有価証券報告書-第35期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	近 藤 太香巳	1967年11月1日生	1987年5月 日本電機通信を創業 1990年2月 当社設立 1991年2月 当社代表取締役社長 就任 2010年10月 株式会社Nexyz.BB(現株式会社NEXYZ.)代表取締役社長 就任 2014年12月 当社代表取締役社長兼グループ代表(現任) 2021年9月 株式会社ボディアーキ・ジャパン代表取締役社長 就任 2023年12月 株式会社ボディアーキ・ジャパン取締役(現任)	(注)2	3,286,180
取締役 副社長	大 前 成 平	1969年11月30日生	1996年3月 当社入社 1997年1月 当社取締役営業本部長 就任 1997年10月 当社取締役副社長営業本部長 就任 2004年11月 当社取締役副社長 就任(現任) 2005年3月 株式会社ネクシィーズ・トレード代表取締役社長 就任 2015年12月 株式会社Nexyz.BB(現株式会社NEXYZ.)代表取締役社長 就任(現任)	(注)2	226,830
専務取締役 管理本部長	松 井 康 弘	1958年4月13日生	1999年4月 当社入社 経営企画室長 1999年10月 当社管理本部長 1999年12月 当社取締役管理本部長 就任 2000年10月 当社常務取締役管理本部長 就任 2003年11月 当社専務取締役管理本部長 就任(現任) 2022年10月 株式会社ネクシィーズ・ゼロ(現株式会社NEXYZ.ファシリティーズ)代表取締役 就任(現任)	(注)2	100,000
取締役 管理副本部長	藤 野 剛 志	1973年12月15日生	1996年3月 当社入社 1999年6月 当社西日本営業部長 1999年12月 当社取締役 就任 2009年10月 当社取締役管理副本部長 就任(現任) 2016年5月 株式会社ネクシィーズ・ゼロ(現NEXYZ.ファシリティーズ)代表取締役社長 就任 2017年12月 株式会社ネクシィーズ・ゼロ(現NEXYZ.ファシリティーズ)取締役	(注)2	65,020
取締役 社長室長	佐 藤 英 也	1974年5月8日生	2001年12月 当社入社 2007年12月 株式会社Nexyz.VP取締役 就任 2008年10月 当社社長室長 2013年10月 当社執行役員社長室長 就任 2017年10月 株式会社ボディアーキ・ジャパン取締役 就任(現任) 2018年12月 当社取締役社長室長 就任(現任)	(注)2	7,630
取締役	佐 藤 亨 樹	1979年3月1日生	2002年4月 株式会社大広 入社 2009年6月 株式会社デジタルアイデンティティ(現株式会社Orchestra Holdings)設立 2011年2月 株式会社Orchestra Holdings取締役 2015年11月 株式会社Orchestra Holdings取締役COO 2016年3月 株式会社Orchestra Holdings代表取締役COO 2018年12月 当社社外取締役 就任(現任) 2019年4月 株式会社Orchestra Holdings代表取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	高 橋 稔智子	1973年9月26日生	1995年1月 当社入社 2004年10月 当社経理部部長 2005年12月 株式会社ブランジスタ取締役 就任 2009年4月 当社内部監査室室長 2015年10月 株式会社ブランジスタ内部監査室室長 2021年1月 株式会社ボディアーキ・ジャパン管理部部長(現任) 2023年12月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	40,440

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	青 木 巌	1967年9月2日生	1992年4月 株式会社フジタ入社 1997年12月 財団法人民間都市開発推進機構 出向 2000年2月 アセット・マネジャーズ株式会社(現いちご株式会社)設立 2004年10月 同社代表取締役 就任 2009年4月 キャピタル・アドバイザリー株式会社設立 代表取締役社長 就任(現任) 2010年12月 当社監査役 就任 2019年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	佐 藤 裕 久	1961年8月18日生	1985年4月 株式会社ヘンスフォース入社 1986年7月 株式会社H.R.M設立 同社代表取締役 就任 1991年9月 有限会社バルニバービ総合研究所 設立(現 株式会社バルニバービ)代表取締役 就任 2012年12月 当社監査役 就任 2019年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年10月 株式会社バルニバービ代表取締役会長 就任(現任)	(注)3	-
計					3,726,100

(注)1.取締役 佐藤亨樹、取締役 青木巌及び取締役 佐藤裕久は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役 佐藤亨樹は、企業経営と事業戦略について豊富な経験と知見を有しており、適確な指導や助言を期待できることから、選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 青木巌は、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験により、社外取締役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 佐藤裕久は、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験により、社外取締役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を参考に、独立性を判定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は毎月開催される取締役会に出席して、必要に応じて意見を表明する等、監査の有効性や効率性の向上に努めております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会規程に基づく監査方針に従い監査を実施しております。監査等委員会においては会合を定例で開催し、内部監査室の責任者から報告を受けるなど緊密に連携し、情報交換をしております。
そのほか、会計監査人から会計監査の状況について説明をうけることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携を図っております。