有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	-	新堀 義之	昭和39年7月23日生	昭和62年4月 株式会社CSK入社 平成17年4月 同社執行役員グループ人事部長 平成20年6月 株式会社CSKホールディングス(現 SCSK株式会社)常務執行役員グループ人事部長 平成21年12月 東京グリーンシステムズ株式会社代表取締役社長 平成24年4月 株式会社CSKサービスウェア取締役執行役員 平成25年6月 当社代表取締役社長(現任) 平成26年1月 百力服軟件測試(上海)有限公司董事長 平成28年3月 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター代表取締役社長	(注)2	314
取締役	財務部長	髙橋 豊	昭和30年6月22日生	昭和53年4月 コンピューターサービス株式会社入社 平成6年4月 CSI株式会社入社 営業推進部担当部長 平成12年6月 同社常勤監査役 平成14年10月 株式会社CSK入社 平成15年5月 同社グループ戦略本部グループ経営企画部長 平成15年6月 当社取締役 平成20年7月 当社取締役執行役員経理統括部長 平成23年3月 当社取締役執行役員経営企画本部長 平成26年4月 当社取締役執行役員管理統括 平成26年6月 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター取締役 平成28年4月 同社取締役執行役員(現任) 平成29年4月 当社取締役常務執行役員財務部長 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター 取締役執行役員	(注)2	24,204

