有価証券報告書-第34期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	―	井 関 司	昭和30年2月14日生	昭和53年4月	大日本印刷株式会社入社	(注) 4	1,000
				平成15年10月	同社IPS事業部IPS第1営業本部営業第5部長
				平成18年4月	同社IPS事業部PS第6営業本部長
				平成24年10月	同社情報ソリューション事業部副事業部長
				平成25年9月	当社取締役
				平成26年9月	当社代表取締役副社長
				平成27年9月	当社代表取締役社長(現任)
専務取締役	経営管理本部担当兼コンプライアンス対策委員会委員長	垣 東 充	昭和32年8月12日生	昭和56年4月	大日本印刷株式会社入社	(注) 4	2,000
				平成12年4月	同社ビジネスフォーム事業部事業開発部長
				平成18年4月	同社IPS事業部事業企画本部第1部長
				平成24年4月	当社顧問
				平成24年9月	当社常務取締役 経営管理本部担当
				平成27年9月	当社専務取締役 経営管理本部担当
				平成29年3月	当社専務取締役 経営管理本部担当兼コンプライアンス対策委員会委員長(現任)
専務取締役	営業本部長	大 山 景 司	昭和36年5月1日生	昭和59年4月	東京コンピュータサービス株式会社入社	(注) 4	41,800
				昭和60年1月	当社入社
				平成15年7月	当社執行役員 営業本部
					営業第一部長
				平成19年9月	当社取締役 上席執行役員
					クレジットシステム副事業部長 兼クレジットシステム事業部・営業部長
				平成23年1月	当社取締役 常務執行役員
					営業本部長
				平成23年7月	当社常務取締役
				平成25年7月	当社常務取締役
					営業本部長
				平成27年4月	当社常務取締役
					セキュリティソリューション本部担当兼営業本部長
				平成28年9月	当社専務取締役
					セキュリティソリューション本部担当兼営業本部長
				平成29年7月	当社専務取締役
					営業本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常務取締役	セキュリティソリューション本部担当	生 井 康 一	昭和33年7月28日生	平成元年6月	株式会社コスモ・エイティ(現セコムトラストシステムズ株式会社)入社	(注) 4	5,800
				平成8年4月	当社入社
				平成15年7月	当社執行役員 営業本部 営業第二部長
				平成23年1月	当社取締役 上席執行役員
					事業推進本部長
				平成23年7月	当社取締役
					第二営業本部長兼第二営業本部 プロダクト営業部長
				平成25年7月	当社取締役
					企画開発推進本部長兼企画推進部長
				平成26年2月	当社取締役 企画開発推進本部長
				平成26年11月	当社取締役 営業本部副本部長
				平成27年7月	当社取締役
					第二システム開発本部長兼第二システム開発本部開発第一部部長
				平成28年1月	当社取締役
					第二システム開発本部長
				平成28年9月	当社常務取締役
					第二システム開発本部長
				平成29年7月	当社常務取締役
					セキュリティソリューション本部担当(現任)
常務取締役	システム開発本部長	立 野 岡 健 一	昭和38年8月16日生	昭和63年4月	当社入社	(注) 4	2,100
				平成22年7月	当社執行役員 証券ソリューション事業部長
				平成23年7月	当社第一営業本部 第三営業部長兼証券システム開発本部長
				平成24年7月	当社証券システム開発本部長
				平成26年2月	当社金融システム開発本部長兼証券システム開発本部長
				平成26年9月	当社取締役
					金融システム開発本部長兼証券システム開発本部長兼セキュリティシステム開発本部担当
				平成27年4月	当社取締役
					BPM本部長兼金融システム開発本部長兼証券システム開発本部長
				平成27年7月	当社取締役
					第二システム開発本部担当兼BPM本部長兼第一システム開発本部長
				平成28年4月	当社取締役
					BPM本部担当兼第一システム開発本部長兼第二システム開発本部担当
				平成28年9月	当社常務取締役
					BPM本部担当兼第一システム開発本部長兼第二システム開発本部担当
				平成29年7月	当社常務取締役
					システム開発本部長(現任)
取締役	プロジェクト推進本部長	松 田 剛	昭和39年12月20日生	昭和63年4月	当社入社	(注) 4	3,900
				平成17年1月	当社クレジットシステム事業部第二システム部部長
				平成26年2月	当社セキュリティシステム開発本部長
				平成27年4月	当社セキュリティソリューション本部長兼企画開発推進本部長
				平成27年7月	当社セキュリティソリューション本部長
				平成27年9月	当社取締役
					セキュリティソリューション本部長
				平成28年7月	当社取締役
					セキュリティソリューション本部長兼第一システム開発本部副本部長
				平成29年7月	当社取締役
					プロジェクト推進本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	BPM本部長	土 井 一 郎	昭和32年2月25日生	昭和54年4月	大日本印刷株式会社入社	(注) 4	2,000
				平成12年10月	同社C&I総合企画開発本部C&I企画開発センターIDC事業推進室長
				平成13年11月	同社ビジネスフォーム事業部ICカード開発本部長
				平成18年4月	同社CBS開発本部長
				平成19年10月	同社CBS事業部CBS開発本部長
				平成24年10月	同社情報ソリューション事業部CBS技術開発本部長
				平成25年4月	同社情報ソリューション事業部システム・機器エンジニアリング本部長
				平成28年4月	当社出向 BPM本部長
				平成28年9月	当社取締役 BPM本部長(現任)
取締役	―	川 上 晃 司	昭和38年10月9日生	昭和62年4月	大日本印刷株式会社入社	(注) 4	―
				平成13年10月	同社ビジネスフォーム事業部東京第2営業本部営業第3部第2課長
				平成18年4月	同社IPS事業部IPS第2営業本部営業第3部長
				平成23年10月	同社IPS事業部IPS第6営業本部長
				平成24年10月	同社情報ソリューション事業部第13営業本部長
