有価証券報告書-第27期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 監査役舩橋晴雄氏、辻純一郎氏は社外監査役であります。
2 平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3 平成27年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 安藤佳則氏は社外取締役であります。
6 当社は今後のグローバル化への対応と共に更なる日本でのビジネス強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 厳 浩 | 昭和37年11月9日生 | 平成3年5月 | 当社設立、代表取締役 | (注)2 | 315,200 | |
| 平成8年8月 | 有限会社ワイ・アンド・ジー代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成20年12月 | 益新(中国)有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 一般社団法人日本中華總商会代表理事(現任) | ||||||
| 平成22年8月 | 特定非営利活動法人日中医学交流センター副会長(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | 当社代表取締役会長代表執行役員会長 | ||||||
| 平成25年8月 | 益新(南通)医薬科技有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | EPS益新株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年12月 | 当社代表取締役代表執行役員会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 田 代 伸 郎 | 昭和30年2月18日生 | 昭和53年4月 | 株式会社相互生物医科学研究所(現株式会社ビー・エム・エル)入社 | (注)2 | 106,640 | |
| 平成23年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社代表取締役副社長上席執行役員 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社代表取締役社長代表執行役員社長 | ||||||
| 平成27年10月 | 株式会社EP綜合代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | 株式会社エクサム取締役会長(現任) | ||||||
| 平成29年12月 | 当社代表取締役代表執行役員社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 田 中 尚 | 昭和30年1月13日生 | 昭和59年4月 | エーザイ株式会社入社 | (注)2 | 5,900 | |
| 平成20年6月 | 同社常務執行役臨床研究センター長 | ||||||
| 平成21年8月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社執行役員中国事業本部本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員中国事業本部本部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社常務執行役員CRO事業本部事業本部長兼プロジェクトマネジメント室室長 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社取締役CRO事業本部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役執行役員副社長 | ||||||
| 平成28年8月 | イートライアル株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | 当社代表取締役副社長代表執行役員副社長 | ||||||
| 平成29年10月 | EPSインターナショナル株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成29年12月 | 当社代表取締役代表執行役員副社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 折 橋 秀 三 | 昭和33年8月18日生 | 昭和56年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)2 | 2,600 | |
| 平成23年1月 | 当社企画営業本部経営企画室マネージャー | ||||||
| 平成23年10月 | 当社執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 当社取締役執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役常務執行役員グループ管理センター副センター長 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役上席執行役員第二経営支援グループ長兼広報秘書室長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役上席執行役員渉外室長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社取締役上席執行役員管理部長兼広報副部長 | ||||||
| 平成29年12月 | 当社取締役上席執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 西 野 晴 夫 | 昭和25年4月7日 | 昭和52年5月 | 医師免許取得 | (注)2 | 1,387,828 | |
| 昭和61年11月 | 医学博士号取得 | ||||||
| 昭和62年9月 | 医療法人恵仁会松島クリニック院長(現任) | ||||||
| 平成13年8月 | 株式会社綜合臨床ホールディングス取締役会長 | ||||||
| 平成26年9月 | 株式会社EP綜合取締役会長 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役副会長 | ||||||
| 平成29年12月 | 当社取締役執行役員副会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 高 家 正 行 | 昭和38年3月21日生 | 平成11年1月 | A.T.カーニー株式会社入社 | (注)2 | 400 | |
| 平成16年2月 | 株式会社ミスミ(現株式会社ミスミグループ本社)入社 同社経営企画室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社ミスミグループ本社取締役執行役員 | ||||||
| 平成18年10月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成20年10月 | 株式会社ミスミグループ本社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年12月 | 同社代表取締役副会長 Co-CEO | ||||||
| 平成26年11月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社カインズ取締役 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成28年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成29年1月 | 株式会社カインズ取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成29年9月 | 株式会社大都社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年12月 | 当社取締役上席執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 安 藤 佳 則 | 昭和32年2月7日生 | 昭和56年4月 | 三菱重工業株式会社入社 | (注)2 | ― | |
| 平成4年2月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 | ||||||
| 平成6年11月 | エレクトロニック・データ・システムズ株式会社取締役副社長 | ||||||
| 平成11年4月 | A.T.カーニー株式会社入社 | ||||||
| 平成17年1月 | 同社マネジング・ディレクター・アジアパシフィック担当 | ||||||
| 平成19年7月 | イーソリューションズ株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年7月 | 株式会社安藤佳則事務所代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | スルガ銀行株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成23年10月 | 知識工房株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 日本エイ・ティ・エム株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 冨 永 倶 弘 | 昭和22年3月8日生 | 昭和45年4月 | 日立化学株式会社(現日本ケミファ株式会社)入社 | (注)3 | 1,000 | |
| 平成2年2月 | 森永乳業株式会社入社 | ||||||
| 平成11年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成12年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成22年11月 | 株式会社ファーマネットワーク(現株式会社EPファーマライン)代表取締役会長 | ||||||
| 平成26年7月 | イーピーエス分割準備株式会社(現イーピーエス株式会社)監査役 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 舩 橋 晴 雄 | 昭和21年9月19日生 | 昭和44年7月 | 大蔵省(現財務省)入省 | (注)3 | ― | |
| 平成6年6月 | 大蔵省(現財務省)副財務官 | ||||||
| 平成7年3月 | 東京税関長 | ||||||
| 平成9年7月 | 国税庁次長 | ||||||
| 平成10年6月 | 証券取引等監視委員会事務局長 | ||||||
| 平成12年6月 | 国土庁長官官房長 | ||||||
| 平成13年7月 | 国土交通省国土交通審議官 | ||||||
| 平成14年7月 | 同省退官 | ||||||
| 平成15年2月 | シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成17年3月 | ケネディクス株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 鴻池運輸株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成19年12月 | 株式会社パソナグループ社外監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 第一生命保険株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 日立キャピタル株式会社社外取締役 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | 辻 純 一 郎 | 昭和17年10月15日 | 昭和40年4月 | エーザイ株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 平成15年10月 | 株式会社モスインスティテュート監査役 | ||||||
| 平成16年4月 | 学校法人昭和大学医学部第二薬理学教室客員教授 | ||||||
| 平成18年9月 | 株式会社メディカルライン(現株式会社EPファーマライン)監査役 | ||||||
| 平成21年12月 | 独立行政法人理化学研究所契約監視委員会委員(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 学校法人昭和大学医学部客員教授 | ||||||
| 平成25年4月 | 公益財団法人昭和大学医学・医療振興財団評議員(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,819,568 | ||||||
(注)1 監査役舩橋晴雄氏、辻純一郎氏は社外監査役であります。
2 平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3 平成27年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 安藤佳則氏は社外取締役であります。
6 当社は今後のグローバル化への対応と共に更なる日本でのビジネス強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 栃 木 敏 明 | 昭和24年4月16日生 | 昭和54年4月 | 弁護士登録 | ― |
| 平成7年5月 | のぞみ総合法律事務所創業パートナー弁護士(現任) | |||
| 平成22年4月 | 第二東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 | |||
| 平成23年5月 | 日本弁護士政治連盟副理事長(現任) | |||
| 平成23年6月 | 森電機株式会社(現大黒屋ホールディングス株式会社)社外監査役(現任) | |||
| 平成25年4月 | 関東弁護士会連合会理事長 | |||
| 平成26年6月 | 株式会社ヨコオ社外監査役(現任) | |||
| 平成27年12月 | 当社補欠監査役(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