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	-	熊﨑 龍安	昭和33年5月2日生	昭和56年4月 コンピューターサービス株式会社入社入社 平成16年4月 株式会社CSK執行役員 平成20年6月 コスモ証券株式会社専務取締役 平成21年1月 株式会社CSKホールディングス常務執行役員 平成21年9月 同社取締役常務執行役員 平成22年6月 当社社外取締役 平成23年10月 SCSK株式会社取締役常務執行役員 平成24年4月 同社取締役専務執行役員 平成24年6月 同社代表取締役専務執行役員 平成28年4月 同社取締役専務執行役員ビジネスサービス事業部門長 平成28年6月 当社取締役就任(現任) 平成29年4月 SCSK株式会社取締役執行役員ビジネスサービス事業部門長(現任) (重要な兼職の状況) SCSK株式会社取締役執行役員	(注)2	-
取締役	-	有澤 寛	昭和32年12月18日生	昭和55年4月 住友商事株式会社入社 平成16年1月 同社情報産業事業部門ネットワーク事業本部長付住商情報システム株式会社経営企画グループ長付 平成18年4月 同社情報産業事業部門ネットワーク事業本部ネットビジネス事業部長付 平成18年12月 同社生活産業事業部門ライフスタイル・リテイル事業本部ウェブ・ビジネス事業企画部長 平成20年10月 同社メディア・ライフスタイル事業部門ライフスタイル・リテイル事業本部長付リテイル&ウェルネス事業部副部長 平成26年2月 同社メディア・生活関連事業部門ネットワーク事業本部ITソリューション事業部参事 SCSK株式会社理事事業戦略グループ長補佐 平成27年4月 SCSK株式会社執行役員分掌役員補佐(事業戦略センター) SCSK株式会社ビジネス開発部長(現任) 平成28年4月 同社上席執行役員事業戦略センター長 平成28年9月 同社上席執行役員 ビジネスサービス事業部門ITM連携推進担当役員(現任) 事業推進グループ長(現任) 平成29年4月 同社執行役員(現任) 平成29年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) SCSK株式会社執行役員	(注)2	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	-	奥原 隆之	昭和39年5月6日生	昭和62年4月 株式会社CSK総合研究所入社 平成4年9月 株式会社CSK入社 平成24年10月 SCSK株式会社産業システム事業部門西日本産業第一事業本部副本部長 平成25年4月 同社執行役員産業システム事業部門西日本産業第一事業本部長 平成27年4月 同社執行役員事業戦略センター長 平成28年4月 同社上席執行役員経営企画グループ長 平成28年6月 当社取締役(現任) 平成28年9月 SCSK株式会社上席執行役員経営企画グループ長 事業戦略センター長 平成29年4月 同社執行役員経営企画グループ長 (現任) (重要な兼職の状況) SCSK株式会社執行役員	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	-	井川 佳典	昭和35年2月25日生	昭和58年4月 住商コンピューターサービス株式会社入社 昭和58年5月 同社人事部 平成元年10月 同社経理部 平成4年1月 同社経営企画室 平成4年3月 Sumisho Computer Service (USA),Inc、出向 平成20年11月 住商情報システム株式会社グローバルソリューション事業部門ERPソリューション事業部長補佐 平成21年4月 同社理事 グローバルソリューション事業部門ERPソリューション事業部長 平成22年4月 同社理事 金融・ERPソリューション事業部門ERPソリューション事業部長 平成24年4月 SUMISHO COMPUTER SYSTEMS (EUROPE)LTD.Managing Directo 平成26年4月 SCSK株式会社理事 ソリューション事業部門ERPソリューション第二事業本部長 平成27年4月 同社理事 ソリューション事業部門事業推進グループ副グループ長 平成29年4月 当社顧問 平成29年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	梶原 岳男	昭和28年4月30日生	昭和51年10月 監査法人中央会計事務所入所 昭和57年8月 公認会計士登録 昭和60年3月 梶原公認会計士事務所代表(現任) 平成2年5月 中央経営コンサルティング株式会社代表取締役社長(現任) 平成19年6月 当社監査役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (他の法人等の代表状況) 梶原公認会計士事務所 代表者 中央経営コンサルティング株式会社代表取締役社長	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	-	芝 昭彦	昭和42年3月30日生	平成3年4月 警察庁入庁 平成5年1月 警察大学校助教授 平成8年7月 神奈川県警察本部警備部外事課長 平成10年7月 警察庁警備局外事課課長補佐 平成16年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 国広総合法律事務所入所 平成22年4月 芝経営法律事務所代表(現任) 平成22年5月 フクダ電子株式会社監査役 平成22年6月 当社社外取締役 平成22年6月 株式会社プリンスホテル監査役 (現任) 平成23年6月 岡本硝子株式会社監査役 平成25年6月 空港施設株式会社監査役(現任) 平成25年12月 株式会社みんなのウェディング取締役 平成27年6月 日本ハム株式会社監査役(現任) 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (他の法人等の代表状況) 芝経営法律事務所 代表者	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	清水 康司	昭和37年7月24日生	昭和62年4月 株式会社CSK入社 平成20年4月 株式会社CSKホールディングス執行役員 平成20年6月 株式会社JIEC社外監査役 当社社外監査役 平成23年10月 SCSK株式会社執行役員 平成24年4月 同社執行役員財務・リスク管理グループ長 平成25年4月 同社執行役員経営企画グループ長 平成26年4月 平成26年6月 同社上席執行役員経営企画グループ長 当社社外取締役 平成28年4月 SCSK株式会社上席執行役員分掌役員(経理) 平成29年4月 同社執行役員分掌役員(経理)(現任) 経理グループ長(現任) 平成29年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) SCSK株式会社執行役員	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	-	古川 憲司	昭和31年2月24日生	昭和53年4月 コンピューターサービス株式会社入社 昭和62年9月 同社管理本部人事労務部部門長 平成3年9月 株式会社CSK総合研究所(出向) 平成12年2月 同社取締役総務部長 平成13年8月 株式会社CRI・ミドルウェア取締役 平成22年3月 同社代表取締役社長 平成25年4月 平成27年6月 同社代表取締役会長(現任) 当社社外取締役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (他の法人等の代表状況) 株式会社CRI・ミドルウェア 代表取締役会長	(注)4	-
				計		24,518

(注)1.取締役(監査等委員)梶原岳男氏、芝昭彦氏及び古川憲司氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
2.平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員 井川佳典 委員 梶原岳男 委員 芝昭彦 委員 清水康司 委員 古川憲司
(ご参考)
当有価証券報告書提出日現在における執行役員は次のとおりであります。

役名	職名	氏名	注記 番号
常務執行役員	財務部長	髙橋 豊	※
上席執行役員	オートモーティブ事業本部長	鶴巻義久
執行役員	中部・西日本統括	戸田雅也

(注)※を付した執行役員は取締役を兼任しております。