有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 取締役社長	CEO	大 澤 正 典	昭和28年8月12日生	昭和53年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 3	12,100
				平成11年4月	当社入社
				平成16年6月	当社取締役
				平成18年6月	当社常務取締役
				平成20年4月	当社代表取締役(現任)
				平成20年4月	当社専務取締役
				平成26年6月	当社取締役社長(現任)
代表取締役 専務取締役	CFO 業務管理本部長	片 山 博	昭和32年5月4日生	昭和56年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 3	17,900
				平成12年10月	株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
				平成14年6月	当社入社
				平成17年4月	当社業務管理本部長(現任)
				平成19年6月	当社取締役
				平成25年6月	当社常務取締役
				平成27年6月	当社代表取締役(現任)
				平成27年6月	当社専務取締役(現任)
常務取締役	CMO、CTO 新商品開発本部長	羽 田 雅 一	昭和40年1月13日生	昭和62年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 3	9,300
				平成11年4月	当社入社
				平成16年4月	当社MCFrame事業本部長
				平成18年4月	当社プロダクト事業本部長
				平成22年6月	当社取締役
				平成26年6月	当社関西支店担当、中部営業所担当
				平成27年6月	当社常務取締役(現任)
				平成27年6月	当社新商品企画本部長
				平成28年4月	当社新商品開発本部長(現任)
取締役	経営企画本部長、企画部長、グローバルビジネス推進本部担当	古 田 英 樹	昭和36年5月6日生	昭和62年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 3	22,400
				平成11年4月	当社入社
				平成16年4月	当社第2事業本部長
				平成18年4月	当社ソリューション事業本部副事業本部長
				平成23年4月	当社ソリューション営業統括本部長
				平成25年6月	当社取締役(現任)
				平成27年4月	当社ソリューション事業本部長
				平成27年6月	当社経営企画本部長、グローバルビジネス推進本部担当(現任)
				平成28年4月	当社経営企画本部企画部長(現任)
取締役	ソリューション事業本部長	別 納 成 明	昭和39年3月26日生	昭和61年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 3	3,400
				平成11年9月	当社入社
				平成21年4月	当社ソリューション事業本部第2事業部長
				平成23年4月	当社ソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長
				平成25年6月	当社取締役(現任)
				平成25年6月	当社ソリューションプロジェクト統括本部長
				平成27年4月	当社ソリューション事業本部副事業本部長
				平成27年6月	当社ソリューション事業本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	プロダクト事業本部長、営業本部長、関西支店担当、中部営業所担当	中 野 敦 士	昭和40年3月14日生	平成元年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 3	9,700
				平成11年4月	当社入社
				平成21年4月	当社プロダクト事業本部商品開発本部長
				平成26年4月	当社プロダクト事業本部営業本部長(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)
				平成27年6月	当社プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当(現任)
取締役		清 水 弘	昭和36年3月29日生	昭和59年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 3	3,200
				平成2年10月	アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社
				平成15年1月	同社ディレクター
				平成22年4月	日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任)
				平成23年6月	当社社外取締役(現任)
				平成27年4月	アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー(現任)
取締役		樋 口 英 雄	昭和25年3月5日生	昭和47年4月	立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社	(注) 3	1,300
				平成16年6月	同社執行役員、業務改革本部長
				平成16年6月	オムロンネットワークアプリケーションズ株式会社取締役
				平成19年3月	オムロン株式会社事業プロセス革新本部長
				平成19年6月	同社執行役員常務
				平成20年12月	同社グループ戦略室長、事業プロセス革新本部長
				平成23年11月	ソロエル株式会社社外取締役
				平成24年3月	同社取締役(現任)
				平成24年6月	当社社外監査役
				平成28年5月	古野電気株式会社社外取締役(現任)
				平成28年6月	当社社外取締役(現任)
取締役 (監査等委員)		総 山 誠	昭和25年8月23日生	昭和48年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 4	―
				平成14年6月	同社経営計画本部副本部長
				平成16年5月	同社常務執行役員
				平成16年6月	当社社外監査役
				平成16年6月	東洋エンジニアリング株式会社取締役
				平成20年6月	同社専務執行役員
				平成24年4月	同社代表取締役、取締役副社長
				平成24年7月	同社経営計画本部、契約法務本部、総務人事本部、経理財務本部担当
				平成26年4月	同社経営計画本部、契約法務本部管掌
				平成26年6月	同社取締役会長(現任)
				平成27年6月	同社代表取締役
				平成28年6月	当社社外取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		丸 山 龍 二	昭和27年3月4日生	昭和49年4月	三菱重工業株式会社入社	(注) 4	―
				平成15年4月	同社経理部主幹部員
				平成16年12月	MHIアカウンティングサービス株式会社代表取締役
				平成19年5月	同社代表取締役、常務取締役
				平成23年4月	同社代表取締役、取締役社長
				平成26年5月	同社調査役
				平成28年5月	同社顧問(現任)
				平成28年6月	当社社外取締役(監査等委員)(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		内 田 直 康	昭和29年12月4日生	昭和54年4月	東洋エンジニアリング株式会社入社	(注) 4	17,000
				平成11年4月	当社入社
				平成13年4月	当社SAP事業本部副事業本部長、NB推進本部副本部長
				平成15年3月	東洋ビジネスシステムサービス株式会社取締役
				平成19年6月	当社ソリューション事業本部長付
				平成20年6月	当社常勤監査役
				平成28年6月	当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
計							96,300

(注) 1 平成28年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役清水弘、樋口英雄、総山誠および丸山龍二は、社外取締役であります。
3 任期は、平成28年3月期の定時株主総会終結の時から平成29年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、平成28年3月期の定時株主総会終結の時から平成30年3月期の定時株主総会終結の時までであります。