有価証券報告書-第40期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 株式会社安川電機製作所は、平成3年9月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
2 取締役野口雄志および取締役岡村邦博は、「社外取締役」であります。
3 監査役平山雅之および監査役大串秀文は、「社外監査役」であります。
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
5 監査役(常勤)城戸重信の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
6 監査役平山雅之の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
7 監査役大串秀文の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
8 当社では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の7名であります。
遠藤 直人 副社長執行役員 サービスビジネス本部長
四條 満 常務執行役員 営業本部長
石田 聡子 常務執行役員 業務改革推進本部長兼業務改革推進本部情報化推進部長
玉井 裕治 執行役員 第1ソリューション本部長兼営業本部副本部長
大久保 誠二 執行役員 第2ソリューション本部長
川畑 洋志 執行役員 営業本部副本部長
竹原 正治 執行役員 マーケティング本部長
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 諸 星 俊 男 | 昭和28年8月24日 | 昭和51年4月 | 富士通株式会社入社 | (注)4 | 56 | |
| 平成7年12月 | Fujitsu Personal Systems,Inc. 副社長 | ||||||
| 平成11年10月 | Fujitsu Computer Systems Corporation (現Fujitsu America, Inc.) 取締役社長兼CEO | ||||||
| 平成17年10月 | 富士通株式会社経営執行役 | ||||||
| 平成19年7月 | EMCジャパン株式会社代表取締役 社長兼EMCコーポレーション本社 副社長(オフィサー) | ||||||
| 平成24年1月 | 日本NCR株式会社代表取締役社長 兼CEO | ||||||
| 平成27年3月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 管理本部長 | 久 野 弘 道 | 昭和35年9月18日 | 昭和59年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)4 | 4 |
| 平成18年9月 | 同社システムエンジニアリング事業部事業計画部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 同社ロボット事業部事業計画部長 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社へ転籍 | ||||||
| 平成24年9月 | 理事 | ||||||
| 平成24年9月 | 経理部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役 執行役員(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 管理・コンプライアンス統括 | ||||||
| 平成27年3月 | 経理部長兼CSR推進本部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 野 口 雄 志 | 昭和28年2月12日 | 昭和46年4月 | 日本通運株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 平成9年4月 | 米国日通本社米州地域情報システム部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 日本通運株式会社3PL部営業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社常務理事IT推進部長(CIO) | ||||||
| 平成26年7月 | グリットコンサルティング合同会社代表(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 岡 村 邦 博 | 昭和40年11月9日 | 昭和63年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)4 | ― | |
| 平成29年3月 | 同社生産・業務本部情報システム部長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | 城 戸 重 信 | 昭和31年5月21日 | 昭和55年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)5 | ― | |
| 平成11年3月 | 当社へ転籍 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役品質保証本部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社取締役制御ソリューション本部長兼品質保証本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社常務執行役員技術本部長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社監査役(常勤)(現任) | ||||||
| 監査役 | 平 山 雅 之 | 昭和37年8月30日 | 昭和61年3月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)6 | ― | |
| 平成14年2月 | 同社管理部経理グループ経理担当課長 | ||||||
| 平成16年3月 | 同社経理部会計グループ経理担当課長 | ||||||
| 平成21年3月 | 同社経理部会計グループ長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 株式会社安川電機経営企画本部経理部長(現任) | ||||||
| 監査役 | 大 串 秀 文 | 昭和21年7月14日 | 昭和45年4月 | 西部電機株式会社入社 | (注)7 | ― | |
| 平成15年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社営業担当顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 60 | ||||||
(注) 1 株式会社安川電機製作所は、平成3年9月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
2 取締役野口雄志および取締役岡村邦博は、「社外取締役」であります。
3 監査役平山雅之および監査役大串秀文は、「社外監査役」であります。
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
5 監査役(常勤)城戸重信の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
6 監査役平山雅之の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
7 監査役大串秀文の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
8 当社では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の7名であります。
遠藤 直人 副社長執行役員 サービスビジネス本部長
四條 満 常務執行役員 営業本部長
石田 聡子 常務執行役員 業務改革推進本部長兼業務改革推進本部情報化推進部長
玉井 裕治 執行役員 第1ソリューション本部長兼営業本部副本部長
大久保 誠二 執行役員 第2ソリューション本部長
川畑 洋志 執行役員 営業本部副本部長
竹原 正治 執行役員 マーケティング本部長