				平成28年4月	同社情報イノベーション事業部副事業部長(現任)
				平成28年9月	当社取締役(現任)
取締役	―	渡 部 晃	昭和28年5月13日生	昭和54年4月	弁護士登録(現任)	(注) 4	100
					渡部晃法律事務所
				平成11年4月	学習院大学法学部特別客員教授
				平成16年4月	学習院大学法科大学院教授
				平成25年10月	東京大学先端科学技術研究センター特任教授(現任)
				平成26年9月	当社取締役(現任)
取締役	―	三 木 健 一	昭和30年7月11日生	昭和53年4月	大和証券株式会社入社	(注) 4	―
				昭和54年8月	大和コンピュータサービス株式会社(現株式会社大和総研)入社
				平成14年6月	同社システムソリューション事業本部長
				平成16年4月	同社執行役員システムソリューション事業本部長兼テレコムシステム事業本部長兼社会保険システム事業本部担当兼情報セキュリティ責任者
				平成17年4月	大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員業務担当
				平成18年6月	株式会社証券保管振替機構社外取締役
				平成20年4月	大和証券エスエムビーシー株式会社常務執行役員業務担当
				平成22年1月	大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社常務執行役員業務担当
				平成22年4月	大和証券株式会社常務取締役 管理副本部長
				平成23年4月	株式会社大和総研ホールディングス専務取締役取締役兼DIRインフォメーションシステム株式会社代表取締役社長
				平成27年4月	株式会社大和総研ビジネス・イノベーション専務取締役兼訊和創新科技(北京)有限公司董事長兼済南訊和信息技術有限公司董事長
				平成28年4月	株式会社大和総研ビジネス・イノベーション顧問
				平成29年4月	同社顧問 退任
				平成29年9月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	白 杉 政 晴	昭和32年3月29日生	昭和57年10月	長銀コンピュータサービス株式会社入社	(注) 5	100,000
				昭和63年3月	当社入社
				平成9年1月	当社クレジットシステム事業部理事・部長
				平成11年9月	当社取締役クレジットシステム事業部副事業部長
				平成16年7月	当社取締役 常務執行役員
				平成19年7月	当社取締役 専務執行役員 管理本部長
				平成22年7月	当社取締役 専務執行役員
					セキュリティソリューション事業管掌
				平成23年7月	当社専務取締役
					新規・海外事業プロジェクト担当
				平成25年1月	当社専務取締役
					新規・海外事業プロジェクト担当兼業務推進室長
				平成26年2月	当社専務取締役
					新規・海外事業プロジェクト担当兼業務推進室担当
				平成26年7月	当社専務取締役
					業務推進室担当
				平成26年9月	当社常勤監査役(現任)
監査役	―	小 堀 秀 明	昭和41年8月2日生	平成元年4月	大日本印刷株式会社入社	(注) 5	―
				平成6年12月	同社関連事業部シニアエキスパート
				平成22年9月	当社監査役(現任)
				平成27年4月	大日本印刷株式会社 管理本部関連事業部長(現任)
監査役	―	大 西 恭 二	昭和23年2月10日生	昭和48年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注) 5	10,000
				平成9年4月	同社情報システム部長
				平成11年4月	株式会社CRC総合研究所入社
				平成11年6月	同社取締役 インターネット事業部長
				平成14年4月	同社取締役 データセンター事業部長
				平成16年4月	同社取締役 大手CVSプロジェクトリーダー
				平成17年6月	同社取締役常務執行役員
				平成18年10月	伊藤忠テクノソリューションズ株式会社入社
				平成19年4月	同社取締役専務執行役員
					流通システム事業担当
				平成21年4月	同社取締役専務執行役員
					流通システム事業兼科学システム担当
				平成23年6月	同社退社
				平成26年7月	マイボイスコム株式会社
					監査役(現任)
				平成26年9月	当社監査役(現任)
監査役	―	櫻 井 通 晴	昭和12年3月4日生	昭和54年4月	専修大学経営学部教授	(注) 6	2,300
				昭和56年3月	早稲田大学商学博士
				平成15年6月	株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)監査役
				平成19年4月	城西国際大学客員教授
				平成27年9月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	職歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	―	佐 藤 宏	昭和26年9月26日生	昭和50年4月	住友電気工業株式会社入社	(注) 7	―
				平成9年4月	株式会社ネットマークス出向
				平成12年7月	同社入社
				平成13年6月	同社執行役員
				平成16年6月	同社取締役執行役員
				平成17年4月	同社取締役常務執行役員
				平成19年4月	同社取締役副社長
				平成22年4月	同社代表取締役社長
				平成23年6月	ユニアデックス株式会社取締役(非常勤)兼務
				平成26年3月	株式会社ネットマークス退任
					ユニアデックス株式会社取締役副社長
				平成27年3月	同社取締役副社長退任
					同社顧問
				平成28年9月	当社監査役(現任)
				平成29年4月	ユニアデックス株式会社 社友(現任)
計							171,000

(注)1 取締役渡部晃氏、三木健一氏は、社外取締役であります。
2 監査役大西恭二氏、櫻井通晴氏及び佐藤宏氏は、社外監査役であります。
3 取締役渡部晃氏、三木健一氏、監査役大西恭二氏、櫻井通晴氏及び佐藤宏氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
4 取締役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成26年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。