新株予約権

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

4.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
5.取締役の報酬限度額は、平成12年5月26日開催の臨時株主総会において月額30百万円以内と決議しております。また、当該取締役の報酬額とは別枠で、当社の社外取締役を除く取締役に対し、ストック・オプションとしての新株予約権による報酬年額を250百万円以内とすることを、平成24年6月26日開催の定時株主総会において決議しております。
6.監査役の報酬限度額は、平成12年5月26日開催の臨時株主総会において月額10百万円以内と決議しております。

2015/05/12 15:27

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。

2015/05/12 15:27

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

① 提出会社

	第5回新株予約権	第6回新株予約権	第7回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社従業員 380名子会社従業員 33名	当社役員 8名子会社役員 2名	当社従業員 111名子会社従業員 17名
株式の種類及び付与数(注)	普通株式1,698,800株	普通株式 317,600株	普通株式 254,800株
付与日	平成24年11月30日	平成25年5月2日	平成25年12月5日
権利確定条件	新株予約権の行使時において当社、当社の子会社及び関係会社の取締役、監査役、または従業員であることを要する。その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。	同左	同左
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	同左	同左
権利行使期間	平成26年12月1日～平成29年11月30日	平成27年5月3日～平成30年5月2日	平成27年12月7日～平成30年12月6日

(注) 株式数に換算して記載しております。なお、平成25年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)、及び平成25年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 連結子会社(フォートラベル㈱)

2015/05/12 15:27

#4 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2015/05/12 15:27

#5 新株予約権等の状況（連結）

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2015/05/12 15:27

#6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注) 1.普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。
2.普通株式の発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。

2015/05/12 15:27

#7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。2015/05/12 15:27

#8 重要な後発事象、財務諸表（連結）

資本政策における株主利益重視を目的として、自己株式の消却を実施いたします。
なお、残る自己株式については、平成24年11月7日、平成25年4月17日及び平成25年11月20日開催の取締役会において決議いたしましたストック・オプションとしての新株予約権の行使に充当する予定であります。
2.自己株式消却の概要

2015/05/12 15:27

#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	212,018	461,247
(うち新株予約権(千円))	(44,672)	(236,169)
(うち少数株主持分(千円))	(167,346)	(225,077)

3.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
普通株式増加数(株)	44,910	952,181
(うち新株予約権(株))	(44,910)	(952,181)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	平成24年11月7日取締役会決議の第5回新株予約権(新株予約権の数4,175個)なお、概要は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	平成25年11月20日取締役会決議の第7回新株予約権(新株予約権の数2,528個)なお、概要は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

2015/05/12 15:27