有価証券報告書-第35期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	社長 執行役員	佐 藤 俊 和	昭和24年8月24日生	昭和54年12月	株式会社ジョルダン情報サービス(現ジョルダン株式会社)設立 代表取締役(現任)	(注)3	2,627,660
				平成13年3月	コンパスティービー株式会社 代表取締役(現任)
				平成18年12月	当社社長執行役員(現任)
				平成23年2月	きぼうキャピタル株式会社設立 代表取締役(現任)
				平成24年6月	株式会社Doreicu設立 代表取締役(現任)
				平成24年6月	Jorudan Transit Directory, Inc.設立 President(現任)
				平成26年2月	イーツアー株式会社 代表取締役(現任)
取締役	研究開発 部長	坂 口 京	昭和24年7月19日生	昭和52年10月	株式会社エル・エス・アイ入社	(注)3	336,980
				昭和54年12月	当社入社 取締役(現任) 推論機構室マネージャー
				平成15年11月	当社開発本部長
				平成18年12月	当社執行役員
				平成19年10月	当社研究開発担当
				平成20年10月	当社品質向上・研究開発担当
				平成21年10月	当社技術部長
				平成23年10月	当社研究開発部長(現任)
取締役	─	後 藤 亘	昭和8年1月30日生	昭和45年4月	株式会社エフエム東京入社 営業部長	(注)3	―
				平成元年6月	同社代表取締役社長
				平成3年1月	全国FM放送協議会 会長
				平成13年7月	株式会社ジャパンエフエムネットワーク 取締役会長
				平成17年6月	株式会社エフエム東京 代表取締役会長
				平成21年6月	同社取締役相談役
				平成22年6月	東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 代表取締役会長(現任)
				平成22年12月	当社取締役(現任)
				平成23年6月	株式会社エフエム東京 名誉相談役(現任)
取締役	─	玉 野 博 昭	昭和35年11月13日生	昭和58年11月	アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現アクセンチュア)入社	(注)3	100
				平成2年4月	株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社
				平成10年1月	株式会社サンクネット設立 代表取締役(現任)
				平成16年12月	株式会社ジェイ・オフタイム設立 代表取締役
				平成18年3月	株式会社ポルタ設立 代表取締役(現任)
				平成19年6月	日本電通株式会社監査役(現任)
				平成20年12月	当社取締役(現任)
				平成23年2月	きぼうキャピタル株式会社設立 代表取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	常勤	小 浦 雅 裕	昭和21年6月30日生	昭和48年4月	高千穂バロース株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社	(注)4	─
				昭和49年1月	株式会社エス・ジー入社
				昭和51年9月	株式会社システマティクス代表取締役
				平成6年4月	株式会社荏原システム開発代表取締役
				平成13年8月	株式会社ノラコム取締役
				平成16年3月	株式会社イプシロン出版企画代表取締役
				平成20年1月	当社顧問
				平成21年1月	当社入社 メディア事業部マネージャー
				平成23年6月	技研シンセシス株式会社代表取締役
				平成25年12月	当社監査役(現任)
監査役	非常勤	高 村 茂	昭和23年7月20日生	昭和50年11月	プライス・ウォーターハウス会計事務所入社	(注)4	10,000
				昭和63年11月	平和工業株式会社 (現株式会社平和)入社
				平成9年8月	ユニバーサル販売株式会社 (現株式会社ユニバーサルエンターテインメント)入社
				平成15年9月	当社顧問
				平成17年12月	当社監査役(現任)
監査役	非常勤	松 澤 壽 俊	昭和7年8月20日生	平成10年7月	ノルウェー王国大使館 産業技術顧問	(注)5	3,000
				平成14年5月	当社監査役(現任)
監査役	非常勤	井 門 俊 治	昭和25年2月17日生	昭和54年5月	大阪大学助手	(注)4	─
				昭和62年11月	埼玉大学工学部助教授
				平成8年4月	JICAポーランド日本情報工科大学プロジェクト専門家団長兼務
				平成14年4月	埼玉工業大学工学部教授(現任)
				平成14年4月	埼玉工業大学情報基盤センター長兼務(平成20年3月まで)
				平成24年4月	埼玉工業大学情報基盤センター長兼務(現任)
				平成25年12月	当社監査役(現任)
計							2,977,740

(注) 1 取締役 後藤亘は、社外取締役であります。
2 監査役 松澤壽俊及び監査役 井門俊治は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 小浦雅裕、監査役 高村茂及び監査役 井門俊治の任期は、平成25年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 松澤壽俊の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、取締役を兼務している上記1名のほか、以下の4名で構成されております。

職名	氏名
執行役員 企画開発本部長	山野井 さち子
執行役員 経営企画室長	岩 田 一 輝
執行役員 法人本部長	田 中 輝
執行役員 企画営業本部長	東 寺 浩