有価証券報告書-第35期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	―	前 原 夏 樹	昭和32年6月16日	昭和55年4月	株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社)入社	(注)2	─ (3,512)
				昭和59年6月	当社入社
				平成4年10月	総務部長
				平成7年1月	取締役就任
				平成12年11月	管理本部長
				平成15年11月	経理部長
				平成16年11月	管理部長、企画担当
				平成18年1月	管理本部副本部長
				平成18年3月	管理本部長
				平成20年1月	コーポレート推進本部長
				平成20年3月	常務取締役
				平成22年7月	代表取締役社長
				平成28年1月	代表取締役会長(現任)
代表取締役 社長	―	船 橋 俊 郎	昭和34年11月17日	昭和60年9月	当社入社	(注)2	2,300 (3,512)
				平成16年2月	SI事業部長
				平成16年11月	産業システム事業部長
				平成18年1月	執行役員産業システム事業部長
				平成20年1月	執行役員産業事業部長
				平成22年3月	取締役就任
				平成22年7月	常務取締役事業企画担当
				平成27年3月	専務取締役事業企画担当
				平成28年1月	代表取締役社長(現任)
代表取締役 副社長	―	小 谷 勝 彦	昭和37年10月26日	昭和60年6月	トランス・コスモス株式会社入社	(注)2	─ (525)
				平成12年4月	同社エンジニアリングソリューション事業本部副本部長
				平成20年4月	同社エンジニアリングソリューションサービス本部本部長
				平成22年4月	同社サービス統括事業推進本部ビジネスプロセスアウトソーシング推進統括部西日本推進部部長
				平成25年4月	同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括事業推進本部サービスコーディネート統括部バックオフィスソリューション推進二部部長
				平成26年3月	当社取締役
				平成26年4月	トランス・コスモス株式会社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部副本部長
				平成27年4月	同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部サービスコーディネート統括部ビルディングインフラサービス推進部部長
				平成28年1月	当社代表取締役副社長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (非常勤)	―	島 田 貴 郎	昭和40年12月29日	昭和63年4月	トランス・コスモス株式会社入社	(注)2	―
				平成14年11月	同社開発サービス事業統括ソリューション営業本部エンジニアリングソリューションサービス営業1部長
				平成16年4月	同社営業統括製造サービス営業本部営業2部長
				平成19年4月	同社エンジニアリングソリューション事業本部東日本デザインソリューション統括部営業2部部長
				平成21年4月	同社営業統括中部エンジニアリング営業本部エンジニアリングソリューション営業開発部長
				平成26年4月	同社営業統括第一営業本部副本部長
				平成28年4月	同社営業統括営業戦略本部副本部長(現任)
				平成29年3月	当社取締役(現任)
取締役 (非常勤)	―	安 東 秀 樹	昭和44年12月23日	平成2年1月	トランス・コスモス株式会社入社	(注)2	─ (349)
				平成12年4月	同社エンジニアリングソリューション事業本部東日本エンジニアリングソリューション部長兼東日本営業部長
				平成15年7月	同社サポートデスクサービス事業本部営業3部長
				平成16年4月	同社営業統括製造サービス営業本部営業1部長
				平成18年4月	同社エンジニアリングソリューションサービス本部エンジニアリングソリューション部長
				平成22年4月	同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部エンジニアリングソリューション推進部長
				平成27年4月	同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部サービスコーディネート統括部長
				平成28年3月	当社取締役(現任)
				平成28年4月	トランス・コスモス株式会社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括エンジニアリングソリューションサービス本部副本部長(現任)
取締役 (非常勤)	―	諏訪原 敦 彦	昭和39年12月9日	昭和63年4月	大栄教育システム株式会社入社	(注)2	─
				平成4年9月	KPMGピート・マーウィック(現KPMG税理士法人)入社
				平成12年7月	トランス・コスモス株式会社入社
				平成12年11月	同社経理財務本部関係会社部シニアマネージャー
				平成16年4月	同社経理財務本部シェアードサービス部長
				平成17年1月	当社監査役
				平成21年6月	株式会社Jストリーム監査役(現任)
				平成24年9月	トランス・コスモス株式会社経営管理本部関係会社経営管理統括部長兼経理財務本部関係会社経理部長
				平成25年4月	同社関係会社経営管理本部本部長代理
				平成27年4月	同社関係会社経営管理本部本部長
				平成28年1月	同社国内関係会社経営管理本部本部長(現任)
				平成28年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (非常勤)	―	平 田 庫 嗣	昭和47年2月7日	平成7年4月	日本ナレッジインダストリ株式会社(現アイエックス・ナレッジ株式会社)入社	(注)2	―
				平成15年7月	ベリングポイント株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)入社 SCMソリューションマネージャー
				平成21年7月	日本オラクル株式会社入社 コンサルティングサービス統括ディレクター
				平成28年4月	トランス・コスモス株式会社入社 サービス推進本部コンサルティング統括エグゼクティブマネジャー(現任)
				平成29年3月	当社取締役(現任)
取締役 (監査等委員)	―	上 原 俊 彦	昭和39年12月30日	平成元年4月	大林道路株式会社入社	(注)3	─
				平成元年11月	同社大阪支店経理課
				平成10年7月	同社本店監査室
				平成28年6月	当社顧問
				平成29年3月	取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	―	竹 中 宣 雄	昭和23年7月16日	昭和47年4月	旧ミサワホーム株式会社(現ミサワホーム株式会社)入社	(注)3	─
				平成7年6月	同社取締役
				平成16年6月	ミサワホーム株式会社執行役員
				平成19年6月	同社取締役専務執行役員
				平成20年6月	同社代表取締役社長執行役員
				平成28年3月	横浜ゴム株式会社社外取締役(現任)
				平成29年6月	ミサワホーム株式会社取締役会長(現任)
				平成30年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	―	中 尾 敏 明	昭和23年4月30日	昭和47年4月	住友生命保険相互会社入社	(注)3	─
				平成6年4月	同社東京北営業本部法人職域部長
				平成13年3月	同社総合法人第一本部第4営業部長
				平成18年4月	スミセイ損害保険株式会社執行役員大阪営業部長
				平成25年3月	当社取締役
				平成28年3月	取締役(監査等委員)(現任)
計							2,300 (7,899)

(注)1.取締役 竹中宣雄氏及び中尾敏明氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 上原俊彦 委員 竹中宣雄 委員 中尾敏明
なお、上原俊彦は、常勤の監査等委員であります。
5.所有株式数の( )内の数値は、役員持株会における持分であり、外数となっております。(1株未満切捨表示)なお、本有価証券報告書提出日(平成30年3月28日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成30年2月末日現在の実質株式数を記載しております。