有価証券報告書-第29期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	厳 浩	1962年11月9日生	1991年5月 当社設立 代表取締役 1992年11月 当社代表取締役社長 1996年8月 有限会社ワイ・アンド・ジー代表取締役(現任) 2009年4月 一般社団法人日本中華總商会代表理事(現任) 2010年8月 特定非営利活動法人日中医学交流センター副会長(現任) 2011年12月 当社代表取締役会長兼社長 2012年10月 当社代表取締役会長 2018年10月 EPS益新株式会社代表取締役会長(現任) 2019年10月 当社代表取締役会長執行役員(現任)	(注)3	317,000
取締役	田 代 伸 郎	1955年2月18日生	2011年12月 当社取締役 2012年4月 当社代表取締役副社長 2012年10月 当社代表取締役社長 2018年10月 当社代表取締役代表執行役員副会長 2019年3月 ACメディカル株式会社代表取締役社長(現任) 2019年10月 当社代表取締役副会長執行役員 2019年12月 当社取締役副会長執行役員(現任)	(注)3	106,640
取締役	田 中 尚	1955年1月13日生	2009年8月 当社顧問 2013年12月 当社取締役 2015年10月 当社取締役副社長 2016年10月 当社代表取締役副社長 2018年10月 当社代表取締役社長 2019年10月 当社代表取締役社長執行役員 EPSインターナショナル株式会社代表取締役社長執行役員(現任) 2019年12月 当社取締役社長執行役員(現任)	(注)3	7,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	関 谷 和 樹	1956年5月20日生	1980年4月 東邦生命保険相互会社入社 2001年8月 GEエジソン生命保険株式会社執行役員 2004年1月 サン・マイクロシステムズ株式会社執行役員 2007年10月 GEコマーシャルファイナンス上席執行役員 2009年1月 メットライフダイレクト株式会社代表取締役社長 2011年10月 当社執行役員経営戦略本部長 2011年12月 当社取締役 2012年10月 当社取締役常務執行役員 2013年6月 科研製薬株式会社取締役 2015年6月 同社常務取締役 2017年10月 当社執行役員広報部長兼マーケティング戦略副部長 2018年10月 当社常務執行役員広報戦略部長兼人事戦略副部長 2018年12月 当社取締役常務執行役員広報戦略部長兼人事戦略副部長 2019年10月 当社取締役副社長執行役員人事戦略本部長兼総務部長(現任)	(注)3	4,000
取締役	折 橋 秀 三	1958年8月18日生	1981年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2011年1月 当社企画営業本部経営企画室マネージャー 2011年12月 当社取締役執行役員管理本部長 2012年10月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2015年1月 当社取締役上席執行役員第二経営支援グループ長兼広報秘書室長 2018年10月 当社取締役常務執行役員 2019年10月 当社取締役常務執行役員ファシリティ管理部長(現任)	(注)3	2,900
取締役	舩 橋 晴 雄	1946年9月19日生	1969年7月 大蔵省(現財務省)入省 1994年7月 同省副財務官 1995年3月 同省東京税関長 1998年6月 証券取引等監視委員会事務局長 2000年6月 国土庁(現国土交通省)長官官房長 2001年7月 国土交通省国土交通審議官 2002年7月 同省退官 2003年2月 シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役(現任) 2005年3月 ケネディクス株式会社社外監査役(現任) 2006年6月 鴻池運輸株式会社社外監査役(現任) 2011年12月 当社社外監査役 2019年8月 株式会社パソナグループ社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	安 藤 佳 則	1957年2月7日生	1981年4月 三菱重工業株式会社入社 1992年2月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1994年11月 エレクトロニック・データ・システムズ株式会社取締役副社長 1999年4月 A.T.カーニー株式会社入社 2005年1月 同社マネジング・ディレクター・アジアパシフィック 2007年7月 イーソリューションズ株式会社代表取締役会長 2009年7月 株式会社安藤佳則事務所代表取締役社長(現任) 2010年12月 当社社外監査役 2011年6月 スルガ銀行株式会社社外取締役 2011年12月 当社社外取締役(現任) 2012年3月 日本エイ・ティー・エム株式会社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	田 口 淳 一	1959年3月9日生	1984年5月 医師免許取得 1984年6月 東京大学医学部付属病院入職 1986年6月 国立がんセンター(現国立研究開発法人国立がん研究センター)病院研修生 1987年1月 三井記念病院勤務 1990年1月 文部教官 東京大学医学部付属病院助手(第一内科) 1993年10月 米国ワシントン大学勤務 1995年9月 文部教官 東京大学医学部付属病院助手(第一内科) 1996年3月 医学博士号取得 1997年10月 宮内庁侍従職侍医 2000年4月 東海大学医学部付属病院循環器内科講師 2002年4月 東海大学医学部付属八王子病院循環器内科准教授兼医療情報部長 2007年1月 医療法人社団アドバンストメディスン代表 2007年2月 東京ミッドタウンクリニック院長(現任) 2010年4月 東京ミッドタウン先端医療研究所所長(現任) 2011年6月 医療法人社団ミッドタウンクリニック常務理事(現任) 2019年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	石 見 陽	1974年3月9日生	1999年4月 東京女子医科大学循環器内科学教室入局 2004年12月 株式会社メディカル・オブリージュ(現メドピア株式会社)設立 2005年3月 医学博士号取得 2005年6月 株式会社メディカル・オブリージュ(現メドピア株式会社)代表取締役社長(現任) 2016年10月 株式会社EP綜合社外取締役 2019年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	玉 井 康 治	1961年12月19日生	1999年7月 当社臨床業務推進2部マネージャー 2001年12月 当社取締役臨床情報処理部門長 2011年10月 当社取締役執行役員 2013年12月 当社執行役員 2014年12月 当社取締役 2015年10月 当社取締役上席執行役員 2016年10月 当社執行役員事業戦略副本部長兼人事戦略副本部長 2018年10月 当社上席執行役員管理部長 2019年10月 当社顧問 2019年12月 当社監査役(現任)	(注)4	70,400
