新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

価証券届出書及びその添付書類
ストックオプション制度に伴う新株予約権発行 2022年3月25日関東財務局長に提出

2022/03/28 10:01

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2022/03/28 10:01

#3 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストック・オプション制度の内容】

株式会社フルキャストホールディングス第1-1回株式報酬型新株予約権
決議年月日	2017年3月24日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役(監査等委員である取締役を除く)4名当社完全子会社取締役8名当社完全子会社監査役2名
新株予約権の数(個) ※	1,634 [1,553](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 163,400 [155,300](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	1(注)2
新株予約権の行使期間 ※	2021年4月11日～2051年4月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 785.50資本組入額 (注)3
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式数

2022/03/28 10:01

#4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	第1-1回株式報酬型新株予約権	第1-2回株式報酬型新株予約権
会社名	提出会社	提出会社
決議年月日	2017年3月24日	2017年3月24日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名当社完全子会社取締役8名当社完全子会社監査役2名	当社完全子会社従業員8名
株式の種類及び付与数	普通株式 201,600株	普通株式 19,200株
付与日	2017年4月10日	2017年4月10日
権利確定条件	(注)1	(注)2
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	2021年4月11日～2051年4月10日	2021年4月11日～2051年4月10日

(注)1.新株予約権の行使の条件
①当社の取締役の地位を有する者に割り当てられた新株予約権について、その新株予約権の割当てを受けた者は、原則として権利行使時において当社の取締役の地位を有していることを要する。

2022/03/28 10:01

#5 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(新株予約権の権利行使)	48,700	87,319,100	10,900	19,609,300
保有自己株式数	1,015,666	―	1,398,266	―

(注)当期間における保有自己株式数には、2022年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式及び新株予約権の権利行使による株式は含めておりません。

2022/03/28 10:01

#6 役員報酬（連結）

当社は役員に対する報酬等の額を、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、1年ごとに決定しております。
取締役の報酬は、2016年3月25日開催の第23期定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額を年額200百万円、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50百万円とすることを決議しております(決議時の対象取締役数:取締役(監査等委員であるものを除く。)3名、監査等委員である取締役3名)。また、2022年3月25日開催の第29期定時株主総会において、当該報酬の額の範囲内で、取締役(監査等委員であるものを除く。)に対しストックオプションとして新株予約権を発行しております。
株式報酬型ストックオプションは、中期経営計画の主要な財務目標である連結営業利益を業績連動報酬に係る指標として採用しております。新株予約権は、割り当てられた新株予約権のうち、中期経営計画の最終年度である2024年12月期の連結営業利益目標値に対する達成度に応じて確定する行使可能な個数に限り、行使することができるものであります。2024年12月期の連結営業利益目標を指標としているため、当事業年度における目標に対する実績はありません。

2022/03/28 10:01

#7 提出会社の株式事務の概要（連結）

会社法第166 条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2022/03/28 10:01

#8 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権等に関する事項

2022/03/28 10:01

#9 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

2021年2月12日付取締役会決議による自己株式の消却 1,000,000株
新株予約権の行使による自己株式の処分 48,700株

2022/03/28 10:01

#10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、デット・エクイティ・レシオ(有利子負債÷自己資本(注)×100)は前期末の6.1%から5.1%、自己資本比率(自己資本÷総資産×100)は前期末の68.9%から66.2%となりました。
(注) 自己資本=純資産の部の合計-新株予約権-非支配株主持分
v)利益配分に関する基本方針

2022/03/28 10:01

#11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2022/03/28 10:01

#12 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の改定)
当社は、2022年3月25日開催の当社第29期定時株主総会において、当社取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとして、第24期定時株主総会にて決議されました新株予約権に係る内容の改定を決議いたしました。

2022/03/28 10:01

#13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

至2021年12月31日)(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自2020年1月1日至2020年12月31日)	当連結会計年度(自2021年1月1日至2021年12月31日)
普通株式増加数(株)	213,535	169,622
(うち新株予約権(株))	(213,535)	(169,622)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	―	―

2022/03/28 10:01