有価証券報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 取締役社長	CEO	大 澤 正 典	昭和28年8月12日生	昭和53年4月 東洋エンジニアリング株式会社入社 平成11年4月 当社入社 平成16年6月 当社取締役 平成18年6月 当社常務取締役 平成20年4月 当社代表取締役(現任) 平成20年4月 当社専務取締役 平成26年6月 当社取締役社長(現任)	(注) 2	15,300
代表取締役 専務取締役	CFO 業務管理本部長	片 山 博	昭和32年5月4日生	昭和56年4月 東洋エンジニアリング株式会社入社 平成12年10月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社 平成14年6月 当社入社 平成17年4月 当社業務管理本部長(現任) 平成19年6月 当社取締役 平成25年6月 当社常務取締役 平成27年6月 当社代表取締役(現任) 平成27年6月 当社専務取締役(現任)	(注) 2	20,000
常務取締役	CMO、CTO 新商品開発本部長	羽 田 雅 一	昭和40年1月13日生	昭和62年4月 東洋エンジニアリング株式会社入社 平成11年4月 当社入社 平成16年4月 当社MCFrame事業本部長 平成18年4月 当社プロダクト事業本部長 平成22年6月 当社取締役 平成26年6月 当社関西支店担当、中部営業所担当 平成27年6月 当社常務取締役(現任) 平成27年6月 当社新商品企画本部長 平成28年4月 当社新商品開発本部長(現任)	(注) 2	10,800
取締役	経営企画本部長、企画部長、グローバルビジネス推進本部担当	古 田 英 樹	昭和36年5月6日生	昭和62年4月 東洋エンジニアリング株式会社入社 平成11年4月 当社入社 平成16年4月 当社第2事業本部長 平成18年4月 当社ソリューション事業本部副事業本部長 平成23年4月 当社ソリューション営業統括本部長 平成25年6月 当社取締役(現任) 平成27年4月 当社ソリューション事業本部長 平成27年6月 当社経営企画本部長、グローバルビジネス推進本部担当(現任) 平成28年4月 当社経営企画本部企画部長(現任)	(注) 2	23,400
取締役	ソリューション事業本部長	別 納 成 明	昭和39年3月26日生	昭和61年4月 東洋エンジニアリング株式会社入社 平成11年9月 当社入社 平成21年4月 当社ソリューション事業本部第2事業部長 平成23年4月 当社ソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長 平成25年6月 当社取締役(現任) 平成25年6月 当社ソリューションプロジェクト統括本部長 平成27年4月 当社ソリューション事業本部副事業本部長 平成27年6月 当社ソリューション事業本部長(現任)	(注) 2	4,400

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当	中 野 敦 士	昭和40年3月14日生	平成元年4月 東洋エンジニアリング株式会社入社 平成11年4月 当社入社 平成21年4月 当社プロダクト事業本部商品開発本部長 平成26年4月 当社プロダクト事業本部営業本部長 平成27年6月 当社取締役(現任) 平成27年6月 当社プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当(現任)	(注) 2	10,600
取締役		清 水 弘	昭和36年3月29日生	昭和59年4月 東洋エンジニアリング株式会社入社 平成2年10月 アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社 平成15年1月 同社ディレクター 平成22年4月 日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任) 平成23年6月 当社社外取締役(現任) 平成27年4月 アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー(現任)	(注) 2	3,800
取締役		樋 口 英 雄	昭和25年3月5日生	昭和47年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 平成16年6月 同社執行役員、業務改革本部長 平成16年6月 オムロンネットワークアプリケーションズ株式会社取締役 平成19年3月 オムロン株式会社事業プロセス革新本部長 平成19年6月 同社執行役員常務 平成20年12月 同社グループ戦略室長、事業プロセス革新本部長 平成23年11月 ソロエル株式会社社外取締役 平成24年3月 同社取締役 平成24年6月 当社社外監査役 平成28年5月 古野電気株式会社社外取締役(現任) 平成28年6月 当社社外取締役(現任)	(注) 2	1,800
取締役 (監査等委員)		丸 山 龍 二	昭和27年3月4日生	昭和49年4月 三菱重工業株式会社入社 平成15年4月 同社経理部主幹部員 平成16年12月 MHIアカウンティングサービス株式会社代表取締役 平成19年5月 同社代表取締役、常務取締役 平成23年4月 同社代表取締役、取締役社長 平成28年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注) 3	500
取締役 (監査等委員)		志 水 直 樹	昭和28年8月12日生	昭和52年4月 株式会社日本興行銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成14年4月 同行融資部副部長 平成15年6月 株式会社マキヤ取締役、管理本部長 平成18年11月 ソフトバンク・テクノロジー株式会社執行役員、財務経理部長 平成19年6月 同社取締役 平成20年4月 同社常務執行役員、管理本部長 平成25年4月 株式会社明光商会取締役、管理本部長 平成26年5月 ウイズ・コンサルティング株式会社代表取締役(現任) 平成30年3月 ジャパンシステム株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 平成30年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注) 3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		内 田 直 康	昭和29年12月4日生	昭和54年4月 東洋エンジニアリング株式会社入社 平成11年4月 当社入社 平成13年4月 当社SAP事業本部副事業本部長、NB推進本部副本部長 平成15年3月 東洋ビジネスシステムサービス株式会社取締役 平成19年6月 当社ソリューション事業本部長付 平成20年6月 当社常勤監査役 平成28年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注) 3	17,500
計						108,100

(注) 1 取締役清水弘、樋口英雄、丸山龍二および志水直樹は、社外取締役であります。
2 任期は、平成30年3月期の定時株主総会終結の時から平成31年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
3 任期は、平成30年3月期の定時株主総会終結の時から平成32年3月期の定時株主総会終結の時までであります。