有価証券報告書-第37期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 清 水 喜 文 | 昭和23年8月11日 | 昭和46年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)4 | 10 | |
| 平成16年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成21年6月 平成24年6月 | 取締役社長(代表取締役) 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 総合企画室長 兼環境エネルギー事業推進室長 | 石 田 聡 子 | 昭和37年9月7日 | 昭和60年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)4 | 5 |
| 平成17年4月 | レノボ・ジャパン株式会社へ転籍 | ||||||
| 平成17年7月 | レノボ・ジャパン株式会社執行役員 | ||||||
| 平成20年3月 | レノボ・ジャパン株式会社執行役員退任 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成21年3月 | 経営企画・マーケティング室長 | ||||||
| 平成22年12月 | 総合企画室長 | ||||||
| 平成23年9月 平成24年6月 | 総合企画室長兼環境エネルギー事業推進室長(現任) 執行役員(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 管理・コンプライアンス統括 経理部長 | 久 野 弘 道 | 昭和35年9月18日 | 昭和59年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)4 | 1 |
| 平成18年9月 | 同社システムエンジニアリング事業部事業計画部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 同社ロボット事業部事業計画部長 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社へ転籍 | ||||||
| 平成24年9月 平成24年9月 平成25年6月 平成26年3月 | 理事 経理部長(現任) 取締役 執行役員(現任) 管理・コンプライアンス統括(現任) | ||||||
| 取締役 | 小 笠 原 浩 | 昭和30年9月19日 | 昭和54年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)4 | - | |
| 平成18年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 株式会社安川電機モーションコントロール事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 平成25年6月 平成26年3月 | 同社常務執行役員(現任) 同社取締役(現任) 同社技術開発本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 扇 博 幸 | 昭和31年10月28日 | 昭和54年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)4 | - | |
| 平成18年6月 | 安川ブルックスオートメーション株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年3月 | 安川シーメンスオートメーション・ドライブ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年3月 平成26年6月 | 株式会社安川電機常務執行役員システムエンジニアリング事業部長(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | 実 松 敏 文 | 昭和24年5月29日 | 昭和47年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)5 | 10 | |
| 平成2年5月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成11年5月 | 当社監査役退任 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成18年6月 平成22年6月 平成22年6月 平成22年6月 平成24年6月 平成25年6月 | 株式会社安川電機監査役(常勤) 当社監査役退任 株式会社安川電機監査役(常勤)退任 当社常務取締役 取締役 常務執行役員 監査役(常勤)(現任) | ||||||
| 監査役 | 平 山 雅 之 | 昭和37年8月30日 | 昭和61年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)6 | - | |
| 平成14年2月 | 同社管理部経理グループ経理担当課長 | ||||||
| 平成16年3月 | 同社経理部会計グループ経理担当課長 | ||||||
| 平成21年3月 | 同社経理部会計グループ長(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 藤 岡 敬 正 | 昭和27年10月10日 | 昭和50年4月 | 西部電機株式会社入社 | (注)7 | - | |
| 平成10年4月 | 同社管理部長(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社管理担当(現任) | ||||||
| 平成23年6月 平成25年6月 平成25年6月 | 西部電機株式会社常務取締役 当社監査役(現任) 西部電機株式会社専務取締役(現任) | ||||||
| 計 | 27 | ||||||
(注)1 株式会社安川電機製作所は、平成3年9月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
2 取締役小笠原浩および取締役扇博幸は、「社外取締役」であります。
3 監査役平山雅之および監査役藤岡敬正は、「社外監査役」であります。
4 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。
5 監査役(常勤)実松敏文の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。
6 監査役平山雅之の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。
7 監査役藤岡敬正の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。
8 当社では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の4名であります。
川畑 洋志 常務執行役員 ビジネス・システム開発本部長
城戸 重信 常務執行役員 技術統括
三輪 雅志 執行役員 KDBプロジェクト本部副本部長
玉井 裕治 執行役員 第1ソリューション本部長