有価証券報告書-第62期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	今井 俊夫	昭和37年9月26日生	昭和61年4月 株式会社ニッセイコム 入社 昭和63年10月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 平成10年4月 同社 GB事業部流通営業部長 平成16年8月 フューチャーアーキテクト株式会社 入社 流通事業部営業部長 平成19年3月 コムテック株式会社 入社 執行役員 マーケティング・サポート事業本部長 平成25年11月 株式会社イグアス 入社 新規事業本部長 平成29年1月 タクトシステムズ株式会社 入社 執行役員 営業部長 令和3年7月 当社 入社 専務執行役員 営業本部長 令和5年3月 当社 代表取締役 社長執行役員兼営業本部長 令和6年4月 当社 代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)3	-
取締役	辛 澤	昭和40年3月21日生	平成25年6月 香港 BMI Hospitality Service Limited (現 GX PARTNERS CO., LIMITED) 代表取締役 平成27年11月 株式会社ランニング設立 代表取締役就任(現任) 令和3年6月 株式会社ウェルディッシュ 取締役 令和3年10月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	松田 華織	昭和53年6月18日生	平成17年6月 野村企業諮詢(上海)有限公司 入社 平成23年7月 Fosun Group/復星集団 入社 平成27年3月 同社 東京執行首席代表 平成27年7月 復星マネジメント・ジャパン会社 代表取締役 平成27年9月 株式会社イデラキャピタルマネジメント 社外取締役 令和元年6月 上海金晨碧雲投資管理有限公司 顧問(現任) 令和2年9月 株式会社Not 取締役(現任) 令和3年10月 当社 社外取締役(現任) 令和5年11月 株式会社アスリナ(旧株式会社ジー・スリーホールディングス) 取締役(非常勤) 令和7年9月 Kamivision Inc.日本法人Kami株式会社社長兼General Manager(現任)	(注)3	10,000
取締役 (監査等委員)	寺尾 潔	昭和44年8月19日生	平成6年4月 辰巳共同会計事務所(現辰巳監査法人) 入所 平成10年5月 寺尾公認会計士事務所(現I&R会計事務所) 開業 平成22年9月 ㈱I&Rビジネスアシスト 代表取締役(現任) 平成27年2月 ㈱E-FAS 代表取締役(現任) 令和2年1月 辰巳監査法人 代表社員(現任) 令和2年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	大澤 健太郎	昭和49年10月22日生	平成12年1月 司法書士中島圭一事務所 入所 平成14年8月 司法書士事務所アルファ・パートナーズ開業 代表司法書士(現任) 令和2年3月 令和3年3月 当社 社外取締役 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	100,000
取締役 (監査等委員)	陸 敏	昭和47年5月30日生	平成18年3月 燦坤日本電器株式会社 入社 平成20年8月 株式会社セイコーインターナショナル 入社 平成28年10月 株式会社三友商事 管理部部長 平成30年9月 gippro japan株式会社 転籍 経理部部長 令和元年12月 瑞龍バイオハイティック株式会社 転籍 管理部部長(現任) 令和4年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	仲摩 昌三	昭和33年11月30日生	昭和56年4月 大分県竹田市役所 入所 昭和59年3月 警視庁 入庁 令和元年10月 令和6年3月 株式会社セブンアイ・ホールディングス 総務部 渉外担当(現任) 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					110,000

(注)1.取締役松田華織氏、監査等委員である取締役寺尾潔氏、大澤健太郎氏、陸敏氏及び仲摩昌三氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 寺尾 潔、委員 大澤 健太郎、委員 陸 敏、委員 仲摩 昌三
3.令和8年3月30日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
4.令和8年3月30日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は松田華織氏、寺尾潔氏、大澤健太郎氏、陸敏氏及び仲摩昌三氏の5名(監査等委員ではない取締役1名、監査等委員である取締役4名)を選任しております。当社では、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
松田華織氏は、日本および中国におけるビジネスに関して、豊富な経験と幅広い見識・専門性を有しておられることを当社の経営にいかして頂き、社外取締役として業務執行体制に対する助言・協力を期待し、社外取締役をお願いするものであります。
寺尾潔氏は、公認会計士として監査法人における多様な監査経験があるとともに、ベンチャー企業でのCFO の経験を有しており、また、数多くのM&A支援の経験、経営者としての知見を有しております。豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくことを期待し、社外取締役をお願いするものであります。
大澤健太郎氏は、司法書士としての豊富な実務経験と数多くの組織再編の支援の経験・知見を有しており、同氏の知力を当社の経営に反映していただくことを期待し、社外取締役をお願いするものであります。
陸敏氏は、女性及び外国人であり、ダイバシティの流れにふさわしい人物です。管理部門の豊富な経験と知見を有している同氏の経験・見識、多様な立場からの意見を当社の経営に反映し、当社経営陣に対する適切な監督と助言を期待して社外取締役をお願いするものであります。
仲摩昌三氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、長年警視庁に勤務され、その経験から社内のコンプライアンス遵守を指導いただくにふさわしい人物です。豊富な経験と知見を有している同氏の経験・見識を当社の経営に反映し、当社経営陣に対する適切な監督と助言を期待し、社外取締役をお願いするものであります。
なお、松田華織氏、寺尾潔氏、大澤健太郎氏、陸敏氏及び仲摩昌三氏については、東京証券取引所に定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役(監査等委員を含む)を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
5名とも一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えております。また、内部監査担当は、監査等委員及び会計監査人と、必要に応じて情報交換を行うことにより相互の連携を高めております。