所有株式数につきましては、2023年3月31日現在の株式数を記載しており、入交俊行および宮澤由美子の所有株式数には、従業員持株会における本人の持分(100株単位)を含めております。
② 社外取締役の状況
当社は社外取締役4名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役清水弘は、当社の主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系コンサルティング業務の豊富な経験と事業戦略に関する高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。同氏は日本工業大学大学院技術経営研究科の教授であり、当連結会計年度において、当社は、社員研修に係り学校法人日本工業大学に授業料等を支払っておりますが、金額は僅少であります。
社外取締役北村正仁は、オリンパス株式会社における、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識に加え、グローバル体制構築の経験もを有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。当連結会計年度において、当社は、オリンパス株式会社とシステム開発関連の受託取引があり、売上高比率は1.0%となりますが、市場価格等に基づいて価格交渉し、一般取引先と同様に決定しております。
監査等委員である社外取締役の丸山龍二は、三菱重工業グループにおける、経理・財務に関する豊富な経験と高い見識に加え、IT分野においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏と当社との間に記載すべき取引等の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の志水直樹は、株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)および事業会社における、財務・会計に関する豊富な経験と高い見識に加え、経営管理においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏と当社との間に記載すべき取引等の関係はありません。
社外取締役の選任にあたっては、専門分野における高い見識に基づいた中立かつ客観的観点による経営上有益な意見等が期待でき、取締役会の意思決定の適正性を確保する役割を担う人材を招聘することとしており、東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件(東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2)を基準に、社外取締役の個々の属性を踏まえ、実質的に当社の経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるか、総合的にその独立性を判断しております。
社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は、取締役会を通じ、監査等委員である社外取締役は、取締役会および監査等委員会を通じ、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
