有価証券報告書-第38期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注) 1 取締役 東條巌及び取締役 馬野耕至は、社外取締役であります。
2 監査役 井門俊治及び監査役 窪田哲夫は、社外監査役であります。
3 取締役 佐藤俊和、取締役 坂口京及び取締役 東條巌の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 馬野耕至の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 小田恭司の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 山野井さち子及び監査役 井門俊治の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 窪田哲夫の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、取締役を兼務している上記1名のほか、以下の5名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 社長 執行役員 Li事業 本部長 グルメ 事業部長 | 佐 藤 俊 和 | 昭和24年8月24日生 | 昭和54年12月 | 株式会社ジョルダン情報サービス(現ジョルダン株式会社)設立 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 2,625,160 |
| 平成18年12月 | 当社社長執行役員(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | Jorudan Transit Directory, Inc.設立 President(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社Li事業本部長(現任) ジョルダン企画株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | 当社グルメ事業部長(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | コンパスティービー株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ─ | 坂 口 京 | 昭和24年7月19日生 | 昭和52年10月 | 株式会社エル・エス・アイ入社 | (注)3 | 333,980 |
| 昭和54年12月 | 当社入社 取締役(現任) 推論機構室マネージャー | ||||||
| 平成15年11月 | 当社開発本部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社研究開発部長 | ||||||
| 取締役 | ─ | 東 條 巌 | 昭和19年2月14日生 | 昭和54年3月 | 株式会社数理技研設立 代表取締役社長 | (注)3 | ― |
| 昭和63年4月 | 長城コンサルティング株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成11年5月 | 東京めたりっく通信株式会社設立 代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年3月 | 株式会社数理技研 特別顧問(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ─ | 馬 野 耕 至 | 昭和28年5月26日生 | 平成7年9月 | 株式会社読売新聞社(現株式会社読売新聞東京本社)政治部主任 | (注)4 | ― |
| 平成15年9月 | 同社メディア戦略局開発部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社メディア戦略局専門委員 | ||||||
| 平成18年6月 | 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社CS日本取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成29年6月 | 同社取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成29年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | ─ | 小 田 恭 司 | 昭和30年6月5日生 | 昭和55年5月 | 当社入社 | (注)5 | 74,160 |
| 昭和61年10月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社技術開発部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ─ | 山野井 さち子 | 昭和32年11月18日生 | 昭和54年4月 | 日進ソフトウエア株式会社(現アドソル日進株式会社)入社 | (注)6 | 51,000 |
| 昭和57年1月 | 当社入社 開発部マネージャー | ||||||
| 平成3年12月 | 当社取締役 IT企画室マネージャー | ||||||
| 平成15年11月 | 当社開発部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社企画開発本部長 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社特命プロジェクト | ||||||
| 平成29年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ─ | 井 門 俊 治 | 昭和25年2月17日生 | 昭和54年5月 | 大阪大学助手 | (注)6 | ─ |
| 昭和62年11月 | 埼玉大学工学部助教授 | ||||||
| 平成8年4月 | JICAポーランド日本情報工科大学プロジェクト専門家団長兼務 | ||||||
| 平成14年4月 | 埼玉工業大学工学部教授 埼玉工業大学情報基盤センター長兼務 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 埼玉工業大学特任客員教授(現任) | ||||||
| 監査役 | ─ | 窪 田 哲 夫 | 昭和21年3月20日生 | 平成2年10月 | 株式会社ジェイアール東海エージェンシー総務担当課長 | (注)7 | ─ |
| 平成6年7月 | 同社営業二部次長 | ||||||
| 平成10年7月 | 同社営業開発部長 | ||||||
| 平成12年7月 | 同社取締役営業三部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 同社常務取締役(営業三部、CD部) | ||||||
| 平成25年7月 | 同社退任 拓殖大学日本文化研究所(現国際日本文化研究所)客員教授 | ||||||
| 平成28年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 3,084,300 | ||||||
(注) 1 取締役 東條巌及び取締役 馬野耕至は、社外取締役であります。
2 監査役 井門俊治及び監査役 窪田哲夫は、社外監査役であります。
3 取締役 佐藤俊和、取締役 坂口京及び取締役 東條巌の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 馬野耕至の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 小田恭司の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 山野井さち子及び監査役 井門俊治の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 窪田哲夫の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、取締役を兼務している上記1名のほか、以下の5名で構成されております。
| 職名 | 氏名 |
| 執行役員 経営企画室長 | 岩 田 一 輝 |
| 執行役員 マーケティング部長 | 田 中 輝 |
| 執行役員 企画営業本部長 | 東 寺 浩 |
| 執行役員 法人本部長 | 結 川 昌 憲 |
| 執行役員 営業技術部長 | 長 岡 豪 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
