有価証券報告書-第33期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注)1.平成28年3月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役 中尾敏明氏及び鶴森雄二氏は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | ― | 前 原 夏 樹 | 昭和32年6月16日生 | 昭和55年4月 | 株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社)入社 | (注)3 | ─ |
| 昭和59年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成4年10月 | 総務部長 | ||||||
| 平成7年1月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成12年11月 | 管理本部長 | ||||||
| 平成15年11月 | 経理部長 | ||||||
| 平成16年11月 | 管理部長、企画担当 | ||||||
| 平成18年1月 | 管理本部副本部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 管理本部長 | ||||||
| 平成20年1月 | コーポレート推進本部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成22年7月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年1月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 船 橋 俊 郎 | 昭和34年11月17日生 | 昭和60年9月 | 当社入社 | (注)3 | 2,300 |
| 平成16年2月 | SI事業部長 | ||||||
| 平成16年11月 | 産業システム事業部長 | ||||||
| 平成18年1月 | 執行役員産業システム事業部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 執行役員産業事業部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成22年7月 | 常務取締役事業企画担当 | ||||||
| 平成27年3月 | 専務取締役事業企画担当 | ||||||
| 平成28年1月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | ― | 小 谷 勝 彦 | 昭和37年10月26日生 | 昭和60年6月 | トランス・コスモス株式会社入社 | (注)3 | ─ |
| 平成12年4月 | 同社エンジニアリングソリューション事業本部副本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社エンジニアリングソリューションサービス本部本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社サービス統括事業推進本部ビジネスプロセスアウトソーシング推進統括部西日本推進部部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括事業推進本部サービスコーディネート統括部バックオフィスソリューション推進二部部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | トランス・コスモス株式会社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部副本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部サービスコーディネート統括部ビルディングインフラサービス推進部部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (非常勤) | ― | 瀧 浪 壽太郎 | 昭和16年9月28日生 | 昭和47年2月 | 株式会社電通入社 | (注)3 | ─ |
| 昭和50年12月 | 株式会社電通国際情報サービス出向 | ||||||
| 昭和60年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成2年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成3年7月 | 同社に転籍 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社常勤顧問 | ||||||
| 平成20年10月 | トランス・コスモス株式会社顧問 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | トランス・コスモス株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社顧問(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | ― | 安 東 秀 樹 | 昭和44年12月23日生 | 平成2年1月 | トランス・コスモス株式会社入社 | (注)3 | ─ |
| 平成12年4月 | 同社エンジニアリングソリューション事業本部東日本エンジニアリングソリューション部長兼東日本営業部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社サポートデスクサービス事業本部営業3部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社営業統括製造サービス営業本部営業1部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社エンジニアリングソリューションサービス本部エンジニアリングサービス部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部エンジニアリングソリューション推進部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社ビジネスプロセスアウトソーシングサービス統括事業推進本部サービスコーディネート統括部長(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | ― | 廣 野 琢 馬 | 昭和50年3月1日生 | 平成12年4月 | イビデン株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成13年12月 | トランス・コスモス株式会社入社 | ||||||
| 平成18年2月 | 同社エンジニアリングソリューション事業本部中部サービス課マネージャー | ||||||
| 平成20年11月 | 同社エンジニアリングソリューションサービス本部西日本サービス部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社ビジネスプロセスアウトソーシング統括エンジニアリングソリューションサービス統括部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社ビジネスプロセスアウトソーシング統括エンジニアリングソリューションサービス本部長(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (非常勤) | ― | 門 松 美 枝 | 昭和34年12月10日生 | 昭和60年6月 | トランス・コスモス株式会社入社 | (注)3 | ─ |
| 平成7年5月 | 同社西日本統括本部コールマネージメント事業部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 同社取締役人事本部副本部長 | ||||||
| 平成12年4月 | ベストキャリア株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成15年10月 | 和歌山プラネット株式会社入社 | ||||||
| 平成18年1月 | トランス・コスモス株式会社入社開発運営サービス総括ES事業本部CAD-TS部部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社BPOサービス統括BIS統括部統括部長(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | ― | 諏訪原 敦 彦 | 昭和39年12月9日生 | 昭和63年4月 | 大栄教育システム株式会社入社 | (注)3 | ─ |
| 平成4年9月 | KPMGピート・マーウィック(現KPMG税理士法人)入社 | ||||||
| 平成12年7月 | トランス・コスモス株式会社入社 | ||||||
| 平成12年11月 | 同社経理財務本部関係会社部シニアマネージャー | ||||||
| 平成16年4月 | 同社経理財務本部シェアードサービス部長 | ||||||
| 平成17年1月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社Jストリーム監査役(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | トランス・コスモス株式会社経営管理本部関係会社経営管理統括部長兼経理財務本部関係会社経理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社関係会社経営管理本部本部長代理 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社関係会社経営管理本部本部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 同社国内関係会社経営管理本部本部長(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 室 田 忠 久 | 昭和18年6月13日生 | 昭和37年4月 | 塩野義製薬株式会社入社 | (注)4 | ─ |
| 昭和42年7月 | 丸栄計算センター株式会社入社 | ||||||
| 昭和60年6月 | トランス・コスモス株式会社入社 | ||||||
| 昭和62年7月 | 朝日エムケーシー株式会社取締役 | ||||||
| 平成8年6月 | トランス・コスモス株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成13年7月 | 朝日エムケーシー株式会社取締役 | ||||||
| 平成15年7月 | 株式会社システムウェイブ顧問 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社マックインターフェイス監査役 | ||||||
| 平成17年1月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成18年3月 | 内部監査室長 | ||||||
| 平成22年3月 | 監査役 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 中 尾 敏 明 | 昭和23年4月30日生 | 昭和47年4月 | 住友生命保険相互会社入社 | (注)4 | ─ |
| 平成6年4月 | 同社東京北営業本部法人職域部長 | ||||||
| 平成13年3月 | 同社総合法人第一本部第4営業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | スミセイ損害保険株式会社執行役員大阪営業部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 鶴 森 雄 二 | 昭和52年6月7日生 | 平成19年12月 | 弁護士登録 | (注)4 | ─ |
| 池袋総合法律事務所入所 | |||||||
| 平成21年1月 | 日本司法支援センター常勤弁護士 | ||||||
| 平成24年1月 | 池袋総合法律事務所入所(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 2,300 | ||||||
(注)1.平成28年3月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役 中尾敏明氏及び鶴森雄二氏は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
