有価証券報告書-第59期(2022/01/01-2022/12/31)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、令和4年3月30日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役の報酬等については、取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員である取締役とに区別し、株主総会で承認された取締役報酬等の範囲内で算定し、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については取締役会で、各取締役の担当する役位、職責、経営貢献度等を総合的に勘案し決定しております。監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員報酬規程に基づき、職務、資格等を勘案のうえ算定し、監査等委員である取締役の協議で決定しております。なお、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額が、取締役会で決議された決定方針と整合しているかを、取締役会にて確認していることから、その内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、代表取締役に一任して決定をしております。
b.報酬等の決定の委任に関する事項
当事業年度における当社取締役の報酬の額は、取締役会により一任された前代表取締役新井良が決定しております。
取締役会において代表取締役に一任した理由は、各取締役の担当職務、会社業績、貢献度等を総合的に勘案して評価を行うには、それらを最も良く把握している代表取締役が適していると判断したためであります。
c.上記のほか報酬等の決定に関する事項
該当事項はありません。
平成28年3月30日開催の第52期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員の報酬限度額は、年額50,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点での、取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は3名であり、取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	左記のうち非金銭報酬等
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	15,000	15,000	-	-	-	2
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	1,200	1,200	-	-	-	1
社外役員	5,280	5,280	-	-	-	5

(注)上記には、令和4年3月30日開催の第58期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分のうち重要なもの
該当事項はありません。