監査役	辻 純 一 郎	1942年10月15日生	1965年4月 エーザイ株式会社入社 2003年10月 株式会社モスインスティテュート監査役 2004年4月 学校法人昭和大学医学部第二薬理学教室客員教授 2006年9月 株式会社メディカルライン(現株式会社EPファーマライン)監査役 2009年12月 独立行政法人理化学研究所契約監視委員会委員(現任) 2011年4月 学校法人昭和大学医学部客員教授 2013年4月 公益財団法人昭和大学医学・医療振興財団評議員(現任) 2014年12月 当社社外監査役(現任)	(注)5	―
監査役	栃 木 敏 明	1949年4月16日生	1979年4月 弁護士登録 1995年5月 のぞみ総合法律事務所創業パートナー弁護士(現任) 2006年9月 株式会社十六銀行社外監査役 2010年4月 第二東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 2011年5月 日本弁護士政治連盟副理事長(現任) 2011年6月 森電機株式会社(現大黒屋ホールディングス株式会社)社外監査役(現任) 2013年4月 関東弁護士会連合会理事長 2014年6月 株式会社ヨコオ社外監査役(現任) 2019年12月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	樋 口 義 行	1954年1月5日生	1984年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1988年5月 公認会計士登録 1999年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 2006年6月 同法人代表社員 2008年11月 有限責任監査法人トーマツ東京事務所監査業務管理担当 2010年11月 同法人東京事務所総務担当 2013年11月 同法人本部総務担当 2019年7月 樋口義行公認会計士事務所代表(現任) 2019年12月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
計					508,040

(注)1 取締役舩橋晴雄、安藤佳則、田口淳一及び石見陽の4氏は社外取締役です。
2 監査役辻純一郎、栃木敏明及び樋口義行の3氏は、社外監査役です。
3 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2016年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 当社は今後のグローバル化への対応とともに更なる日本でのビジネス強化を図るため、執行役員制度を導
入しています。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な経験、専門知識及び高い知見を有する人材の中から選任し、多角的かつ客観的な視点から、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現を図ることを目指しています。なお、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める基準に準じています。
社外取締役4名及び社外監査役3名は、次の通りです。
社外取締役舩橋晴雄氏は、行政及び他の企業の社外役員における豊富な経験、実績と幅広い見識を有しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、社外取締役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
社外取締役安藤佳則氏は、企業経営及び他の企業の社外取締役における豊富な経験、実績と幅広い見識を有しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、社外取締役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
社外取締役田口淳一氏は、医師としての高度な専門知識、豊富な経験、実績と幅広い見識に加えて、医療情報・医療ITに精通しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、社外取締役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
社外取締役石見陽氏は、医療関係の企業を創業し、成長発展させた経営実績に加えて、医師兼経営者として医療・医薬分野における高度な専門知識、豊富な経験、実績と幅広い見識を有しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、社外取締役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
社外監査役辻純一郎氏は、直接企業経営に関与したことはないものの、法学博士としての医薬学術分野における豊富な経験と幅広い見識に加えて、独立行政法人等の委員などの実務経験を有しており、当社の監査にそれらを活かすことが期待できることから、社外監査役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
社外監査役栃木敏明氏は、直接企業経営に関与したことはないものの、弁護士及び他の企業の社外監査役における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査にそれらを活かすことが期待できることから、社外監査役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
社外監査役樋口義行氏は、直接企業経営に関与したことはないものの、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査にそれらを活かすことが期待できることから、社外監査役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制としています。
社外監査役は、取締役会、監査役会を通じ、監査役監査、会計監査、内部監査の情報を入手し、情報の共有に努めており、取締役の職務執行を適正に監査する体制としています。