有価証券報告書-第22期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長兼社長	事業本部長	木村 佳司	昭和27年3月15日生	平成4年9月 HOYA㈱ 本社市場開発促進部課長 平成6年10月 ㈱コアメディカル 専務取締役 平成7年10月 当社設立 代表取締役社長 平成14年9月 代表取締役CEO 平成23年10月 代表取締役社長 平成25年10月 取締役会長 平成26年10月 代表取締役会長兼社長 平成27年10月 代表取締役会長兼社長兼事業本部長(現任)	(注)3	7,629,300
取締役副会長		鈴木 邦彦	昭和34年5月6日生	昭和57年4月 エッソ石油㈱(現EMGマーケティング(同))入社 昭和63年8月 日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 平成7年12月 同社 国際金融部欧米室長 平成10年12月 同社 海外業務室長 平成13年7月 ルクセンブルグ日興銀行社長 平成18年3月 当社入社 経営企画室長 平成19年10月 執行役員 経営企画部長 平成24年10月 執行役員 CPテクノロジー事業本部長 平成24年12月 取締役 CPテクノロジー事業本部長 平成25年10月 代表取締役社長 平成26年8月 取締役 平成26年10月 取締役 CPテクノロジー事業本部長兼細胞医療製品事業本部長 平成27年4月 取締役 事業本部長 平成27年10月 取締役副会長(現任)	(注)3	23,200
取締役	管理本部長	宮本 宗	昭和33年4月21日生	昭和57年6月 富士通㈱入社 平成13年4月 同社 政策推進本部計画部産業・社会システム政策担当部長 平成16年10月 同社 同本部政策企画部統括部長代理兼ヘルスケア新事業推進室長 平成18年6月 当社入社 社長室長 平成20年1月 医療法人社団滉志会 常務理事 平成21年7月 ㈱東京ベイメディカルフロンティア 取締役 平成23年10月 当社 執行役員 知財・法務部長 平成24年10月 執行役員 経営管理部長 平成26年10月 取締役 管理本部長(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		篠田 丈	昭和36年8月1日生	昭和60年4月 ㈱小松製作所入社 平成元年5月 日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 平成10年12月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 平成12年9月 アイエヌジー・ベアリング証券会社入社 平成15年3月 T&R㈲(現㈱T&Rホールディングス) 代表取締役(現任) 平成15年6月 BNPパリバ証券㈱入社 平成19年4月 ㈱アリスタゴラ(現㈱アリスタゴラ・アドバイザーズ) 取締役 平成23年3月 同社 代表取締役(現任) 平成25年9月 ㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役 平成26年10月 ㈱Noah's Planning 社外取締役 当社 社外取締役(現任) 平成28年1月 ㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長(現任) 平成29年8月 アリスタゴラ・インターナショナル(シンガポール法人)取締役会長(現任)	(注)3	-
取締役		高橋 司	昭和28年7月15日生	昭和53年5月 東京大学医科学研究所附属病院外科入局 昭和59年5月 同大学病院 外科助手 昭和61年10月 同大学病院 医学博士取得 昭和63年2月 ハーバード大学留学(腫瘍免疫、移植免疫研究) 平成2年5月 東京大学医科学研究所 外科非常勤講師 河北総合病院副センター長 平成8年5月 高橋メディカルクリニック 院長(現任) 平成16年2月 医療法人つかさ会 理事長(現任) 平成17年9月 医療法人社団滉志会 監事 平成26年10月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役		南野 利久	昭和31年10月30日生	昭和55年9月 近畿商事三重㈱ 代表取締役社長 昭和60年4月 ㈱メディカル一光 代表取締役社長(現任) 平成17年10月 ㈱ヘルスケア一光 代表取締役社長 平成22年5月 ㈱メディシン一光 代表取締役(現任) 平成24年4月 ㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長(現任) 平成26年8月 ㈱ヘルスケア一光 取締役 平成26年10月 当社 社外取締役(現任) 平成27年11月 西部沢井薬品㈱ 社外取締役(現任) 平成29年9月 ㈱ハピネライフ一光 取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		和田 勝	昭和20年5月31日生	昭和44年7月 厚生省(現厚生労働省)入省 平成元年6月 厚生省 薬務局経済課長 平成3年7月 厚生省 児童家庭局企画課長 平成4年4月 東京大学経済学部 非常勤講師 平成4年6月 厚生省 保険局企画課長 平成5年6月 厚生省 大臣官房総務課長 平成6年9月 厚生省 大臣官房審議官(医療保険、老人保健、介護問題担当) 高齢者介護対策本部事務局長 平成10年2月 ㈲福祉社会総合研究所 代表(現任) 平成11年8月 ㈲ケアメディック 代表取締役(現任) 平成12年4月 健康保険組合連合会 参与(現任) 平成14年4月 国際医療福祉大学大学院 教授 平成17年4月 順天堂大学大学院 客員教授(現任) 平成24年4月 国際医療福祉大学大学院 特任教授 平成26年10月 当社 社外取締役(現任) 平成27年4月 国際医療福祉大学大学院 客員教授(現任)	(注)3	-
常勤監査役		瀧上 眞次	昭和27年9月17日生	昭和55年4月 東西貿易㈱入社 昭和62年1月 日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 平成12年1月 ゼネラルコンサルティング㈱入社 平成14年5月 エムディエス㈱ 取締役 平成15年10月 ㈱コネット 取締役 平成15年12月 シミック㈱入社 社長室長 平成19年1月 ダイ・デザイン社(米国法人)日本代表(現任) 平成24年9月 ㈱チャーチルコンサルタンツ 顧問(現任) 平成26年12月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	3,000
監査役		蘒原 信	昭和29年10月27日生	昭和54年4月 東京中小企業投資育成㈱入社 平成11年3月 同社 創業期投資支援室長 平成16年6月 同社 執行役員 平成18年6月 同社 取締役 平成21年6月 同社 執行役員 平成23年6月 ㈱きもと 社外監査役 平成24年6月 東京中小企業投資育成㈱退社 平成25年12月 当社 社外監査役(現任) 平成27年9月 ステラ㈱ 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役		川﨑 義夫	昭和16年9月26日生	昭和39年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成元年4月 同社 医療関連ビジネス室長 平成5年5月 メディポートシステム㈱ 代表取締役副社長 平成14年12月 ホーメイション㈱ 代表取締役社長(現任) 平成26年12月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	2,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		伊佐野 米男	昭和27年8月5日生	昭和51年4月 和田税務会計事務所入所 昭和55年11月 ㈱保谷レンズ(現HOYA㈱)入社 平成5年5月 HOYA㈱ メディカル事業部管理部長 平成6年4月 アイシティ㈱ 管理室長 平成8年4月 HOYAヘルスケア㈱(現HOYA㈱) 経理担当取締役 平成14年4月 NHテクノグラス㈱(現AvanStrate㈱) 総務部長 平成17年8月 NH TECHNO GLASS KOREA CORPORATION(現AvanStrate Korea Inc.) 副社長兼執行役員 平成22年1月 AvanStrate㈱ 監査役室付部長 平成25年11月 富士コンタクト㈱ 顧問 平成27年5月 同社 非常勤監査役 平成28年12月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	-
				計		7,657,500

(注)1.取締役篠田丈、高橋司、南野利久及び和田勝は、社外取締役であります。
2.監査役瀧上眞次、蘒原信、川﨑義夫及び伊佐野米男は、社外監査役であります。
3.平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.平成26年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。