有価証券報告書-第36期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は固定報酬制度を採用しており、いわゆる業績連動型の変動報酬制度は導入しておりません。また、全て現金報酬としており、自社株報酬制度は採用しておりません。報酬は客観性・透明性の観点から取締役の役職に応じた報酬の目安を設けております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月20日であり、当該株主総会において、取締役の報酬限度額に関して月額25百万円以内と決議いただいております。
当社は、取締役の最終的な報酬の決定は代表取締役が行っておりますが、具体的な報酬額の検討は複数の取締役によって行い、社外取締役にも適宜意見を求めております。また、取締役の役職に応じた報酬の目安について取締役会において検討を行い、不適切な報酬額とならないよう監視を行っております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動 報酬	退職慰労金	特別功労金
取締役 (社外取締役を除く。)	305,105	149,425	―	―	155,680	7
監査役 (社外監査役を除く。)	6,000	6,000	―	―	―	1
社外役員	16,815	16,815	―	―	―	4

(注)取締役に対する特別功労金は、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任した斎藤博明氏に贈呈される特別功労金で、2019年6月26日開催の定時株主総会において決議いただいております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名	報酬等の総額 (千円)	役員区分	会社区分	報酬等の種類別の総額(千円)
				固定報酬	業績連動 報酬	退職慰労金	特別功労金
斎藤 博明	176,463	取締役	提出会社	20,783	―	―	155,680

(注)1.報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.斎藤博明氏に対し上記報酬等の他、過年度において積立済の退職慰労金94,320千円を支払う予定です。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・権限・裁量の範囲等
当社では、取締役の役職に応じた報酬の目安を参考に代表取締役社長及び取締役副社長が検討を行い、代表取締役社長が最終的な報酬の決定をしております。なお、報酬の決定に際しては適宜社外取締役に意見を求め、慎重な判断を行っております。