有価証券報告書-第36期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 後藤亘は、社外取締役であります。
2 監査役 松澤壽俊及び監査役 井門俊治は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 小田恭司の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 高村茂及び監査役 井門俊治の任期は、平成25年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 松澤壽俊の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、取締役を兼務している上記1名のほか、以下の5名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 社長 執行役員 技術開発 本部長 | 佐 藤 俊 和 | 昭和24年8月24日生 | 昭和54年12月 | 株式会社ジョルダン情報サービス(現ジョルダン株式会社)設立 代表取締役(現任) | (注)3 | 2,627,660 |
| 平成18年12月 | 当社社長執行役員(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社Doreicu設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | Jorudan Transit Directory, Inc.設立 President(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 当社技術開発本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ─ | 坂 口 京 | 昭和24年7月19日生 | 昭和52年10月 | 株式会社エル・エス・アイ入社 | (注)3 | 336,980 |
| 昭和54年12月 | 当社入社 取締役(現任) 推論機構室マネージャー | ||||||
| 平成15年11月 | 当社開発本部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社研究開発部長 | ||||||
| 取締役 | ─ | 後 藤 亘 | 昭和8年1月30日生 | 昭和45年4月 | 株式会社エフエム東京入社 営業部長 | (注)3 | ― |
| 平成元年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成3年1月 | 全国FM放送協議会 会長 | ||||||
| 平成13年7月 | 株式会社ジャパンエフエムネットワーク 取締役会長 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社エフエム東京 代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役相談役 | ||||||
| 平成22年6月 | 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社エフエム東京 名誉相談役(現任) | ||||||
| 取締役 | ─ | 玉 野 博 昭 | 昭和35年11月13日生 | 昭和58年11月 | アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現アクセンチュア)入社 | (注)3 | 100 |
| 平成2年4月 | 株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社 | ||||||
| 平成10年1月 | 株式会社サンクネット設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成16年12月 | 株式会社ジェイ・オフタイム設立 代表取締役 | ||||||
| 平成18年3月 | 株式会社ポルタ設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 日本電通株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成20年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年2月 | きぼうキャピタル株式会社設立 代表取締役 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | 常勤 | 小 田 恭 司 | 昭和30年6月5日生 | 昭和55年5月 | 当社入社 | (注)4 | 56,360 |
| 昭和61年10月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社技術開発部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 高 村 茂 | 昭和23年7月20日生 | 昭和50年11月 | プライス・ウォーターハウス会計事務所入社 | (注)5 | 10,000 |
| 昭和63年11月 | 平和工業株式会社 (現株式会社平和)入社 | ||||||
| 平成9年8月 | ユニバーサル販売株式会社 (現株式会社ユニバーサルエンターテインメント)入社 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 松 澤 壽 俊 | 昭和7年8月20日生 | 平成10年7月 | ノルウェー王国大使館 産業技術顧問 | (注)6 | 3,000 |
| 平成14年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 井 門 俊 治 | 昭和25年2月17日生 | 昭和54年5月 | 大阪大学助手 | (注)5 | ─ |
| 昭和62年11月 | 埼玉大学工学部助教授 | ||||||
| 平成8年4月 | JICAポーランド日本情報工科大学プロジェクト専門家団長兼務 | ||||||
| 平成14年4月 | 埼玉工業大学工学部教授 | ||||||
| 平成14年4月 | 埼玉工業大学情報基盤センター長兼務 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 埼玉工業大学特任客員教授(現任) | ||||||
| 計 | 3,034,100 | ||||||
(注) 1 取締役 後藤亘は、社外取締役であります。
2 監査役 松澤壽俊及び監査役 井門俊治は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 小田恭司の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 高村茂及び監査役 井門俊治の任期は、平成25年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 松澤壽俊の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、取締役を兼務している上記1名のほか、以下の5名で構成されております。
| 職名 | 氏名 |
| 執行役員 企画開発本部長 | 山野井 さち子 |
| 執行役員 経営企画室長 | 岩 田 一 輝 |
| 執行役員 マーケティング部長 | 田 中 輝 |
| 執行役員 企画営業本部長 | 東 寺 浩 |
| 執行役員 法人本部長 | 結 川 昌 憲 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
