有価証券報告書-第31期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 前 原 夏 樹 | 昭和32年6月16日生 | 昭和55年4月 | 株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社)入社 | (注)3 | ─ |
| 昭和59年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成4年10月 | 総務部長 | ||||||
| 平成7年1月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成12年11月 | 管理本部長 | ||||||
| 平成15年11月 | 経理部長 | ||||||
| 平成16年11月 | 管理部長、企画担当 | ||||||
| 平成18年1月 | 管理本部副本部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 管理本部長 | ||||||
| 平成20年1月 | コーポレート推進本部長(現任) | ||||||
| 平成20年3月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成22年7月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 事業企画 担当 | 船 橋 俊 郎 | 昭和34年11月17日生 | 昭和60年9月 | 当社入社 | (注)3 | 2,300 |
| 平成16年2月 | SI事業部長 | ||||||
| 平成16年11月 | 産業システム事業部長 | ||||||
| 平成18年1月 | 執行役員産業システム事業部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 執行役員産業事業部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成22年7月 | 常務取締役事業企画担当(現任) | ||||||
| 取締役 | ソリューション本部長 | 岩 越 弘 行 | 昭和32年6月6日生 | 昭和63年10月 | 当社入社 | (注)3 | 2,200 |
| 平成17年2月 | ソリューション事業本部産業システム第1事業部副事業部長 | ||||||
| 平成19年1月 | 産業システム事業部副事業部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 産業事業部長 | ||||||
| 平成23年1月 | ソリューション本部長(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | ― | 中 尾 敏 明 | 昭和23年4月30日生 | 昭和47年4月 | 住友生命保険相互会社入社 | (注)3 | ─ |
| 平成6年4月 | 同社東京北営業本部法人職域部長 | ||||||
| 平成18年4月 | スミセイ損害保険株式会社執行役員大阪営業部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | ― | 瀧 浪 壽太郎 | 昭和16年9月28日生 | 昭和47年2月 | 株式会社電通入社 | (注)3 | ─ |
| 昭和50年12月 | 株式会社電通国際情報サービス出向 | ||||||
| 昭和60年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成2年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成3年7月 | 同社に転籍 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社常勤顧問 | ||||||
| 平成20年10月 | トランス・コスモス株式会社顧問 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | トランス・コスモス株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (非常勤) | ― | 本 田 仁 志 | 昭和42年4月1日生 | 平成2年4月 | 株式会社東芝入社 | (注)3 | ─ |
| 平成17年4月 | 株式会社アーバンコーポレイション入社 | ||||||
| 平成17年10月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 | ||||||
| 平成20年8月 | トランス・コスモス株式会社入社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社理事経理財務本部担当兼経営企画部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社執行役員経理財務本部担当兼経営企画部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | トランス・コスモス株式会社常務執行役員CFO兼経理財務本部、管理本部、投資管理部担当兼経営管理本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社常務執行役員CFO兼経理財務本部、管理本部、関係会社経営管理本部、投資管理統括部担当兼営業管理統括部副担当兼経営管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | ― | 内 村 弘 幸 | 昭和40年8月19日生 | 平成2年4月 | トランス・コスモス株式会社入社システム開発事業部 | (注)3 | ─ |
| 平成20年4月 | 同社執行役員ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括副総括兼ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括事業推進本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社理事ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括副総括責任者兼ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括事業推進本部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 同社理事ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括副責任者兼ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括事業推進本部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | トランス・コスモス株式会社執行役員ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括副責任者兼ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括事業推進本部長(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | ― | 小 谷 勝 彦 | 昭和37年10月26日生 | 昭和60年6月 | トランス・コスモス株式会社入社 | (注)3 | ─ |
| 平成12年4月 | 同社エンジニアリングソリューション事業本部副本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社エンジニアリングソリューションサービス本部本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社サービス統括事業推進本部ビジネスプロセスアウトソーシング推進統括部西日本推進部部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括事業推進本部サービスコーディネート統括部バックオフィスソリューション推進二部部長(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 室 田 忠 久 | 昭和18年6月13日生 | 昭和37年4月 | 塩野義製薬株式会社入社 | (注)4 | ─ |
| 昭和42年7月 | 丸栄計算センター株式会社入社 | ||||||
| 昭和60年6月 | トランス・コスモス株式会社入社 | ||||||
| 昭和62年7月 | 朝日エムケーシー株式会社取締役 | ||||||
| 平成8年6月 | トランス・コスモス株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成13年7月 | 朝日エムケーシー株式会社取締役 | ||||||
| 平成15年7月 | 株式会社システムウェイブ顧問 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社マックインターフェイス監査役 | ||||||
| 平成17年1月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社内部監査室長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | ― | 平 井 孝 始 | 昭和34年5月21日生 | 昭和58年4月 | 株式会社内田洋行入社 | (注)5 | ─ |
| 平成23年5月 | トランス・コスモス株式会社顧問 | ||||||
| 平成23年11月 | 同社入社サービス企画本部所属エグゼクティブアートディレクター | ||||||
| 平成24年10月 | 同社デジタルマーケティングサービス総括所属 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | トランスコスモス株式会社社長室 ジェネラルマネジャー(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | ― | 諏訪原 敦 彦 | 昭和39年12月9日生 | 昭和63年4月 | 大栄教育システム株式会社入社 | (注)5 | ─ |
| 平成4年9月 | KPMGピート・マーウィック入社(現KPMG税理士法人) | ||||||
| 平成12年7月 | トランス・コスモス株式会社入社 | ||||||
| 平成12年11月 | 同社経理財務本部関係会社部シニアマネージャー | ||||||
| 平成16年4月 | 同社管理統括本部シェアードサービス部長 | ||||||
| 平成17年1月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社Jストリーム監査役(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | トランス・コスモス株式会社経営管理本部関係会社経営管理統括部長兼経理財務本部関係会社経理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社関係会社経営管理本部本部長代理(現任) | ||||||
| 計 | 4,500 | ||||||
(注)1 取締役 中尾敏明氏は、社外取締役であります。
2 監査役 平井孝始氏及び諏訪原敦彦氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 室田忠久氏の任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 平井孝始氏及び諏訪原敦彦氏の任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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